300538 深市 同益股份

证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2021-021
              深圳市同益实业股份有限公司

          第三届董事会第二十四次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

    深圳市同益实业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次
会议由公司董事长邵羽南先生召集，会议通知于 2021 年 3 月 19 日以电子邮件方
式发出。会议于 2021 年 3 月 31 日上午 10:00 在深圳市宝安区壹方中心公司 10 楼
会议室以现场结合通讯会议、记名表决方式召开。

    本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司监事及高级管理人员列
席了本次会议。本次会议由公司董事长邵羽南先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、法规及《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，会议合法有效。

    二、董事会会议审议情况

    经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过以下决议：

  （一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》；

    公司总经理华青翠女士对2020年度工作进行汇报，与会董事对华青翠女士提交的《2020年度总经理工作报告》进行了审议，认为2020年度公司经营管理层有效执行了股东大会与董事会的各项决议内容，工作报告客观、真实地反映了公司2020年度经营状况。

工作报告>的议案》；

    《2020年度董事会工作报告》具体内容请参见《2020年年度报告》之“第三节公司业务概要”和“第四节 经营情况讨论与分析”。

    公司独立董事向董事会提交了《2020年度独立董事述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职。《2020年度独立董事述职报告》具体内容于2021年4月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2020年年度报告>及<2020年年度报告摘要>的议案》；

    公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合自身实际情况，完成了2020年年度报告的编制及审议工作。公司全体董事、监事、高级管理人员就本报告签署了书面确认意见，公司监事会就本报告出具了书面审核意见。

    《2020年年度报告》和《2020年年度报告摘要》具体内容于2021年4月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （四）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2020 年度利润
分配预案的议案》；

    为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下，拟定 2020 年度利润分配预案如下：以截至
2020 年 12 月 31 日公司总股本 151,598,811 股为基数，向全体股东每 10 股派发现
金股利人民币 0.8 元（含税），合计派发现金 12,127,904.88 元，剩余未分配利润结转以后年度。不以资本公积金转增股本，不送红股。

    以上利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》对利润分配的相关规定。

    《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》具体内容于 2021 年 4 月 2 日刊
登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。


    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十
四次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2021 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （五）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于<2020 年度财务
决算报告>的议案》；

    《2020 年度财务决算报告》具体内容于 2021 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （六）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2020年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》；

    《2020年度募集资金存放与使用情况专项报告》具体内容于2021年4月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十
四次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2021 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    保荐机构对本议案发表了专项核查意见，《海通证券股份有限公司关于深圳市同益实业股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》具体内
容于 2021 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    会计师事务所出具了鉴证报告，《深圳市同益实业股份有限公司募集资金存
放与使用情况鉴证报告》具体内容于 2021 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  （七）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于<2020年度内部控制自我评价报告>的议案》；

    《2020年度内部控制自我评价报告》具体内容于2021年4月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十

四次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2021 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

  （八）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于续聘2021年度审计机构的议案》；

    为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度的财务审计机构，聘期一年，由公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据 2021 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其审计费用。

    《关于拟续聘会计师事务所的公告》具体内容于 2021 年 4 月 2 日刊登在巨潮
资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事就本事项发表了事前认可意见和独立意见，《独立董事关于续聘2021 年度审计机构的事前认可意见》和《独立董事关于第三届董事会第二十四次
会议相关事项的独立意见》具体内容于 2021 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （九）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》；

    为了合理利用闲置资金、提高公司及子公司的资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好回报，同意公司及子公司使用自有资金2亿元人民币进行现金管理，使用期限自2020年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内，资金可以滚动使用。

    《关于使用自有资金进行现金管理的公告》具体内容于 2021 年 4 月 2 日刊登
在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十
四次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2021 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。


  （十）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于注销全资子公司的议案》；

    基于公司经营规划需要，为进一步整合和优化资源配置，提高经营管理效率，同意注销东莞市同益特种材料科技有限公司、东莞市同益新材料科技有限公司、西安同益科创新材料有限公司。

    《关于注销全资子公司的公告》具体内容于 2021 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）。

  （十一）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》；

    因业务发展需要，公司决定对经营范围进行变更，同时，对《公司章程》相关内容进行修订。

    《关于变更经营范围及修订<公司章程>的公告》具体内容于 2021 年 4 月 2 日
刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （十二）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增加银行综合
授信额度及调整子公司担保额度的议案》；

    根据公司实际业务开展需求及未来发展规划，公司拟在2021年2月2日、2021年2月19日召开的第三届董事会第二十三次会议、2021年第一次临时股东大会审议通过的《关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保的议案》银行授信额度基础上再申请授信额度20亿元，累计综合授信额度不超过40亿元人民币（或等值外币）。同时，对下属子公司担保额度进行调整。适用期限自2020年年度股东大会审议通过之日起至2021年年度股东大会召开之日止。

    《关于增加银行综合授信额度及调整子公司担保额度的公告》具体内容于
2021年4月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    公司独立董事对本议案发表了独立意见，《独立董事关于第三届董事会第二十
四次会议相关事项的独立意见》具体内容于 2021 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。


    本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

  （十三）会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》。

    兹定于2021年4月23日（星期五）下午15:00召开2020年年度股东大会。《关于召开2020年年度股东大会的通知》具体内容于2021年4月2日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

    三、备查文件

    1、第三届董事会第二十四次会议决议；

    2、独立董事关于续聘 2021 年度审计机构的事前认可意见；

    3、独立董事关于第三届董事会第二十四次会议相关事项的独立意见；

    4、董事、监事、高级管理人员对 2020 年年度报告的书面确认意见。

    特此公告。

                                      深圳市同益实业股份有限公司