300538 深市 同益股份

证券代码：300538            证券简称：同益股份          公告编号：2021-053
              深圳市同益实业股份有限公司

              关于签订项目投资合同书的公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
  记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次投资事项涉及的项目土地使用权的取得需通过招拍挂方式取得，土地使用权能否取得和取得时间存在不确定性。

    2、本投资合同中涉及的项目投资金额、建设周期等数值为预估数，项目建设、投产及生产经营需要一定的时间，实施进度存在不确定性。

    3、本项目预计投资总额 13 亿元，项目资金来源为公司自有资金、自筹资金及
信丰县政策性支持（政府补贴及税费返还等）。若公司因资金筹措未顺利到位，则可能影响项目建设进度。

    4、该事项尚需履行公司股东大会审议程序，同时交易对方亦将履行相应的内部审议程序，能否审议通过尚存在不确定性。

    5、本投资合同涉及的项目投资额、达产后税收等指标不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。

    一、对外投资概述

    1、深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）与江西信丰高新技术产
 业园区管理委员会于 2021 年 7 月 23 日签署《关于新建年产 10 万吨级电子信息新
 材料华南研发、制造基地投资合同书》，公司拟在江西信丰投资建设新材料项目，
 项目计划总投资金额 13 亿元，其中固定资产投资 10 亿元，建设期 5 年。资金来源
 为公司自有资金、自筹资金及信丰县政策性支持（政府补贴及税费返还等）。


    2、公司于2021年7月23日召开的第三届董事会第二十八次会议审议通过《关 于签订项目投资合同书的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 相关法律、法规和《公司章程》、《对外投资管理制度》等的相关规定，本次对外投 资事项尚需提交公司股东大会审议。

    3、本次投资不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。

    二、交易对方介绍

  江西信丰高新技术产业园区管理委员会，与公司不存在关联关系。公司近三年未与其发生类似交易。

    三、合同主要内容

    （一）合作双方

  甲方：江西信丰高新技术产业园区管理委员会

  乙方：深圳市同益实业股份有限公司

    （二）项目基本情况

  1、项目名称：新建年产 10 万吨级电子信息新材料华南研发、制造基地。

  2、经营范围：研发、生产及销售电子新材料；仓储、物流、供应链；高端/特种零部件定制加工；产业投资及孵化。

  3、投资方式：由乙方在项目所在地设立具有独立法人资格的有限责任公司（以下简称项目公司）具体负责项目建设运营，企业注册资本 1 亿元。

  4、项目建设地点：江西省信丰县高新区西区，用地面积约 250 亩（具体以本项目《国有建设用地使用权出让合同》为准）。

  5、项目投资规模：项目总投资 13 亿元（人民币，下同），其中固定资产投资10 亿元。项目于 2026 年达产。

    （三）双方权利和义务


    1、甲方权利和义务

  （1）负责协助乙方办理项目建设所需的有关证照（费用由乙方支付），协助乙方招收、培训员工以及协调处理项目建设运营过程中的相关问题。

  （2）过渡厂房：甲方负责在信丰县高新区提供约 3 万平方米标准厂房（含配套用房）供乙方在自建厂房全面竣工投用前的生产使用。

  （3）土地出让：甲方在签约后 60 日内协调信丰县自然资源局（以下简称“县自然资源局”）组织土地“招拍挂”，乙方通过“招拍挂”方式取得项目建设用地使用权。土地出让具体事项由乙方与县自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》确认。如乙方通过“招拍挂”方式未能取得相应的土地使用权，相关事宜另行协商。

  （4）乙方按照法律法规和有关行政主管部门要求递交完备的资料后，甲方应协调有关行政主管部门在乙方缴清土地价款 60 日内办结用地手续及《建设用地规划许可证》等证照。

  （5）乙方缴清土地价款后，甲方应协调有关行政主管部门在 20 个工作日内先行办理《不动产权登记证》（国有建设用地使用权登记）。乙方厂房、办公楼、宿舍楼等建（构）筑物建成后，在材料齐全和法定条件具备的情况下，甲方协助乙方在20 个工作日内办结《不动产权登记证》（房屋（构筑物）所有权登记）。

  （6）甲方不得干预乙方合法、正当的生产经营活动，并切实帮助乙方解决生产经营过程中的困难和问题。

  （7）在符合法律法规以及相关政策的前提下，甲方负责项目用地的土方平整及厂区围墙外通水、通电、通路等基础设施建设。

    2、乙方的权利和义务

  （1）乙方在依约履行双方约定完成项目建设的前提下，享受省、市、县关于招商引资的优惠政策，按“就高不就低”原则，不重复、不叠加享受。如因政策调整等情势变更因素影响，则以调整后的优惠政策为准。若乙方未按双方约定完成项目建设，甲方有权拒绝提供任何优惠政策，并向乙方追回此前已享受的优惠政策待遇。
  （2）乙方应按县自然资源局发布的本项目意向用地《挂牌出让公告》要求交纳土地使用权竞买保证金，取得竞买资格，参与土地使用权竞价。摘牌成交后，与县
自然资源局签订《国有建设用地使用权出让合同》，按约定缴清土地价款。

  （3）在符合信丰高新技术产业园区总体规划的前提下，乙方可以自请有相应设计资质的设计单位进行厂区规划设计。项目规划、建筑设计方案须经甲方审查并报相关行政主管部门批准，办理《建设工程规划许可证》、《建筑工程施工许可证》后，由相关行政主管部门放线后方可施工，建筑红线一经划定，不得随意改变。

