300538 深市 同益股份

证券代码：300538          证券简称：同益股份          公告编号：2020-023
              深圳市同益实业股份有限公司

          关于公司2019年度利润分配预案的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市同益实业股份有限公司（以下简称 “公司”）于2020年4月15日召开的第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十一次会议审议通过《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。具体情况如下：

  经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的的审计报告，公司母公司2019 年初未分配利润人民币 47,678,740.33 元，2019 年度实现净利润人民币23,770,075.64元，扣减本年度向全体股东派发的2018年度现金股利12,643,791.54元，并依据《公司法》和《公司章程》的规定，以 2019 年度实现净利润为基数
按 10%提取法定盈余公积金 2,377,007.56 元后，截止 2019 年 12 月 31 日，母公
司可供股东分配的利润为 56,428,016.87 元。

  为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，在综合考虑公司实际经营情况及未来业务发展需要的前提下，拟定2019年度利润分配预案如下：以截至2019年12月31日公司总股本151,629,768股，扣除部分已不符合激励条件的激励对象已获授但未解除限售的限制性股票30,957股后的总股本151,598,811股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），合计派发现金15,159,881.10元，剩余未分配利润结转以后年度。不以资本公积金转增股本，不送红股。

  以上利润分配预案符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》对利润分配的相关规定。

  本预案尚需提交公司2019年年度股东大会审议通过后方可实施。若未来在权益分派实施时发生总股本变动的情况，则以分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

特此公告。

                                    深圳市同益实业股份有限公司
                                              董 事 会

                                        二〇二〇年四月十七日