300537 深市 广信材料

证券代码：300537          证券简称：广信材料          公告编号：2021-028
            江苏广信感光新材料股份有限公司

              关于修改《公司章程》的公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 4 月 23 日召
开第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，此议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

  根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规的规定，公司拟对《公司章程》部分条款进行相应修改。相关条款修改具体如下：

 条款        《公司章程》原条款            《公司章程》修改后条款

第四十 （五）连续十二个月内担保金额超过 （五）连续十二个月内担保金额超过三条  公司最近一期经审计净资产的50%且 公司最近一期经审计净资产的 50%且
      绝对金额超过 3,000 万元人民币。  绝对金额超过 5,000 万元人民币。

第一百 董事会设 9 名董事，其中独立董事 3 董事会设 8 名董事，其中独立董事 3
一十条 人。                            人。

      （二）交易标的(如股权)在最近一个 （二）交易标的(如股权)在最近一个
      会计年度相关的营业收入占公司最 会计年度相关的营业收入占公司最
      近一个会计年度经审计营业收入的 近一个会计年度经审计营业收入的
      10%以上,且绝对金额超过 500 万元； 10%以上,且绝对金额超过 1,000 万
      但交易标的(如股权)在最近一个会 元；但交易标的(如股权)在最近一个
第一百 计年度相关的营业收入占公司最近 会计年度相关的营业收入占公司最一十五 一个会计年度经审计营业收入的50% 近一个会计年度经审计营业收入的
条    以上,且绝对金额超过 3,000 万元 50%以上,且绝对金额超过5,000万元
      的,还应提交股东大会审议；        的,还应提交股东大会审议；

      （三）交易标的(如股权)在最近一个 （三）交易标的(如股权)在最近一个
      会计年度相关的净利润占公司最近 会计年度相关的净利润占公司最近
一个会计年度经审计净利润的10%以 一个会计年度经审计净利润的 10%以
上,且绝对金额超过 100 万元；但交 上,且绝对金额超过 100 万元；但交
易标的(如股权)在最近一个会计年 易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会 度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且 计年度经审计净利润的 50%以上,且
绝对金额超过 300 万元的,还应提交 绝对金额超过 500 万元的,还应提交
股东大会审议；                  股东大会审议；

（四）交易的成交金额(含承担债务 （四）交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净资 和费用)占公司最近一期经审计净资产的 10%以上,且绝对金额超过 500 产的10%以上,且绝对金额超过1,000万元;但交易的成交金额(含承担债 万元;但交易的成交金额(含承担债务和费用)占公司最近一期经审计净 务和费用)占公司最近一期经审计净资产的 50%以上,且绝对金额超过 资产的 50%以上,且绝对金额超过3,000 万元的,还应提交股东大会审 5,000 万元的,还应提交股东大会审
议；                            议；

（五）交易产生的利润占公司最近一 （五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以 个会计年度经审计净利润的 10%以
上，且绝对金额超过 100 万元；但交 上，且绝对金额超过 100 万元；但交
易产生的利润占公司最近一个会计 易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的 50%以上,且绝 年度经审计净利润的 50%以上,且绝
对金额超过 300 万元的，还应提交股 对金额超过 500 万元的，还应提交股
东大会审议；                    东大会审议；


......                          ......

（九）公司与关联方发生的关联交 （九）公司与关联方发生的关联交易，达到下述标准的，应提交董事会 易，达到下述标准的，应提交董事会
审议批准：                      审议批准：

1、公司与关联自然人发生的交易金 1、公司与关联自然人发生的交易金
额在 30 万元以上的关联交易；      额在 30 万元以上的关联交易；

2、公司与关联法人发生的交易金额 2、公司与关联法人发生的交易金额
在 100 万元以上，且占公司最近一期 在 300 万元以上，且占公司最近一期
经审计净资产绝对值 0.5%以上的关 经审计净资产绝对值 0.5%以上的关

      联交易。                        联交易。

      公司拟与其关联方发生的单项交易 公司拟与其关联方发生的单项交易
      （公司获赠现金资产和提供担保除 （公司获赠现金资产和提供担保除
      外）金额或者连续十二个月内就同一 外）金额或者连续十二个月内就同一
      关联方或同一标的的累计交易（公司 关联方或同一标的的累计交易（公司
      获赠现金资产和提供担保除外）金额 获赠现金资产和提供担保除外）金额
      超过 1,000 万元以上且占公司最近 超过3,000万元以上且占公司最近一
      一期经审计净资产绝对值 5%以上的 期经审计净资产绝对值 5%以上的关
      关联交易事项，由董事会审议通过 联交易事项，由董事会审议通过后，
      后，还应提交股东大会审议。      还应提交股东大会审议。

      （一） 公司拟与关联自然人达成的 （一） 公司拟与关联自然人达成的
      总额高于 30 万元或与关联法人发生 总额高于 30 万元或与关联法人发生
第一百 的交易金额在 100 万元以上，且占公 的交易金额在 300 万元以上，且占公
四十四 司最近一期经审计净资产绝对值的 司最近一期经审计净资产绝对值的
条    0.5%以上的关联交易，应由独立董事 0.5%以上的关联交易，应由独立董事
      认可后，提交董事会讨论；独立董事 认可后，提交董事会讨论；独立董事
      作出判断前，可以聘请中介机构出具 作出判断前，可以聘请中介机构出具
      独立财务顾问报告；              独立财务顾问报告；

  该议案尚需提交公司 2020 年度股东大会审议，并提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次章程修改的一切事宜。修改后的《公司章程》于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）同日披露。

  特此公告！

                                          江苏广信感光新材料股份有限公司
                                                      董事会

                                                  2021 年 4 月 23 日