300539 深市 横河精密

                     宁波横河模具股份有限公司
                  2016年第二次临时股东大会决议
时    间：2016年4月11日
地    点：宁波横河模具股份有限公司三楼会议室
     出席本次会议的股东及股东代表共计38人，代表股份7125万股，占公司有表决权股份总数的100%。
     出席会议的股东以现场投票方式通过如下议案：
关于修改《公司申请首次公开发行股票并上市方案》的议案
     对于该议案，同意7125万股，反对0股，弃权0股，同意股份占有表决权股份的100%，该项议案通过。
     特此决议！
                                                宁波横河模具股份有限公司
                                                     二〇一六年四月十一日
     （以下无正文，下接签字页）
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（本页无正文，为宁波横河模具股份有限公司2016年第二次临时股东大会决议签章页）
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