300538 深市 同益股份

证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2023-042
              深圳市同益实业股份有限公司

                关于财务总监离职的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市同益实业股份有限公司（以下简称 “公司”）董事会于近日收到公司财务总监冯燕女士提交的书面辞职申请，冯燕女士因个人原因申请辞去公司财务总监职务。根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》等的规定，冯燕女士的辞职申请自辞职报告送达董事会时生效，辞职后，冯燕女士将不再担任公司任何职务。

  截至本公告披露日，冯燕女士未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，亦不存在应当履行而未履行的承诺事项。

  冯燕女士辞职不会影响公司相关工作的正常开展，在公司董事会聘任新的财务总监之前，暂由公司副董事长、总经理华青翠女士代行财务总监职责。公司董事会对冯燕女士在任职期间为公司做出的贡献表示感谢。

  特此公告。

                                        深圳市同益实业股份有限公司

                                                  董事会

                                          二〇二三年六月二十一日