300538 深市 同益股份

证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2024-020
              深圳市同益实业股份有限公司

          关于公司2023年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开
的第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议审议通过《关于公司2023 年度利润分配预案的议案》，根据《公司章程》的规定，本预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。具体情况如下：

    一、2023 年度利润分配预案

  经鹏盛会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，上市公司母公司 2023年初未分配利润人民币 36,527,376.32 元，2023 年度实现净利润及其他利得4,861,111.76 元，扣减报告期内向全体股东派发的 2022 年度现金股利 5,457,557.19
元，截至 2023 年 12 月 31 日，上市公司母公司可供股东分配的利润为人民币
35,930,930.89 元。

  为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下，拟定 2023 年度利润分配预案如下：以截至
2023 年 12 月 31 日公司总股本 181,918,573 为基数（最终以公司权益分派实施时
股权登记日总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的股本为基数），向全体股
东每 10 股派发现金股利人民币 0.4 元（含税），合计派发现金人民币 7,276,742.92
元，不以资本公积金转增股本，不送红股。

  本分配方案公布后至实施权益分派股权登记日期间，因股份回购、股权激励行权、再融资新增股份等原因致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

    二、2023 年度利润分配预案的合法性、合规性

  为增强投资者回报水平拟采取的措施：公司制订了《未来三年（2023 年—2025年）股东回报规划》，公司将从维护全体股东利益出发，秉承为投资者带来长期持续回报的经营理念，致力于实现平稳、健康和可持续发展，专注主业提升质量，
加快实践创新驱动企业发展，持续提升盈利能力和核心竞争力，以良好的经营业绩回报广大投资者。

  公司 2023 年度利润分配预案符合公司正常经营和长远发展需要，并综合考虑公司股东利益，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》《公司章程》《公司未来三年（2023 年—2025 年）股东回报规划》等相关规定，符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性及合理性。

    三、本次利润分配的决策程序

    1、董事会审议情况

  公司第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    2、监事会审议情况

  公司第四届监事会第十七次会议审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。监事会同意上述利润分配预案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

    四、相关风险提示

  本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

  1、第四届董事会第十八次会议决议；

  2、第四届监事会第十七次会议决议。

  特此公告。

                                            深圳市同益实业股份有限公司
                                                      董事会

                                            二○二四年四月二十九日