证券代码：300536 证券简称：农尚环境 公告编号：2021-030
武汉农尚环境股份有限公司
关于修订《公司章程》及相关制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、修订概况
根据《证券法》（2019 修订）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（2020年 12 月修订）、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》（2020 年修订）、《上市公司信息披露管理办法》（证监会令[2021]182 号）等法律法规、规范性文件，对《公司章程》《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》和《监事会议事规则》进行同步修订，并结合公司 2020 年度因受新冠疫情影响，经营业绩大幅下滑，且疫情目前已进入防控常态化的实际情况，公司拟适当调整《公司章程》现金分红比例及其他条款。
本次修订涉及公司利润分配政策调整，需经董事会过半数以上表决通过，并经三分之二以上独立董事表决通过，独立董事应对利润分配政策议案发表独立意见。公司监事会应当对董事会利润分配政策调整议案进行审议，并且经半数以上监事表决通过。
2021 年 4 月 22 日，公司第三届董事会第二十九次会议、第三届监事会第十
五次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》，同意上述修订。
本次修订尚需提交 2020 年度股东大会审议。
本次修订如涉及有关工商变更备案工作，提请股东大会授权董事会或其指定代理人办理相关工商手续。
现将《公司章程》及相关制度修订的具体情况公告如下：
（一）《公司章程》修订内容
修订前 修订后条款
第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本
公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票或者
其他具有股权性质的证券在买入后6个月内卖出，或者
第二十八条 公司董事、监事、高级管理人员、持有本在卖出后6个月内又买入，由此所得收益归本公司所公司股份5%以上的股东，将其持有的本公司股票在买有，本公司董事会将收回其所得收益。但是，证券公入后6个月内卖出，或者在卖出后6个月内又买入，由司因包销购入售后剩余股票而持有5%以上股份的，卖此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收回其所出该股票不受6个月时间限制。
得收益。但是，证券公司因包销购入售后剩余股票而
持有5%以上股份的，卖出该股票不受6个月时间限制。前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股东持
有的股票或者其他具有股权性质的证券，包括其配偶、
公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董父母、子女持有的及利用他人账户持有的股票或者其事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行他具有股权性质的证券。
的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人
民法院提起诉讼。 公司董事会不按照前款规定执行的，股东有权要求董
事会在30日内执行。公司董事会未在上述期限内执行
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责的，股东有权为了公司的利益以自己的名义直接向人
任的董事依法承担连带责任。 民法院提起诉讼。
公司董事会不按照本条第一款的规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。
第四十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议第四十条 公司下列对外担保行为，须经股东大会审议
通过。 通过。
（一） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10% （一） 单笔担保额超过最近一期经审计净资产10%
的担保； 的担保；
（二） 本公司及本公司控股子公司的对外担保总 （二） 本公司及本公司控股子公司的对外担保总
额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提 额，达到或超过最近一期经审计净资产的50%以后提
供的任何担保； 供的任何担保；
（三） 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担 （三） 为资产负债率超过70%的担保对象提供的担
保； 保；
（四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 （四） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期
经审计总资产的30%； 经审计总资产的30%；
（五） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期 （五） 连续十二个月内担保金额超过公司最近一期
经审计净资产的50%且绝对金额超过3000万元； 经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元；
（六） 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期 （六） 公司的对外担保总额，达到或超过最近一期
经审计总资产的30%以后提供的任何担保； 经审计总资产的30%以后提供的任何担保；
（七） 对股东、实际控制人及公司的其他关联方提 （七） 对股东、实际控制人及公司的其他关联方提
供的担保； 供的担保；
（八） 深圳证券交易所及本章程规定的其他担保情 （八） 深圳证券交易所及本章程规定的其他担保情
形。 形。
除上述以外的对外担保事项，由董事会审议批准。未除上述以外的对外担保事项，由董事会审议批准。未经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。经董事会或股东大会批准，公司不得对外提供担保。
第四十一条 公司发生的交易（公司受赠现金资产除 第四十一条 公司发生的交易（提供担保、提供财务资外）达到下列标准之一的，应当由股东大会审议批准：助除外）达到下列标准之一的，应当由股东大会审议（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总批准：
资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面（一）交易涉及的资产总额占公司最近一期经审计总
值和评估值的，以较高者作为计算数据； 资产的50%以上，该交易涉及的资产总额同时存在账面
（二）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的值和评估值的，以较高者作为计算数据；
营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入的（二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
50%以上，且绝对金额超过3000万元人民币； 的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入
（三）交易标的(如股权)在最近一个会计年度相关的的50%以上，且绝对金额超过5000万元人民币；
净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的50% （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关
以上，且绝对金额超过300万元人民币； 的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司50%以上，且绝对金额超过500万元人民币；
最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过 （四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司
3000万元人民币； 最近一期经审计净资产的50%以上，且绝对金额超过
（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审5000万元人民币；
计净利润的50%以上，且绝对金额超过300万元人民币。（五）交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审
计净利润的50%以上，且绝对金额超过500万元人民币。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计
算。公司发生的交易仅达到上述第（三）项或第（五）上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对值计项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值算。公司发生的交易仅达到上述第（三）项或第（五）低于0.05元的，公司可以向深圳证券交易所申请豁免项标准，且公司最近一个会计年度每股收益的绝对值
适用提交股东大会审议的规定。 低于0.05元的，公司可以向深圳证券交易所申请豁免
上述“交易”包括下列事项：购买或出售资产（不含适用提交股东大会审议的规定。
购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等与上述“交易”包括下列事项：购买或者出售资产（不日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出售含购买原材料、燃料和动力，以及出售产品、商品等此类资产的，仍包含在内）；对外投资（含委托理财、与日常经营相关的资产，但资产置换中涉及购买、出对子公司投资等）；提供财务资助（含委托贷款、对售此类资产的，仍包含在内）；对外投资（含委托理子公司提供财务资助等）；提供担保（含对子公司担财、对子公司投资等，设立或者增资全资子公司除外）；保）；租入或租出资产；签订管理方面的合同（含委提供财务资助（含委托贷款）；提供担保（指公司为托经营、受托经营等）；赠与或受赠资产；债权或债他人提供的担保，含对控股子公司的担保）；租入或务重组；研究与开发项目的转移；签订许可协议；放者租出资产；签订管理方面的合同（含委托经营、受弃权利（含放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；托经营等）；赠与或者受赠资产；债权或者债务重组；
深圳证券交易所认定的其他交易。 研究与开发项目的转移；签订许可协议；放弃权利（含
放弃优先购买权、优先认缴出资权利等）；深圳证券
公司发生本条规定的“购买或出售资产”交易时，应交易所认定的其他交易。
当以资产总额和成交总额中的较高者作为计算标准，
并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经公司发生本条规定的“购买或出售资产”交易时，应累计计算达到最近一期经审计总额总资产30%的，应当当以资产总额和成交总额中的较高者作为计算标准，提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权并按交易事项的类型在连续十二个月内累计计算，经
的三分之二以上通过。 累计计算达到最近一期经审计总额总资产30%的，应当
提交股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权
公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，的三分之二以上通过。
应当按照累计计算的原则适用本条的规定。
公司在十二个月内发生的交易标的相关的同类交易，
应当按照累计计算的原则适用本条的规定。
第一百一十三条 独立董事除应当具有《公司法》和其 第一百一十三
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