证券代码：300536 证券简称：*ST 农尚 公告编号：2025-005
武汉农尚环境股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员、证券事务代表
的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。
武汉农尚环境股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 7 日召开 2025
年第一次临时股东大会，审议通过了董事会、监事会换届选举相关议案，选举产生了第五届董事会董事及监事会成员，职工代表大会选举产生了职工代表监事。同日，公司召开第五届董事会第一次会议选举产生了第五届董事会董事长、董事会各专门委员会成员并聘任高级管理人员及证券事务代表；公司召开第五届监事会第一次会议选举产生了第五届监事会主席。现将换届选举及聘任相关人员的情况公告如下：
一、公司第五届董事会成员组成情况
1.第五届董事会成员
公司第五届董事会由 8 名董事组成，其中，非独立董事 5 名，独立董事 3 名。
非独立董事：林峰先生（董事长）、田磊先生、孙振威先生、温植成先生、魏真锋先生；
独立董事：刘杰成先生、李晓兵先生、龙亚华先生。
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。
公司第五届董事会任期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。
2.第五届董事会专门委员会成员
公司第五届董事会下设四个委员会,分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，成员组成情况如下：
董事会专门委员会 主任委员（召集人） 其他委员
战略委员会 林峰先生 刘杰成先生、温植成先生
审计委员会 龙亚华先生 李晓兵先生、温植成先生
提名委员会 李晓兵先生 林峰先生、刘杰成先生
薪酬与考核委员会 刘杰成先生 林峰先生、龙亚华先生
上述专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事过半数并担任召集人，审计委员会召集人龙亚华先生为会计专业人士。
公司第五届董事会各专门委员会任期与本届董事会一致。
上述人员简历详见附件。
二、公司第五届监事会成员组成情况
公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中，非职工代表监事 2 名，职工代表监
事 1 名：
职工代表监事：龚树峰先生（监事会主席）；
非职工代表监事：揭志坚先生、黄骁清先生。
公司职工代表监事人数不少于公司监事总数的三分之一，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶或直系亲属在其任职期间担任公司监事的情形。
公司第五届监事会任期自 2025 年第一次临时股东大会决议通过之日起三年。
三、聘任公司高级管理人员情况
1.聘任田磊先生为公司总经理；
2.聘任贾春琦女士、孙振威先生、王正先生、易华兵先生为公司副总经理；
3.聘任贾春琦女士为公司董事会秘书；
4.聘任王晓娟女士为公司财务总监。
董事会提名委员会已对上述聘任高级管理人员任职进行了资格审查，其中聘任财务总监事项已经公司董事会审计委员会全体成员过半数同意。
贾春琦女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称《规范运作》）等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，具备与岗位要求相适应的职业操守、相应的专业胜任能力与从业经验。本次对贾春琦女士董事会秘书职务的聘任将经深圳证券交易所备案无异议后正式生效。
高级管理人员任期与本届董事会一致。
上述人员简历详见附件。
四、聘任证券事务代表的情况
聘任刘胜龙先生为公司证券事务代表，任期与本届董事会一致。刘胜龙先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，任职资格符合《公司法》《规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
上述人员简历详见附件。
五、董事会秘书及证券事务代表联系方式
电话：027-85887559
传真：027-85886559
邮箱：nusunlandscape@163.com
联系地址：武汉市江岸区健康街 66 号绿地 汉口中心（二期）S11 号楼 27 层办
公（7）室-办公（9）室
特此公告
武汉农尚环境股份有限公司董事会
2025 年 1 月 7 日
附件：
第五届董事会成员简历
一、非独立董事
1、林峰先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于北京大学，拥
有法学硕士学位，曾任硅谷数模半导体有限公司董事长，北京山海昆仑资本管理有限
公司总经理。2021 年 11 月起担任公司副董事长兼总经理。2023 年 6 月起至今任公
司董事长。现任公司董事长。
截至本公告披露日，林峰先生通过控股股东海南芯联微科技有限公司间接持有公司股份 39,046,000 股，为公司实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系。不存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚，因公司违反了《上市
规则》第 1.4 条、第 5.1.1 条、第 6.2.1 条、第 6.2.2 条第一项、第 10.3.2 条第一
款的规定，2024 年 10 月 8 日被深圳证券交易所给予通报批评的处分；不存在因涉嫌
犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
2、田磊先生，1977 年生，中国国籍，无境外永久居留权，货币银行学专业，学
士学位，取得上海证券交易所、深圳证券交易所董秘资格、独立董事资格、证券从业资格、期货从业资格以及高级工程师。曾任内蒙古蒙草生态股份有限公司(SZ.300355)董事、董事会秘书、副总经理；上海前隆科技有限公司副总经理；福建东方银星投资股份有限公司（SH.600753）董事会秘书、副总经理；无锡欧谱纳燃气轮机科技有限公司董事会秘书；水发派思燃气股份有限公司（SH.603318）董事；重庆丰华（集团）股份有限公司（SH.600615）董事、副总经理；新疆国投鼎兴实业有限责任公司总经理，上海诚骋盛疆物流有限公司董事长。现任公司董事、总经理。
截至本公告披露日，田磊先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；
不存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
3、孙振威先生，1986 年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于山东科技大
学地理信息系统专业，本科学历。2009 年 7 月任职于南京天辰礼达电子科技有限公司。2011 年 7 月起任职于公司，历任公司市场经营部副经理、北京分公司经理、综
合办公室经理。2020 年 4 月起任职工程管理部经理，负责园林业务工作。2020 年 7
月起任公司副总经理。2023 年 7 月起至今任公司董事兼副总经理。
截至本公告披露日，孙振威先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
4、温植成先生，1981 年生，中国国籍，无境外永久居留权。对外经济贸易大学
国际会计专业，本科学历，管理学学士学位，清华大学 EMBA，工商管理硕士专业学位，中国注册会计师执业资质。曾任德勤华永会计师事务所北京分所公司审计经理职务；昆吾九鼎投资管理有限公司副总裁职务，中融国际信托有限公司直投部副总经理，兼任北京中融鼎新投资管理有限公司执行总裁，2015 年 4 月至今创办同德乾元（北京）投资管理有限公司任总经理。2024 年 8 月起至今任公司董事。
截至本公告披露日，温植成先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。
5、魏真锋先生，1982 年生，中国国籍，无境外永久居留权，拥有法律硕士专业
学位，取得法律职业资格、保荐代表人资格。曾任东海证券股份有限公司保荐代表人；国金证券股份有限公司执行总经理、保荐代表人；万联证券股份有限公司董事总经理、融资一部负责人、保荐代表人；华龙证券股份有限公司董事总经理、上海三部负责人、保荐代表人。2024 年 4 月至今任上海万观晶鑫科技有限公司总经理。现任公司董事。
截至本公告披露日，魏真锋先生未直接或间接持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员之间不存在关联关系；不存在《公司法》等法律规定及其他有关规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；不存在被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满的情形；不存在被证券交易所
