证券代码：300539 证券简称：横河模具 公告编号：2018-038
宁波横河模具股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会对中小投资者进行单独计票。
一、会议召开情况
1、宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）2017 年年度股东大会
通知已于2018年4月5日以公告的形式发出。公司于2018年4月20日披露了
《关于召开2017年年度股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日于巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）发布的相关公告。
2、会议召开的日期和时间
现场会议时间：2018年4月26日（星期四）14:00
网络投票时间：2018年4月25日—2017年4月26日。其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月26
日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2018年4月25日15:00
至2018年4月26日15:00期间的任意时间。
3、股权登记日：2018年4月19日（星期四）
4、现场会议地点：浙江省慈溪市新兴产业集群区新兴大道588号
5、会议召集人：公司董事会
6、会议主持人：董事长胡志军先生
7、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开经公司第二届董事会第十八次会议审议通过，会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东6人，代表股份144,751,441股，占上市公司总股份
的69.2591％。
其中：通过现场投票的股东6人，代表股份144,751,441股，占上市公司总
股份的69.2591％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％2、
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
其中：通过现场投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公司总股份的
0.0000％。
通过网络投票的股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000％。
3、出席会议的其他人员
公司董事、监事、高级管理人员和公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
会议采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司<2017年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意144,751,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
2、审议通过《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：
同意144,751,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
3、审议通过《关于公司<2017年度审计报告>的议案》
总表决情况：
同意144,751,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
4、审议通过《关于公司<2017年年度报告>及摘要的议案》
总表决情况：
同意144,751,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
5、审议通过《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：
同意144,751,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
6、审议通过《关于公司<2017年度利润分配预案>的议案》
总表决情况：
同意144,751,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
7、审议通过《关于聘任公司2018年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意144,751,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
8、审议通过《关于公司控股股东及其关联方占用资金的情况的议案》关于本议案，公司控股股东胡志军先生、黄秀珠女士回避表决。
总表决情况：
同意3,343,994股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
9、审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》
总表决情况：
同意144,751,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
10、审议通过《关于公司及全资子公司拟与关联法人进行关联交易的议案》关于本议案，公司控股股东胡志军先生、黄秀珠女士，董事会秘书窦保兰回避表决。
总表决情况：
同意3,013,994股，占出席会议所有股东所持股份的90.1316％；反对0股，
占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权
0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），
占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案表决结果为通过。
11、审议通过《关于公司〈2017 年度募集资金年度存放与使用情况专项报
告〉的议案》
总表决情况：
同意144,751,441股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；反对0
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认
弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000％；反对0股，占出席会
议中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因