  （4）乙方可以自请有相应资质的施工队伍建设厂房、宿舍、办公楼等设施。
  （5）乙方项目固定资产投资应达到 400 万元/亩，严格执行《工业项目建设用地控制指标》及《国有建设用地使用权出让合同》约定的本项目用地规划条件。项目达产达标后，每亩年创税 10 万元以上。

  （6）乙方通过“招拍挂”方式取得的工业用地，享有 50 年土地使用权，乙方必须将项目用地用于与本合同约定项目有关的范围，且不得违反有关强制性规定，未经甲方同意不得转让或变相转让。

    （四）违约责任

  1、甲方的违约责任

  （1）乙方足额交纳土地价款后，甲方未协调有关行政主管部门按合同约定的期限办理用地手续及《建设用地规划许可证》、《不动产权登记证》等相关证照的，经催告，60 日内仍未办结，乙方有权解除合同，并要求甲方退还全部土地价款（不计利息）。

  （2）甲方非法干预乙方合法生产经营活动，给乙方造成损失的，甲方应当赔偿乙方的实际经济损失。

  2、乙方的违约责任

  （1）乙方未按约定的期限缴清土地价款，甲方有权依法收取乙方逾期违约金，会同有关行政主管部门依法收回土地使用权,且因此产生的损失全部由乙方承担。
  （2）乙方未征得甲方的书面同意，不得将本合同规定的权利和义务转让给第三方；乙方违约转让的，甲方可单方解除合同，要求乙方赔偿甲方由此所造成的损失并支付违约金。

    （五）其他事项


  1、在履行本合同时，如发生任何纠纷，双方应尽力协商解决，协商无效时，任何一方均可向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

  2、本合同一式陆份，经双方法定代表人或委托代理人签字及双方盖章后生效。
    四、对外投资的目的和对公司的影响

  公司是中高端化工以及电子材料一体化解决方案提供商。在化工材料领域，公司不仅通过提供解决方案提高产业链响应速度、保障产业链安全，还向下游拓展了中高端及特种工程塑料板棒材的研发、生产、以及零部件定制加工服务，目前已在板棒材行业建立了良好的声誉及客户基础。在国家鼓励中高端材料产业发展、加快提升中高端工程塑料领域国产替代的背景下，随着物联网、5G 等新技术的成熟应用，手机及移动终端、消费电子、军工装备、智能家电、汽车、医疗器械、新能源、5G产品等行业将获得持续发展，其对具有特殊性能的改性塑料及电子信息材料的需求也将持续增长。随着公司经营规模的不断扩大以及下游市场需求的增加，公司需获得新的生产基地以支持公司未来发展战略。

  江西赣州信丰高新技术产业园地理位置优越，交通运输便利，可覆盖公司华南、华中等周边区域客户市场，且招商引资政策优惠，对企业扶持力度较大，已建成电子信息产业、5G 新材料等产业集群，具有完善的配套措施。公司经过实地考察，多方论证，选择在信丰高新技术产业园建设华南生产基地，新建年产 10 万吨级电子信息新材料生产线，是公司保持持续发展能力、进一步增强公司竞争力、做大做强公司业务所采取的重大战略举措。

  该项目预计短期内不会对公司经营业绩产生重大影响，但对公司未来发展战略的实施将产生积极影响。本项目实施后，公司将在华南地区自主研发、生产以及销售特种工程塑料及特种改性工程塑料板棒材，能够延伸与完善公司的产业链，进一步提高公司的技术服务能力、丰富公司的产品线，为客户提供更多的产品及解决方案，增强客户粘性，在满足中高端工程塑料不断增长的市场需求的同时，也将不断扩大公司经营规模，增强公司的抗风险能力和持续盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。


    五、风险提示

  1、项目资金来源为公司自有资金、自筹资金及信丰县政策性支持（政府补贴及税费返还等）。若公司因资金筹措未顺利到位，则可能影响项目建设进度。公司将充分利用上市公司融资平台，合理规划资金筹集方式，在不影响集团现金流健康的前提下，分期安排项目实施进度，实现经营效益最大化，确保该项目顺利实施。

  2、合同中的项目用地需要履行用地审批程序，并通过招拍挂方式取得项目建设用地使用权，土地使用权能否取得和取得时间存在不确定性。

  3、依据相关政策，在项目建设前，需要完成项目立项、项目备案等必要审批程序；项目投产时，需要履行项目验收等必要程序；项目的前期相关审批准备工作尚在进行中，能否完成审批和审批时间具有不确定性。

  4、项目投资落实情况及未来运营中可能受到宏观经济、行业周期、政策变化、项目运营管理等多种因素影响，项目的实施可能存在顺延、变更、中止或终止的风险。

  5、该事项尚需履行公司股东大会审议程序，同时交易对方亦将履行相应的内部审议程序，能否审议通过尚存在不确定性。

  6、本投资合同涉及的项目投资额、税收等指标不代表公司对未来业绩的预测，亦不构成公司对投资者的实质承诺。公司将根据本投资事项进展及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险！

    六、报备文件

  1、第三届董事会第二十八次会议决议；

  2、项目投资合同书。

    特此公告。

                                              深圳市同益实业股份有限公司
                                                        董事会

                                              二Ｏ二一年七月二十三日