300537 深市 广信材料

证券代码：300537            证券简称：广信材料          公告编号：2023-010
            江苏广信感光新材料股份有限公司

          2023 年第一次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

    1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；

    2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

    （一）会议召开情况

    1．会议召开时间：

    （1）现场会议召开时间：2023 年 1 月 30 日（星期一）下午 14:30

    （2）网络投票时间：2023 年 1 月 30 日

    其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 1 月 30
日 9:15- 9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体
时间为：2023 年 1 月 30 日 9:15-15:00 期间的任意时间。

    2．召开地点：全资子公司广州广臻感光材料有限公司，广州市番禺区大龙街富怡路 300 号 1 栋二楼会议室

    3．召开方式：现场投票与网络投票表决相结合的方式

    4．召集人：公司董事会

    5．主持人：公司董事长李有明先生

    6．本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定。

    （二）会议出席情况

    1．股东及股东代理人出席情况

    截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 193,027,584 股。出席本次股东大
会的股东及股东代理人共 8 人，代表股份数 74,812,187 股，占公司股份总数的38.7573%。其中出席会议的中小投资者及代理人共 3 人，代表股份数 120,000 股，占公司股份总数的 0.0622%。具体情况如下：

    （1）现场表决情况：

    参加现场表决的股东及股东代理人共 5 人，代表股份数 74,692,187 股，占公司
股份总数的 38.6951%。

    （2）网络投票情况：

    通过网络投票的股东共 3 人，代表股份数 120,000 股，占公司股份总数的 0.0622%。
均为中小投资者。

    2．出席或列席会议的其他人员情况

    公司董事、监事、高级管理人员以现场结合通讯方式出席或列席了本次股东大会，公司聘请的湖南启元律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证，并出具了法律意见书。

    二、议案审议表决情况

    出席会议的股东及股东代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过了如下议案：

    1．《关于增加董事会席位并修订<公司章程>等相关制度的议案》

    表决结果：同意 74,812,187 股，占出席会议所有股东所持股份的 100.0000%；反
对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决结果：同意120,000股，占出席会议中小股东所持股份的100.0000%；
反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%；弃权 0 股（其中，因未投票默
认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有表决权股份总数的三分之二以上通过。

    2．《关于提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

    表决结果：同意 74,805,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917%；反
对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决结果：同意 113,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8333%；
反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1667%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    3．《关于拟续聘公司 2022 年度会计师事务所的议案》

    表决结果：同意 74,805,987 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9917%；反
对 6,200 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0083%；弃权 0 股（其中，因未投票
默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。

    中小股东表决结果：同意 113,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 94.8333%；
反对 6,200 股，占出席会议中小股东所持股份的 5.1667%；弃权 0 股（其中，因未投
票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。

    三、律师出具的法律意见

    1．律师事务所名称：湖南启元律师事务所

    2．律师姓名：朱志怡、谭闷然

    3．结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。

    四、备查文件

    1．《江苏广信感光新材料股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》；
    2．湖南启元律师事务所出具的《关于江苏广信感光新材料股份有限公司 2023
年第一次临时股东大会的法律意见书》。

    特此公告。

                                          江苏广信感光新材料股份有限公司
                                                      董事会

                                                2023 年 1 月 30 日