证券代码:300540 证券简称:深冷股份 公告编号:2021-034
成都深冷液化设备股份有限公司
第三届董事会第二十四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
成都深冷液化设备股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第二十四次会议于 2021 年
4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议于 2021 年 4 月 13 日以专人送达、电子邮件、传
真、书面通知方式发出会议通知及相关材料。本次会议由董事长罗晓勇先生主持,应到董事 9 人,实到董事 9 人,公司非董事高级管理人员及监事列席了本次会议。本次会议的召集程序、议事规则、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度总经理工作报告》
2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度董事会工作报告》
《2020 年度董事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
公司独立董事向董事会递交了《2020 年度独立董事述职报告》,独立董事将在 2020 年度股东
大会上述职。具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2020 年度独立董事述职报告》。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度财务决算报告》
《2020 年度财务决算报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年年度报告及其摘要》
公司董事会认为:公司 2020 年年度报告及其摘要的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公 司 2020 年 年 度 报 告 全 文 及 其 摘 要 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告,《2020 年年度报告披露提示性公告》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司 2020 年度利润分配预案》
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2020 年度公司实现归属于母公司股东的净利
润 9,427,082.87 元,截至 2020 年 12 月 31 日,可供股东分配的母公司未分配利润为 60,083,799.30
元。
根据《公司章程》关于现金分红的条款,鉴于公司目前现金流不够充裕,本次向特定对象发行 A股股票亦计划全额用于补充流动资金,从股东利益和公司发展等综合因素考虑,公司 2020 年度暂不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见,公司监事会对该议案发表了同意意见,详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于董事、监事及高级管理人员 2021 年度薪酬
方案的议案》
根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等有关规定,结合公司的实际经营情况,公司拟定了 2021 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案,该方案经公司薪酬与考核委员会审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘 2021 年度审计机构的议案》
鉴于天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司 2020 年度审计机构期间,较好地履行了聘约所规定的责任与义务,经公司董事会审计委员会建议,拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度财务审计机构,聘用期自 2020 年年度股东大会审议通过之日起生效,有效期为一年。审计费用提请股东大会授权董事长根据年度公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定。
公司独立董事就本议案发表了“同意”的事前认可意见和独立意见,公司监事会对该议案发表了审核意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
8、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》
根据公司业务发展以及日常经营的需要,公司及控股子公司预计 2021 年度将与控股股东四川交
投实业有限公司(以下简称“交投实业”)及其关联方发生日常关联交易不超过 22,720 元(含税),包括销售商品、、购买服务、接受劳务、房屋租赁、支付借款利息及担保费等 。
提请股东大会授权董事长签署上述已预计的关联交易事项所涉及的日常关联交易相关协议,并授权经理层办理与上述日常关联交易有关的事项。
本议案涉及关联交易事项,罗晓勇、周荣作为本议案的关联董事回避表决,公司独立董事就
本议案发表了“同意”的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
9、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于拟向控股股东借款暨关联交易的议案》
为支持公司经营发展,因资金周转需要,公司拟向控股股东交投实业申请借款额度人民币
10,000万元整(壹亿元整),利率不高于公司从金融机构取得贷款的同期贷款利率,期限自2020
年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止,公司将根据后期具体需求分笔借款。提请股东大会授权董事长签署本次公司向控股股东借款的有关协议,授权经营层办理借款的具体事宜。
本议案涉及关联交易事项,罗晓勇、周荣作为本议案的关联董事回避表决,公司独立董事就
本议案发表了“同意”的事前认可意见和独立意见。
具体内容详见公司于同日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度的
议案》
为满足业务发展需要,公司及子公司拟向银行或类金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度(最终以相关金融机构实际审批的授信额度为准),授信种类包括但不限于各类贷款、开具承兑汇票、票据贴现、信用证、保函、金融租赁等。
提请股东大会授权董事长全权办理上述授信额度内的与授信相关的事宜(包括但不限于为本公司及控股子公司的信贷事项办理资产抵押、质押、担保、保证、办理保函和授信等相关事宜)并代表公司签署上述授信额度内的一切与授信有关的合同、协议、凭证等各项法律文件,并由公司财务部门向银行或其他机构办理相关具体手续,授权期限自 2020 年年度股东大会审议通过之日起至 2021年年度股东大会召开之日止,授权期限及授信额度内额度可循环滚动使用。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议。
11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议
案》
根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则(2020 年 12 月修订)》《深
圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引(2020 年修订)》《中国共产党支部工作条例(试行)》《中共四川省交通投资集团公司委员会关于进一步健全完善集团公司所属企业党组织及党建工作机构的通知》(川交投党委﹝2018﹞188 号)等相关规定,为进一步明确党的建设和党组织在公司法人治理体系中的功能定位和职责要求,完善公司治理体系,提高决策效率,结合公司实际情况及创业板上市公司监管要求,拟对《公司章程》部分条款进行相应的修订和完善。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )的相关公告。
本议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议,并提请股东大会授权公司有关人员办理《公司章程》修订相关的工商备案登记的相关事宜。
12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
同意公司在确保不影响正常生产经营的情况下使用不超过20,000 万元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险、稳健型的金融机构(银行、券商、保险等机构)的理财产品。使用期限为自董事会审议通过之日起12个月,在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。董事会授权公司董事长安排实施上述事宜,授权期限为董事会审议通过之日起12个月。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn )的相关公告。
13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》
公司董事会认为,公司 2020 年在所有重大方面保持了有效的内部控制,公司编制的《2020 年
度内部控制自我评价报告》真实有效。公司年审机构天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《成都深冷液化设备股份有限公司内部控制审计报告》(天职业字[2021]24314-3 号)。
独立董事对该议案发表了同意的独立意见,公司监事会对该议案发表了审核意见,具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
14、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》
公司 2020 年度募集资金存放及使用符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定和要求,募集资金的存放及使用没有与募集资金项目的实施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,不存在改变和变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。
《 募 集 资 金 年 度 存 放 与 使 用 情 况 的 专 项 报 告 》 已 于 同 日 刊 登 于 巨 潮 资 讯 网
(http://www.cninfo.com.cn);独立董事对该议案发表了同意的独立意见,公司监事会对该议案发表了审核意见,公司保荐机构中信证券股份有限公司出具了相关核查意见,天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》(天职业字[2021]24314-1号),具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。
15、以 9 票同意、0