证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2023-048
四川达威科技股份有限公司
关于对外投资进展暨合并报表范围变更的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外投资进展情况
2022年3月28日，四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威 股份”）第五届董事会第十九次会议审议通过了《关于拟对安徽文生医疗器械有 限公司增资的议案》，同意公司以自有资金4,600万~4,800万元认缴安徽文生医疗 器械有限公司（以下简称“安徽文生”）本次增资后注册资本的51.50%。另有四 名自然人参与安徽文生本次增资，即吴自祥、许戈文、熊潜生、王彤。本次交易 完成后安徽文生注册资本为9,000万元，公司为安徽文生第一大股东。（具体内容 详见公司于2022年3月28日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟 对安徽文生医疗器械有限公司增资的公告》）。
2023年4月27日，公司第五届董事会第二十九次会议及第五届监事会第十九 次会议审议通过了《关于调整对外投资实施方案暨关联交易的议案》，同意调整 公司对安徽文生的投资方案，同时同意公司以持有的全部安徽文生股权与安徽安 大华泰新材料有限公司（以下简称“安大华泰”）进行换股并对安大华泰增资以 及受让安徽大学资产经营有限公司（以下简称“安大资产”）持有安大华泰股权 的交易。公司对安徽文生增资金额由原定4,600万~4,800万元减少为增资1,500万 元，并将所持有的安徽文生78.95%的股权全部用于认购安大华泰的新增注册资本 270.13万元。同时，公司拟以每股3.09元价格对安大华泰再行增资824.91万元， 需支付对价为2,548.96万元，差额部分计入安大华泰资本公积。此外，安大华泰 原有股东安大资产拟将其持有的安大华泰全部出资额175.50万元以560.50万元 交易对价转让给公司。上述交易完成后，安徽文生成为安大华泰全资子公司，公 司持有安大华泰51.50%的股权，公司为安大华泰第一大股东，公司将安大华泰纳 入公司合并报表范围核算。（具体内容详见公司于2023年4月27日刊登在巨潮资
讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整对外投资实施方案暨关联交易的公告》）。
截止本公告日，公司在上述投资事宜中已支付投资款2,060.50万元：其中560.50万元受让安大资产持有的安大华泰的股权； 1,500.00万元为安徽文生增资款，已完成安徽文生与安大华泰的换股事宜，安徽文生已成为安大华泰的全资子公司。
安大华泰于近日完成了上述股权转让事项的工商变更登记手续，并更名为“安徽达威华泰新材料科技有限公司”（以下简称“安徽华泰”），取得了由合肥市市场监督管理局换发的营业执照，企业登记信息如下：
名称：安徽达威华泰新材料科技有限公司
统一社会信用代码：9134010074088047XF
类型：其他有限责任公司
住所：安徽省合肥市高新区柏堰科技园冬梅路1号
法定代表人：熊潜生
注册资本：2,467.05万元
成立日期：2002年8月2日
经营范围：磁性、环保、纳米新型材料系列产品的研发、转让、生产、销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；第一类医疗器械批发（含互联网批发）；第一类医疗器械零售（含互联网零售）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
股权结构：四川达威科技股份有限公司(出资额：1270.53万元，出资比例：51.5000％)，许戈文(出资额：147.68万元，出资比例：5.9861％)，王彤(出资额：28.08万元，出资比例：1.1382％)，晟世汇金投资控股（深圳）有限公司(出资额：72.02万元，出资比例：2.9193％)，广东华泰检测科技有限公司(出资额：834.34万元，出资比例：33.8193％)，熊潜生(出资额：114.4万元，出资比例：4.6371％)。
二、合并报表范围变更
公司已与安徽文生、安大华泰相关对手方签订股权转让、换股、增资等协议，并已完成相关事项的工商变更登记，公司现持有安徽华泰51.50%的股权，为安徽华泰第一大股东。
经安徽华泰股东会决议通过，近日安徽华泰完成董事会改组，董事会由 5 名董事组成，其中达威股份提名的董事为 3 名，超过董事会席位的 50%，董事长由达威股份董事长严建林担任。同时，安徽华泰设副总经理 1 名，由达威股份委派人员担任；财务负责人由达威股份指定人员担任。
综上，公司对安徽华泰能够实施控制，根据《企业会计准则第 20 号——企
业合并》等相关规定，自 2023 年 7 月 31 日起，将安徽华泰纳入公司合并报表
范围核算。
三、备查文件
1、安徽达威华泰新材料科技有限公司营业执照
四川达威科技股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 25 日
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