300538 深市 同益股份

证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2020-044
              深圳市同益实业股份有限公司

              2019年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：

  1、本次股东大会未出现否决议案的情形；

  2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。

    一、会议召开和出席情况

    1、会议召开的日期、时间

    现场会议召开时间为：2020年5月7日下午14:30

    网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年5月7日上午9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2020年5月7日9:15—15:00的任意时间。

    2、会议召开地点：深圳市宝安区新安街道海旺社区N12区新湖路99号壹方中心北区三期A塔10楼会议室

    3、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

    4、会议召集人：公司董事会

    5、会议主持人：副董事长华青翠

    6、会议召开的合法、合规性：董事长邵羽南先生因出差，不能出席主持本次股东大会，根据《公司章程》等相关法规和要求，本次股东大会由副董事长华青翠女士主持。本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、法规、部门规章和《深圳市
同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

    7、出席情况：

    （1）在股权登记日（2020 年 4 月 29 日）持有公司股份的股东：

    股东出席的总体情况：

  通过现场和网络投票的股东 9 人，代表股份 105,000,002 股，占上市公司总股
份的 69.2476%。其中：通过现场投票的股东 9 人，代表股份 105,000,002 股，占
上市公司总股份的 69.2476%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上
市公司总股份的 0.0000％。

    中小股东出席的总体情况：

    通过现场和网络投票的股东 3 人，代表股份 7,538,411 股，占上市公司总股
份的 4.9716%。 其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 7,538,411 股，占上
市公司总股份的 4.9716%。通过网络投票的股东 0 人，代表股份 0 股，占上市公
司总股份的 0.0000％。

    注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。

    （2）公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
    （3）北京市嘉源律师事务所的律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。

  二、议案审议表决情况

    经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：

    同意 105,000,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

中小股东总表决情况：

    同意 7,538,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案以普通决议审议通过。
议案 2.00 《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
总表决情况：

    同意 105,000,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 7,538,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案以普通决议审议通过。
议案 3.00 《关于<2019 年年度报告>及<2019年年度报告摘要>的议案》
总表决情况：

    同意 105,000,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 7,538,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案以普通决议审议通过。
议案 4.00 《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

总表决情况：

    同意 105,000,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 7,538,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案以普通决议审议通过。
议案 5.00 《关于 2019 年度财务决算报告的议案》
总表决情况：

    同意 105,000,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 7,538,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案以普通决议审议通过。
议案 6.00 《关于续聘 2020年度审计机构的议案》
总表决情况：

    同意 105,000,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 7,538,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权
0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案以普通决议审议通过。
议案 7.00 《关于使用自有资金进行现金管理的议案》
总表决情况：

    同意 105,000,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 7,538,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案以普通决议审议通过。
议案 8.00 《关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据池业务的议案》；
总表决情况：

    同意 105,000,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 7,538,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案以特别决议审议通过。
议案 9.00 《关于调整董事、高级管理人员薪酬的议案》
总表决情况：

    同意 7,538,411 股，占出席会议所有股东所持股份的 100％；反对 0 股，占
出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    董事长邵羽南先生、副董事长华青翠女士、董事陈佐兴先生、吴书勇先生、高级管理人员华青春先生、马远先生回避表决。
中小股东总表决情况：

    同意 7,538,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案以普通决议审议通过。
议案 10.00 《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限制性股票的议案》
总表决情况：

    同意 105,000,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 7,538,411 股，占出席会议中小股东所持股份的 100.0000％；反对 0 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案以普通决议审议通过。
议案 11.00 《关于减少公司注册资本及修订<公司章程>的议案》
总表决情况：

    同意 105,000,002 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000％；反对 0
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：

    同意 7,538