证券代码：300540 证券简称：深冷股份 公告编号：2021-061
成都深冷液化设备股份有限公司
2020年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次会议不存在否决议案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开时间：
现场会议时间：2021年5月20日（星期四）下午14:00
网络投票时间：（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：即2021年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2021年5月
20日9:15－15:00期间的任意时间。
（二）股东大会现场会议召开地点：成都市郫都区现代工业港北片区同善桥路569号公司5楼会议室。
（三）股东大会召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
（四）股东大会的召集人和主持人：本次股东大会由公司董事会召集，董事长罗晓勇先生主持。
（五）本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和公司章程的规定。
（六）股东大会出席情况
1、股东出席情况：
与会股东及股东授权代表共计12人，代表股份59,820,565股，占公司总股本的47.9747％。
其中出席现场会议的股东及股东代表共计11人，代表股份59,814,865股，占公司总股本的47.9701％；通过网络投票的股东共计1人，代表股份5,700股，占公司总股本的0.0046％。
2、中小股东出席情况：
与会中小股东及股东授权代表共计5人，代表股份9,792,748股，占上市公司总股本的7.8535％。
其中出席现场会议的中小股东及股东代表共计4人，代表股份9,787,048股，占上市公司总股本的7.8490％；通过网络投票的中小股东共计1人，代表股份5,700股，占上市公司总股本的0.0046％。
3、公司部分董事、监事出席了本次会议，高级管理人员列席本次会议，公司聘请的律师见证了本次会议。
二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决和网络投票方式审议通过了以下议案，表决情况如下：
1、《2020年度董事会工作报告》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意 59,814,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对
5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 9,787,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9418％；反对 5,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0582％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、《2020年度监事会工作报告》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：同意 59,814,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对
5,700 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 9,787,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9418％；反对 5,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0582％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
3、《2020年度财务决算报告》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：
同意 59,814,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 5,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 9,787,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9418％；反对 5,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0582％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、《2020年年度报告及其摘要》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：
同意 59,814,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 5,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意9,787,048股，占出席会议中小股东所持股份的99.9418％；反对5,700股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0582％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、《公司2020年度利润分配预案》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：
占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 9,787,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9418％；反对 5,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0582％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、《关于董事、监事及高级管理人员2021年薪酬方案的议案》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：
同意 59,814,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 5,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 9,787,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9418％；反对 5,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0582％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
7、《关于续聘2021年度审计机构的议案》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：
同意 59,814,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 5,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 9,787,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9418％；反对 5,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0582％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、《关于公司2021年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：本议案获有效表决通过，关联股东对本项议案进行了回避表决。
表决情况：
占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 9,787,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9418％；反对 5,700 股，占
出席会议中小股东所持股份的 0.0582％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》
审议结果：本议案获有效表决通过，关联股东对本项议案进行了回避表决。
表决情况：
同意 23,094,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对 5,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 9,787,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9418％；反对 5,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0582％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
10、《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：
同意 59,814,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 5,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 9,787,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9418％；反对 5,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0582％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获有效表决通过。
同意 59,814,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 5,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意9,787,048股，占出席会议中小股东所持股份的99.9418％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0582％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、《关于2019年度财务报表非标准无保留意见审计报告所涉及重大不利影响已消除的议案》
审议结果：本议案获有效表决通过。
表决情况：
同意 59,814,865 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9905％；反对 5,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0095％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意9,787,048股，占出席会议中小股东所持股份的99.9418％；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0582％；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
13、《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》
审议结果：该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获有效表决通过，关联股东对本项议案进行了回避表决。
表决情况：
同意 23,094,042 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9753％；反对 5,700 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0247％；弃权 0 股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东表决情况：
同意 9,787,048 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9418％；反对 5,700 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0582％；弃权 0 股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
14.1、发行股票的种类和面值
审议结果：该项议案获得出席会议股东有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获有效表决通过，关联股东对本项议案进行
查看PDF原文
