证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2020-092
四川达威科技股份有限公司
关于变更注册资本、修订《公司章程》部分条款的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 10 月 19 日
日召开的第五届董事会第五次会议审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>部分条款的议案》，以上议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议，具体情况如下：
一、 变更公司注册资本
限制性股票回购注销导致注册资本减少
2020 年 10 月 19 日，公司第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四
次会议审议通过了《关于调整 2019 年股权激励激励计划预留授予限制性股票回购价格的议案》、《关于回购注销部分限制性股票和注销部分股票期权的议案》，部分激励对象因离职已不具备激励对象的资格，公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票 8.31万股进行回购注销。
因此，本次回购注销的限制性股票数量合计为 8.31 万股，占 2019 年股票
期权与限制性股票激励首次授予限制性股票数量 427.65 万股的 1.66%；占2019 年股权激励计划之预留限制性股票数量 30 万股的 4%。本次限制性股票回购注销完成后，公司总股本将由 104,016,493 股减至 103,933,393 股，注册资本将由人民币 104,016,493 元变至 103,933,393 元。
二、 《公司章程》修订情况
根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规及规范性文件的要求，现对公司章程的部分条款进行修改，具体修改内容为：
序号 原公司章程条款 修订后公司章程条款
第二十八条 发起人持有的本公 第二十八条 发起人持有的本
司股份，自公司成立之日起 1年内不 公司股份，自公司成立之日起 1
得转让。公司公开发行股份前已发行 年内不得转让。公司公开发行股
的股份，自公司股票在证券交易所上 份前已发行的股份，自公司股票
市交易之日起 1年内不得转让。 在证券交易所上市交易之日起 1
公司董事、监事、高级管理人员 年内不得转让。
应当向公司申报所持有的本公司的股 公司董事、监事、高级管理
份及其变动情况，在任职期间每年转 人员应当向公司申报所持有的本
让的股份不得超过其所持有本公司股 公司的股份及其变动情况。公司
份总数的 25%；所持本公司股份自公 董事、监事、高级管理人员在任
司股票上市交易之日起 1年内不得转 期届满前离职的，应当在其就任
让。上述人员离职后半年内，不得转 时确定的任期内和任期届满后 6
1 让其所持有的本公司股份。 个月内，继续遵守下列限制性规
公司董事、监事和高级管理人员 定：
所持股份不超过 1000股的，可一次 （一）每年转让的股份不得
全部转让，不受前款转让比例的限 超过其所持有本公司股份总数的
制。 25%；
（二）离职后半年内，不得
转让其所持本公司股份；
（三）《公司法》对董事、
监事、高级管理人员股份转让的
其他规定。公司董事、监事和高
级管理人员所持股份不超过 1000
股的，可一次全部转让，不受前
款转让比例的限制。
第四十条 股东大会是公司的权 第四十条 股东大会是公司的
力机构，依法行使下列职权： 权力机构，依法行使下列职权：
（一）决定公司的经营方针和投 （一）决定公司的经营方针
资计划； 和投资计划；
（二）选举和更换非由职工代表 （二）选举和更换非由职工
担任的董事、监事，决定有关董事、 代表担任的董事、监事，决定有
监事的报酬事项； 关董事、监事的报酬事项；
（三）审议批准董事会的报告； （三）审议批准董事会的报
（四）审议批准监事会报告； 告；
（五）审议批准公司的年度财务 （四）审议批准监事会报
预算方案、决算方案； 告；
（六）审议批准公司的利润分配 （五）审议批准公司的年度
方案和弥补亏损方案； 财务预算方案、决算方案；
（七）对公司增加或者减少注册 （六）审议批准公司的利润
资本作出决议； 分配方案和弥补亏损方案；
2 （八）对发行公司债券作出决 （七）对公司增加或者减少
议； 注册资本作出决议；
（九）对公司合并、分立、解 （八）对发行公司债券作出
散、清算或者变更公司形式作出决 决议；
议； （九）对公司合并、分立、
（十）修改本章程； 解散、清算或者变更公司形式作
（十一）对公司聘用、解聘会计 出决议；
师事务所作出决议； （十）修改本章程；
（十二）审议批准第四十一条规 （十一）对公司聘用、解聘
定的担保事项； 会计师事务所作出决议；
（十三）审议公司连续十二个月 （十二）审议批准第四十一
内购买、出售重大资产超过公司最近 条规定的担保事项；
一期经审计总资产 30%的事项； （十三）审议公司连续十二
（十四）审议超过公司董事会决 个月内购买、出售资产累计金额
策权限的连续十二个月内达到下列标 达到公司最近一期经审计总资产
准的重大交易事项： 30%的事项；
1、交易涉及的资产总额(同时 （十四）审议超过公司董事
存在帐面值和评估值的,以高者为准) 会决策权限的达到下列标准的重占公司最近一期经审计总资产的 50% 大交易事项（提供担保、提供财
以上； 务资助除外）：
2、交易的成交金额(包括承担的 1、交易涉及的资产总额(同
债务和费用)占公司最近一期经审计净 时存在帐面值和评估值的,以高者
资产的 50%以上,且绝对金额超过 为准)占公司最近一期经审计总资
3000万元； 产的 50%以上；
3、交易产生的利润占公司最近 2、交易的成交金额(包括承
一个会计年度经审计净利润的 50%以 担的债务和费用)占公司最近一期
上,且绝对金额超过 300万元； 经审计净资产的 50%以上,且绝对
4、交易标的(如股权)在最近一个 金额超过 5000 万元；
会计年度相关的营业收入占公司最近 3、交易产生的利润占公司最
一个会计年度经审计营业收入的 50% 近一个会计年度经审计净利润的
以上,且绝对金额超过 3000万元； 50%以上,且绝对金额超过 500 万
5、交易标的(如股权)在最近一 元；
个会计年度相关的净利润占公司最近 4、交易标的(如股权)在最近
一个会计年度经审计净利润的 50%以 一个会计年度相关的营业收入占
上,且绝对金额超过 300万元。 公司最近一个会计年度经审计营
上述指标涉及的数据如为负值,取 业收入的 50%以上,且绝对金额超
其绝对值计算。 过 5000 万元；
（十五）审议公司拟与其关联人 5、交易标的(如股权)在最近
达成总额（公司获赠现金资产和提供 一个会计年度相关的净利润占公担保除外）高于 1000万元且高于公 司最近一个会计年度经审计净利司最近一期经审计净资产值的 5%的 润的 50%以上,且绝对金额超过
关联交易事项； 500 万元。
（十六）审议连续十二个月内累 上述指标涉及的数据如为负
计金额在 50万元以上的对公益事业 值,取其绝对值计算。
的赞助及其他无偿赠与事项； （十五）审议公司拟与其关
（十七）审议批准变更募集资金 联人达成总额（公司获赠现金资
用途事项； 产和提供担保除外）高于 3000 万
（十八）审议股权激励计划； 元且高于公司最近一期经审计净
（十九）审议法律、行政法规、 资产的 5%的关联交易事项；
部门规章或本章程规定应当由股东大 （十六）审议连续十二个月
会决定的其他事项。 内累计金额在 50万元以上的对公
益事业的赞助及其他无偿赠与事
项；
（十七）审议批准变更募集
资金用途事项；
（十八）审议股权激励计
划；
（十九）审议法律、行政法
规、部门规章或本章程规
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