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300538 深市 同益股份


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同益股份:关于董事会秘书离职的公告

公告日期:2024-11-01


证券代码:300538          证券简称:同益股份          公告编号:2024-078
              深圳市同益实业股份有限公司

              关于董事会秘书辞职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市同益实业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到公司董事会秘书李涛女士提交的书面辞职报告,李涛女士因任期届满、个人原因辞去公司董事会秘书职务。根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《公司章程》等有关规定,李涛女士的辞职报告自送达董事会时生效,辞职后,李涛女士将不再担任公司任何职务。

  李涛女士原定任期至公司第四届董事会届满之日止。截至本公告披露日,李涛女士未直接或间接持有公司股票,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  李涛女士担任公司董事会秘书期间勤勉尽责、恪尽职守,公司及董事会对李涛女士为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢!

  李涛女士辞职不会影响公司相关工作的正常运行。为保证公司董事会工作的顺利开展,根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定,公司在正式聘任新的董事会秘书之前,将由公司董事长邵羽南先生代为履行董事会秘书职责,公司将按照相关规定尽快完成董事会秘书的聘任工作。

  邵羽南先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下:

  联系地址:深圳市宝安区西乡街道桃源社区航城工业区宝华森国际中心C栋501

  联系电话:0755-21638277

  传真号码:0755-27780676

  电子邮箱:tongyizq@tongyiplastic.com

  特此公告。

                                        深圳市同益实业股份有限公司
                                                    董事会

                                          二○二四年十一月一日