300538 深市 同益股份

证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2023-017
              深圳市同益实业股份有限公司

          关于公司2022年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2023年4月14日召开
的第四届董事会第十次会议、第四届监事会第十次会议审议通过《关于公司2022年度利润分配预案的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。具体情况如下：
    一、2022年度利润分配预案

    经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司母公
司 2022 年初未分配利润人民币 30,480,765.39 元，2022 年度实现净利润人民币
12,782,409.02 元，扣减本年度提取法定盈余公积 1,278,240.90 元及向全体股东派
发的 2022 年度现金股利 5,457,557.19 元，截止 2022 年 12 月 31 日，母公司可供
股东分配的利润为 36,527,376.32 元。

    为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下，拟定2022年度利润分配预案如下：以截至2022年12月31日公司总股本181,918,573股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.3元（含税），合计派发现金5,457,557.19元，不以资本公积金转增股本，不送红股。若未来在权益分派实施时发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

    以上利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》对利润分配的相关规定。

    二、独立董事意见

    经审核，我们认为：公司 2022 年度利润分配方案系由公司管理层、董事会
根据当年会计年度公司的盈利情况、资金需求和股东回报规划提出，综合考虑了公司实际经营情况和未来业务发展需要，以及广大投资者特别是中小投资者的利
益和合理的诉求，利润分配的决策程序符合《公司章程》的有关规定要求。

    三、监事会意见

    经审核，监事会认为：公司2022年度利润分配预案符合《公司章程》的规定，符合相关会计准则及政策的规定，公司利润分配预案的制定程序合法、合规，有利于公司实现持续、稳定、健康发展和回报股东。

    四、相关风险提示

    本次利润分配预案尚需提交公司2022年年度股东大会审议通过后方可实施，尚存在不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

    五、备查文件

    1、第四届董事会第十次会议决议；

    2、第四届监事会第十次会议决议；

    3、独立董事关于第四届董事会第十次会议相关事项发表的独立意见。

    特此公告。

                                        深圳市同益实业股份有限公司

                                                  董事会

                                            二〇二二年四月十八日