证券代码： 300538 证券简称： 同益股份 编号： 2018-032
深圳市同益实业股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
特别提示：
1、 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
1、会议召开的日期、时间
现场会议召开时间为： 2018年5月7日下午15:00
网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为
2018年5月7日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投
票系统投票的具体时间为2018年5月6日15:00至2018年5月7日15:00期间的任意时
间。
2、 会议召开地点： 深圳市宝安区兴华路南侧荣超滨海大厦B座三楼公司多
媒体会议室
3、 会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式
4、 会议召集人：公司董事会
5、会议主持人： 董事陈佐兴先生
6、 会议召开的合法、合规性： 董事长邵羽南先生因工作出差原因，不能出
席主持本次股东大会，根据《公司章程》等相关法规和要求， 由半数以上董事共
同推举董事陈佐兴先生主持本次股东大会。 本次会议的召集、召开与表决程序符
合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律、
法规、部门规章和《深圳市同益实业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定。
7、出席情况：
（ 1） 在股权登记日（ 2018 年 4 月 27 日） 持有公司股份的股东：
通过现场和网络投票的股东 7 人，代表股份 20,892,962 股，占上市公司总股份的
36.9938％。
其中：通过现场投票的股东 6 人，代表股份 20,891,862 股，占上市公司总股
份的 36.9919％。 通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,100 股，占上市公司总
股份的 0.0019％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份 3,325,552 股，占上市公司总股
份的 5.8883％。
其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 3,324,452 股，占上市公司总股
份的 5.8864％。通过网络投票的股东 1 人，代表股份 1,100 股，占上市公司总股
份的 0.0019％。
注：中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有
公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
（ 2） 公司部分董事、监事、高级管理人员以现场方式列席了本次会议。
（ 3） 北京市中伦（深圳） 律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，
并出具了法律意见书。
二、议案审议表决情况
经出席本次股东大会现场会议及网络投票表决的股东（含股东代理人）对会
议议案进行审议并表决，审议通过了以下议案：
议案 1.00 《关于＜2017 年度董事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 20,891,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,324,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9669％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
议案 2.00 《关于＜2017 年年度报告＞及＜2017 年年度报告摘要＞的议案》
总表决情况：
同意 20,891,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,324,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9669％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
议案 3.00 《 关于 2017 年度利润分配预案的议案》
总表决情况：
同意 20,891,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,324,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9669％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
议案 4.00 《关于 2017 年度财务决算的议案》
总表决情况：
同意 20,891,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,324,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9669％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中， 因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
议案 5.00 《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》
总表决情况：
同意 20,891,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,324,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9669％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
议案 6.00 《关于调整部分募集资金投资项目实施进度的议案》
总表决情况：
同意 20,891,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,324,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9669％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
议案 7.00 《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
总表决情况：
同意 20,891,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,324,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9669％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
议案 8.00 《关于调整 2017 年限制性股票激励计划回购价格并回购注销部分限
制性股票的议案》
总表决情况：
同意 20,891,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,324,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9669％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
议案 9.00 《关于减少公司注册资本及修订＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意 20,891,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,324,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9669％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
议案 10.00 《关于拟向银行申请综合授信额度、为子公司提供担保及开展票据
池业务的议案》
总表决情况：
同意 20,891,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,324,452 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.9669％；反对 1,100
股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0331％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案以特别决议审议通过。
议案 11.00 《关于＜2017 年度监事会工作报告＞的议案》
总表决情况：
同意 20,891,862 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9947％；反对 1,100
股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0053％；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意3,324,452股，占出席会议中小股东所持股份的99.9669％；反对1,100股，
占出席会议中小股东所持股份的0.0331％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0
股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本议案以普通决议审议通过。
备注：独立董事在本次股东大会上作了2017年度独立董事述职。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市中伦（深圳）律师事务所冯雄飞、周馨筠律师见证，
并出具了《法律意见书》。见证律师认为：公司 2017 年年度股东大会召集和召开
的程序、 出席本次股东大会会议人员和召集
