300538 深市 同益股份

证券代码：300538                              证券简称：同益股份                          公告编号：2022-021
    深圳市同益实业股份有限公司 2021 年年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。
本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）变更为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
公司上市时未盈利且目前未实现盈利
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 181,918,573 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.30 元
（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介

股票简称                    同益股份                    股票代码                300538

股票上市交易所              深圳证券交易所

      联系人和联系方式                    董事会秘书                            证券事务代表

姓名                        李涛                                朱慧芬

                            广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区  广东省深圳市宝安区新安街道海旺社区 N12

办公地址                    N12 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 区新湖路 99 号壹方中心北区三期 A 塔 1001

                            1001

传真                        0755-27780676                        0755-27780676

电话                        0755-21638277                        0755-21638277

电子信箱                    tongyizq@tongyiplastic.com              tongyizq@tongyiplastic.com

2、报告期主要业务或产品简介

    （1）公司所从事的主要业务、主要产品及其用途

  作为中高端化工及电子材料供应链一体化综合解决方案商，公司通过提供专业技术服务满足客户对材料应用品质、速度、成本、结构设计和创新的需求，从而实现产品销售。公司销售的产品为中高端化工及电子材料，主要应用于手机及移动终端、消费类电子、智能家电、汽车、新能源、5G行业、芯片以及显示面板等领域品牌客户产品的零部件、功能件、结构件或外
观件。

  报告期内，公司在夯实主营业务的基础上，向下游延伸产业链，以向特定对象发行股份募集资金的方式投资建设“特种工程塑料挤出成型项目”和“特种工程塑料改性及精密注塑项目”，自主研发、生产复合材料板棒材产品及精密注塑产品，满足客户对复合材料板棒材及其他不同类型产品的需求，进一步丰富公司产品线，为客户提供更多的产品与解决方案，增强客户粘性。同时，新增产业互联网线上销售模式，依托同益云商互联网平台，以代采、集采和供应链服务为主要业务模式，实现塑胶原材料的销售。

    （2）经营情况概述

    报告期内，公司实现营业收入29.18亿元，同比增长31.66%；实现归属于上市公司股东的净利润-0.26亿元，同比下降218.04%，截至2021年12月31日，公司总资产19.80亿元，同比增长133.50% ；归属于母公司所有者权益合计10.26亿元，同比增长122.51%。报告期内，公司主要经营情况回顾如下：

    1）聚焦主营业务，推动战略落地

    ①代理与方案板块

    作为中高端化工及电子材料供应链一体化综合解决方案商，公司通过提供专业技术服务满足客户对材料应用品质、速度、成本、结构设计和创新的需求，从而实现中高端化工及电子材料销售。

    报告期内，电子材料业务实现销售收入14.98亿元，同比增长14.23%；化工材料业务实现销售收入13.36亿元，同比增长47.67%。受新冠疫情及国际局势动荡影响，供应链供给安全问题凸显。公司根据市场和客户需求，积极开发新供应商，及时锁定供应资源，丰富产品线，灵活调整销售策略，优先保障战略大客户供应，通过不断协助原厂导入重点客户的业务实现，确保项目落地实施，实现大客户销售收入增加，同时将电子材料毛利率同比提升了29.96%，但另一方面，受原材料涨价及缺货影响，化工材料销售毛利率有所降低。

    ②生产板块—板棒材业务

    报告期内，公司复合材料板棒材业务除惠州基地外，新增江西信丰、江苏东台两个生产基地。江西信丰生产基地已通过政府提供的临时租赁厂房于2021年第四季度投入生产，江西信丰、江苏东台生产基地也将于2022年逐步投入建设工作。目前公司已量产的板棒材产品涵盖PEEK、PPS、玻纤增强PPS、PEI、无卤阻燃PA6、玻纤增强PA6、PA6、ABS+PC合金、抗UV-PC、阻燃PC、玻纤增强PC、POM、防静电POM、HDPE、ABS、PP、透明ABS、阻燃ABS的板材及棒材等，同时正在研发和小批量试制PAI、PI、高温尼龙、高耐磨PA6、高耐磨POM、PVDF特种高端产品及PVC、PET、PBT等产品，其中PVC等产品将在2022年一季度可实现量产及批量销售，其余产品预计在2022年可部分实现批量销售。目前，已与深圳大疆、蓝思科技、普联技术、首品精密模型、随尔集团等建立合作关系，产品可应用于无人机、手机及可穿戴、5G、智能家电、航空航天、汽车、医疗设备、环境监测、军工等行业。

    2021年，公司复合材料板棒材产品产量达7,641吨、实现销售收入1.42亿元，产能和销量均位于行业前列。但由于该项目尚处于生产初期，产品的产能及良品率尚处于爬坡阶段；且于2021年5月-9月受惠州生产基地频繁停电、限电影响，其产能严重受限、良品率大幅下降、制造成本大幅上升，惠州工厂大部分设备于四季度搬迁至江西信丰生产基地从而产生了较大数额的装修及搬迁费用，致该项目尚未盈利。但随着信丰、东台两个生产基地陆续建成投产，复合材料板棒材产品种类不断丰富、协同效应不断扩大，市场应用领域也将不断拓展，规模和聚集效应将逐步展现。

