证券代码：300540 证券简称：蜀道装备 公告编号：2022-025
四川蜀道装备科技股份有限公司
关于修订《公司章程》的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川蜀道装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第四届 董事会第三次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》，
同意公司修订《公司章程》，现将相关事项公告如下：
一、修订公司章程情况
根据 《公司法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运
作》等监管规定要求，结合公司实际情况，为进一步完善公司治理体系，落实党建工作，提高决策效率，拟对《公司章程》部分条款进行修订和完善。修订后的《公司章程》自完成登记备案后启用。修订条款如下：
条文号 修订前 修订后
为规范四川蜀道装备科技股份有限公司（以下
为规范四川蜀道装备科技股份有限公司 简称“公司”）的组织和行为，坚持和加强党
（以下简称“公司”）的组织和行为， 的全面领导，完善公司法人治理结构，建设中
坚持 和加强党的全面领导，完善公司 国特色现代国有企业制度，维护公司、股东和
法人治理结构，建设中国特色现代国有 债权人的合法权益，根据《中华人民共和国公
第一条 企业制度，维护公司、股 东和债权人 司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人
的合法权益，根据《中华人民共和国公 民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”
司法》（以下简称“《公司法》”）、 ）《中华人民共和国企业国有资产法》《企业
《中华人民共和国证券法》（以下简称 国有资产监督管理暂行条例》《中央企业公司
“《证券法》”）和相关法律法规规定 章程指引（试行）》《关于中央企业在完善公
，制定本章程。 司治理中加强党的领导的意见》等法律、行政
法规、规章和规范性文件，制定本章程。
公司系依照《公司法》和其他有关规定 公司系依照《公司法》和其他有关规定由成都
由成都深冷液化设备有限公司整体变更 深冷液化设备有限公司整体变更设立的股份有
第二条 设立的股份有限公司。公司在成都市工 限公司。公司在成都市郫都区市场监督管理局
商行政管理局注册登记，现持有注册号 注册登记，取得营业执照，统一社会信用代码
为 510124000005011《企业法人营业执 91510124674318293R。
照》。
根据《中国共产党章程》规定，设立中 根据《中国共产党章程》（以下简称《党
国共产党的组织，加强党的领导，抓好 章》）和《中国共产党国有企业基层组织工作
第十条 党的 建设，开展党的活动。在公司改 条例（试行）》等规定，设立党的组织，开展
革发展中坚持党的建设同步谋划、党的 党的活动，建立党的工作机构，配齐配强党务
组织同步设置、党组织负责人及党务工 工作人员，保障党组织的工作经费。
作人员同步选配、党的工作同步开展。
公司的发起人、发起人在公司设立时的持股数
量和股本结构如下：
......
2016年8月，公司向社会公开发行人民币
普通股（A 股）2,000万股并在深圳证券交易
所正式挂牌交易，发行后本公司股本增至
8,000万股。
2018年5月，公司向2018年限制性股票激
励计划激励对象首次授予限制性股票291万股
，发行后公司股本增加至8,291万股；
公司的发起人、发起人的持股数量和股 2018年6月，公司以资本公积向全体股东
第十九条 本结构如下： 转增股本4,149.9995万股，转增后本公司的
...... 股本增至12,440.9995万股；
2018年11月，公司向2018年限制性股票
激励计划预留部分激励对象授予限制性股票
30.0005万股，发行后公司股本增至
12,471.0000万股；
2020年5月，公司回购注销授予激励对象
的1.8007万股股票，公司股本因此减少至
12,469.1993万股；
2022 年 2 月，公司向特定对象非公开发
行股份 3,600 万股，发行后公司股本增至
16,069.1993 万股。
公司在下列情况下，可以依照法律、行
政法规、部门规章和本章程的规定，收
购本公司的股份： 公司不得收购本公司股份。但是，有下列情形
...... 之一的除外：
第二十四 （五）将股份用于转换上市公司发行 ......
条 的可转换为股票的公司债券； （五）将股份用于转换公司发行的可转换为股
（六）为维护公司价值及股东权益所 票的公司债券；
必需。 （六）为维护公司价值及股东权益所必需。
除上述情形外，公司不进行收购本公
司股份的活动。
...... ......
（二）公司及其控股子公司的对外担保 （二）公司及其控股子公司的对外担保总额，
总额，达到或超过公司最近一期经审计 超过公司最近一期经审计净资产百分之五十以
第四十三 净资产百分之五十以后提供的任何担 后提供的任何担保；
条 保； (三)公司的对外担保总额，达到 （三）公司的对外担保总额，超过最近一期经
或超过最近一期经审计总资产的百分之 审计总资产的百分之三十以后提供的任何担
三十以后提供的任何担保； 保；
...... ......
第四十四 公司发生的下列关联交易行为，须经股 公司发生的下列关联交易行为，须经股东大会
条 东大会审议批准： 审议批准：
（一）公司与关联方发生的交易（公 （一）公司与关联方发生的交易（公司提供担
司提供担保、受赠现金资产、单纯减 保除外）金额超过三千万元，且占公司最近一
免公司债务除外）金额在三千万元以 期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交
上，且占公司最近一期经审计净资产 易；
绝对值百分之五以上的关联交易；公 （二）经公司合理预计，公司当年度可能发生
司在连续十二个月内与同一关联人进 的总金额达到第（一）项规定标准的日常关联
行的交易或与不同关联人进行的与同 交易；
一交易标的相关的交易的金额应当累 （三）首次发生且协议没有约定具体总交易金
计计算； 额的日常关联交易；
（二）公司与关联方发生的日常关联 （四）除本章程另有规定外，董事、监事和高
交易累计达到本条第（一）款规定的 级管理人员及其配偶与公司订立合同或进行交
标准的，公司可以在披露上一年度报 易的事宜。
告之前对本年度可能发生的日常关联
交易金额进行合理预计，如预计金额
达到本条第（一）款规定的标准，应
提交股东大会审议；首次发生且协议
没有约定具体总交易金额的日常关联
交易需经股东大会审议；
（三）除本章程另有禁止性规定外，
审议批准董事、监事和高级管理
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