证券代码：300537 证券简称：广信材料 公告编号：2022-059
江苏广信感光新材料股份有限公司
2022 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会未出现否决议案的情形；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、现场会议召开日期、时间：2022年7月27日（星期三）下午13:00
2、网络投票时间：2022年7月27日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年7月27日上午9:15至9:25、9:30至11:30，下午13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统的时间为2022年7月27日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：江苏省江阴市青阳镇工业集中区华澄路18号公司二楼会议室
4、会议召开方式：采用现场投票与网络投票表决相结合的方式召开
5、会议召集人：公司第四届董事会
6、会议主持人：公司董事长李有明先生
7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，也符合《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席的总体情况
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为 193,027,584 股。出席本次股东大会的股东及股东代理人共 11 人，代表股份数 74,974,892 股，占公司股份总
数的38.8415%。其中出席会议的中小投资者及代理人共6人，代表股份数479,605股，占公司股份总数的 0.2485%。具体情况如下：
（1）、现场表决情况：
参加现场表决的股东及股东代理人共 7 人，代表股份数 74,849,592 股，占
公司股份总数的 38.7766%。其中中小投资者及代理人 2 人，代表股份数 354,305股，占公司股份总数的 0.1836%。
（2）、网络投票情况：
通过网络投票的股东共 4 人，代表股份数 125,300 股，占公司股份总数的
0.0649%。均为中小投资者。
2、出席会议的人员情况
因疫情影响，公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次股东大会现场会议，公司聘请的湖南启元律师事务所律师出席了本次股东大会现场会议，并对本次股东大会进行见证。为配合疫情防控工作，同时保证本次股东大会依法召开，公司部分董事、监事、高级管理人员通过视频会议系统以视频方式出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
出席会议的股东及股东代表以记名投票或网络投票方式对本次会议议案进行了表决，审议通过了如下议案：
1、审议通过《关于补选公司第四届监事会股东代表监事的议案》
表决结果：同意 74,881,392 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8753%；
反对 93,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1247%；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000%。
中小股东表决结果：同意 386,105 股，占出席会议中小股东所持股份的80.5048%；反对 93,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 19.4952%；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000%。
三、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所
2、律师姓名：谭闷然、朱志怡
3、结论性意见：本所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》及《公司章程》的相关规定，合法、有效。
四、备查文件
1. 江苏广信感光新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会会议决议；
2. 湖南启元律师事务所关于江苏广信感光新材料股份有限公司2022年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告！
江苏广信感光新材料股份有限公司
董事会
2022 年 7 月 27 日
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