    ③产业互联网—同益云商

    同益云商作为以塑料原材料交易为主的产业互联网平台，于2021年上半年上线。该平台将数字经济和新材料产业相结合，以代采、集采和供应链服务为主要业务模式，依托公司20多年的行业经验和上下游资源优势，以及自主研发的新材料信息撮
合和智慧交易平台，通过互联网连接上游供应商、中游塑料流通企业和下游终端工厂，整合了金融机构、仓储、物流等环节，为客户提供集合采购、自营直销、撮合交易、竞价拍卖、数字供应链金融、物流仓储的一站式服务，从整个产业链维度做资源整合和价值链优化，从而降低综合运营成本，提高产业的运营质量和效率，赋能上下游企业。

    2021年，同益云商平台实现GMV约2亿元，实现营业收入1,813万元，获得注册用户6,652家。同时，同益云商已与平安银行、微众银行、京东科技、腾讯商企付达成合作关系，为客户提供数字供应链金融解决方案。2022年1月14日在海南举行的"2021年中国产业互联网CEO三亚峰会"上，同益云商荣获"2021年中国数字化转型先锋企业"奖，同期获奖的包括国联股份、上海钢联、震坤行等知名产业互联网企业。

    2）加强技术创新、丰富产品线

    报告期内，研发中心在实验设备方面：搭建了免喷涂材料、阻燃增强材料以及碳纤维改性材料等个性化材料试验线，极大提高了实验效率和样料品质，开发材料更具竞争力；在测试能力方面：搭建了更为完善的塑料检测平台，测试项目可涵盖大多数塑料性能测试；在材料开发方面：新开发了系列高耐磨材料、新能源阻燃PPO材料、AR/VR用轻量化材料、低成本ABS材料、高透明PC加纤材料等，同时正在研发和小批量试制PAI、PI、高温尼龙、高耐磨PA6、高耐磨POM、PVDF特种高端板棒材产品及PVC、PET、PBT等板棒材产品，丰富了公司产品线。

    3）加强资本运作，提高核心竞争力

    ①向特定对象发行A股股份

    为打造公司自有产品、进一步拓展产业链上下游业务，持续提升公司核心竞争力，公司于2020年启动了向特定对象发行股份计划，拟向不超过35名特定对象发行A股股票，合计募集资金不超过6.5亿元，用于特种工程塑料挤出成型项目、特种工程塑料改性及精密注塑项目、中高端工程塑料研发中心建设项目等。报告期内，公司已完成向10名特定对象发行股票30,319,762股，每股面值人民币1.00元，发行价格为20.50元/股，募集资金总额621,555,121.00元，扣除本次发行费用人民币（不含税）14,415,043.37元，实际募集资金净额为人民币607,140,077.63元，上述募集资金已于2021年11月2日到账。本次发行的新增股份已于2021年11月29日在深圳证券交易所上市。

    报告期内，公司积极推进上述募投项目的实施。其中，“特种工程塑料挤出成型项目”（复合材料板棒材项目）已进入生产阶段，报告期内累计实现销售收入1.42亿元，其他项目有序进行中。

    ②实施股权激励计划

    为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司核心团队的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，报告期内，公司实施了限制性股票激励计划，向71名激励对象授予194.02万股限制性股票，授予价格为19.60元/股，本计划授予的限制性股票自授予登记完成之日起，分三批次按照12个月、24个月、36个月完成归属，归属比例为40%、30%、30%。该股权激励计划已于2021年10月29日完成授予。

    4） 布局外延发展，拓宽战略布局

    ①控股子公司设立情况

    报告期内，公司与其他合作方共同投资设立控股子公司2家，其中深圳市同益云商科技有限公司，注册资本500万元，公司出资400万元，持股80%，主营业务为化工高分子材料、工业用品材料互联网交易平台；深圳市同益伟创科技有限公司注册资本1000万元，公司出资560万元，持股56%，主营业务为汽车行业电子材料销售。

    ②直投项目进展


    公司于2018年5月以自有资金人民币1,800万元增资聚赛龙，认购其新增股份1,665,125股，增资后持有其4.6476%的股权。聚赛龙首次公开发行股票并在创业板上市申请于2022年2月8日获得中国证监会同意注册批复，并于2022年3月14在深交所创业板上市，公司持有其发行后股份总数的3.48%。

    ③产业基金进展

    公司参与设立的深圳中航宝安新材料天使创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“天使基金”）于2019年11月25日成立，基金规模2亿元，公司出资额为6,000万元。截至报告期末，天使基金已交割项目12个，投资金额17,110万元，交割金额16,710万