证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2020-089
四川达威科技股份有限公司
关于设立全资孙公司的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、对外投资概述
1、本次对外投资的基本情况
因四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）战略发展需要，公司 的全资子公司上海金狮化工有限公司（以下简称“上海金狮”）拟以自筹资金 出资 10,000 万元，在成都市天府新区新设全资孙公司成都天府达威科技有限公 司（暂定名，最终以市场监督管理部门核准登记备案信息为准，以下简称“天 府达威”），主要开展新材料领域的技术开发与成果转化。
2、审议情况
2020年10月19日，公司第五届董事会第五次会议审议通过了《关于设立全 资孙公司的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《公司章 程》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、关联交易或重大资产重组情况
本次对外投资不涉及关联交易，也不构成重大资产重组。
4、公司最近12个月内无须提交股东大会审议的对外投资情况：
序 时间 投资标的 投资方案概述 投资金额
号
2020年1月 成都达威智能制造有 受让该标的公司33%股权，并向标
1 2日 限公司 的公司增资4,000万元。增资完成 10,000
后，标的公司注册资本1亿元。
2020年7月 上海达威聚氨酯技术 该标的公司总投资额1,250万，达威
2 2日 有限公司 出资62%，其余四名自然人出资 775
38%。
3 2020年10 成都天府达威科技有 上海金狮以自筹资金1亿元新设全资 10,000
月19日 限公司 子公司成都天府达威科技有限公
司。
合计 20,775
二、拟设立全资孙公司的基本情况
注册公司名称：成都天府达威科技有限公司
注册资金：10,000 万元人民币
公司类型：有限责任公司
注册地：成都市天府新区
经营范围：新材料技术推广服务
法定代表人：严建林
股权结构：
出资人 认缴出资（万元） 认缴比例 出资方式
上海金狮化工有限公司 10,000 100% 货币
合计 10,000 100% 货币
注：上述信息以国家市场监督管理部门核准登记备案结果为准。
三、对外投资的目的、必要性和对公司的影响
1、对外投资目的
公司本次新设全资孙公司主要为满足公司的战略发展需要，有助于集团内各公司的新材料技术开发及成果转化，并对开发和转化项目实施集中规划、统筹和管理，符合公司长远发展规划。
2、存在的风险
随着下属公司的增加及公司资产规模的扩大，公司将面临管理、内部控制等方面风险，公司将积极建立风险防范机制，实施有效的内部控制，强化对下属公司的管控。
3、对公司的影响
本次对外投资金额，由公司以自筹资金解决，不会对公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
四、风险提示
公司本次设立天府达威的相关事项尚需工商行政管理部门核准，具有不确定性。公司将严格按照《公司章程》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关规定，根据相关事项的进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
五、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第五届董事会第五次会议决议》
特此公告
四川达威科技股份有限公司
董事会
2020年 10月 19日
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