转债代码：123013 转债简称：横河转债
宁波横河模具股份有限公司
2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
一、会议召开情况
1、宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）2018年年度股东大会通知已于2019年4月11日以公告的形式发出。公司于2019年4月30日披露了《关于召开2018年年度股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开的日期和时间
现场会议召开时间：2019年5月7日（星期二）14:00。
网络投票时间：2019年5月6日—2019年5月7日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月6日15:00至2019年5月7日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2019年4月29日（星期一）
4、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号
5、会议召集人：公司董事会
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第三届董事会第三次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东5人，代表股份142,462,710股，占上市公司总股份的64.7675％。
其中：通过现场投票的股东4人，代表股份142,461,910股，占上市公司总股份的64.7671％。
通过网络投票的股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0004％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0004％。
其中：通过现场投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
通过网络投票的股东1人，代表股份800股，占上市公司总股份的0.0004％。
3、出席会议的其他人员
公司部分董事、高级管理人员、全体监事和公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》
总表决情况：
同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于公司<2018年度审计报告>的议案》
总表决情况：
同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《关于公司<2018年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：
同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》
总表决情况：
同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过《关于公司<2018年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过《关于聘任公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案》
关于本议案，公司控股股东胡志军先生、黄秀珠女士回避表决。
总表决情况：
同意1,055,263股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度及提供抵押担保的议案》
总表决情况：
同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
事宜的议案》
总表决情况：
同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，本议案表决结果为通过。
11、审议通过《关于变更公司注册资金暨修改<公司章程>的议案》
总表决情况：
同意142,462,710股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意800股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000％；反对0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过，本议案表决结果为通过。
四、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：浙江六和律师事务所
2、律师名称：李昊、林超（以下简称“六和律师”）
3、结论性意见：
六和律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证
的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序和方式符合相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会通过的决议合法、有效。
五、备查文件
1、《2018年年度股东大会决议》；
2、《浙江六和律师事务所关于宁波横河模具股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
宁波横河模具股份有限公司
董事会
2019年5月7日
