证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2022-005
成都深冷液化设备股份有限公司
关于股东解除表决权委托的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到公司股东谢乐敏、程源、文向南、崔治祥、张建华和控股股东蜀道交通服务集团有限责任公司（以下简称“蜀道服务集团”）的通知，双方签署了《表决权委托解除协议》（以下简称“解除协议”），对谢乐敏、程源、文向南、崔治祥、张建华将其持有的深冷股份合计 24,587,262股股份对应的表决权委托予蜀道服务集团行使拟进行解除。
一、原表决权委托事项概述
2020 年 8 月 1 日，股东谢乐敏、程源、文向南、崔治祥、张建华与蜀道服务集团签
署了《表决权委托协议》，同意自《表决权委托协议》生效之日起，将其持有的全部合计 24,587,262 股股份的表决权独家、无偿且不可撤销地委托给蜀道服务集团行使，委托期限自《股份转让协议》项下标的股份全部过户登记至出让方名下之日开始，至相关情形孰早发生者届满之日终止。
上述《表决权委托协议》签署后，公司已于 2020 年 8 月 3 日进行了披露，具体内
容详见刊载于巨潮资讯网的关于“关于实际控制人及其一致行动人签署《股份转让协议》《表决权委托协议》暨公司控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性公告”（公告编号：2020-055）。
二、《表决权委托解除协议》的主要内容
双方于 2022 年 2 月 14 日签署了《表决权委托解除协议》,双方一致认可，根据协
议约定，自公司本次向蜀道服务集团发行的股份登记至其名下之日起，表决权委托自动解除，谢乐敏、程源、文向南、崔治祥、张建华持有的公司合计 24,587,262 股股份的表决权不再委托给蜀道服务集团行使。上述协议于双方签署后生效。
三、本次解除表决权委托的原因及权益变动情况
2022 年 2 月 10 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《股份登记申
请受理确认书》（业务单号：[101000011720]），其已受理公司本次发行新股登记申请材料，新增股份 36,000,000 股登记到账后将正式列入公司的股东名册。根据表决权委托协议约定，蜀道服务集团在通过认购深冷股份非公开发行股份完成之日（即非公开发行的股份登记至受让方名下）或持有深冷股份的股份数量超过深冷股份总股本的 25%时，表决权委托自动解除。据此，双方签署了上述《表决权委托解除协议》，就表决权委托解除事项进行进一步明确。
表决权委托解除后，各方所持股份拥有的权益变动情况如下表所示：
表决权委托解除前 表决权委托解除后
拥有表决权 拥有表决 拥有表决权 拥有表决
股东姓名 持股数量 权的股份 持股数量 权的股份
（股） 的股份数量 占总股本 （股） 的股份数量 占总股本
（股） 比例（%） （股） 比例（%）
蜀道服务集团 12,133,561 36,720,823 29.45% 48,133,561 48,133,561 29.95%
谢乐敏 12,057,836 0 0% 12,057,836 12,057,836 7.50%
程源 3,617,395 0 0% 3,617,395 3,617,395 2.25%
文向南 3,567,145 0 0% 3,567,145 3,567,145 2.22%
张建华 2,685,493 0 0% 2,685,493 2,685,493 1.67%
崔治祥 2,659,393 0 0% 2,659,393 2,659,393 1.65%
注：上表中部分数据由于四舍五入的原因可能存在尾差。
三、其他说明
1、本次股东的权益变动行为符合《公司法》《证券法》及《上市公司收购管理办法》等有关规定；
2、解除表决权委托事项不会导致上市公司控制权变更，本次表决权委托解除后，公司控股股东仍为蜀道服务集团，实际控制人仍为四川省国资委；
3、本次表决权委托解除事项不会对公司日常经营活动产生不利影响，不会影响上市公司的人员独立、财务独立和资产完整，不会影响公司治理结构及管理层稳定性。
四、备查文件
1、《表决权委托解除协议》
特此公告。
成都深冷液化设备股份有限公司
董 事 会
2022 年 2 月 16 日
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