证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2020-004
四川达威科技股份有限公司
关于对威远达威木业有限公司追加投资额
暨纳入合并报表范围的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、原投资情况
四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”或“达威股份”）于2018年3月30日召开了第四届董事会第十一次会议审议通过了《关于拟对外投资设立威远木业的议案》，同意公司以自有资金与孙蜀川、罗坤林、王武、陈能祥、马华娥拟共同以货币方式出资在四川省内江市威远县设立威远达威木业有限公司（以下简称“威远木业”）。威远木业注册资本12,000万元，其中公司认缴比例35%，即4,200万元。具体内容详见公司于2018年3月30日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于拟对外投资设立威远木业的公告》（公告编号2018-027）。
2018年4月，威远木业已完成了工商登记工作并取得了威远县工商行政管理局下发的《营业执照》。公司原拟认缴威远木业4,200万元的出资额，在威远木业设立过程中，将其中的600万元由陈溢行认缴，其他投资方对威远木业的出资额和股权比例不变，因此公司认缴30%，即3,600万元。具体内容详见公司于2018年4月25日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.c ni nfo.co m.cn）的《关于对外投资设立威远木业的进展公告》（公告编号2018-046）。
2019年4月11日，公司召开第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加对外投资额的议案》，同意公司对威远木业的出资额增加至5,490万元。本次增加后，威远木业的注册资本仍为人民币12,000万元，公司出资占比为45.75%。具体内容详见公司于2019年4月12日刊登在中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资进展暨增加
投资额的公告》（公告编号2019-030）。
二、本次进展情况
1、增加投资额
原定共同投资方孙蜀川、马华娥因资金原因无法完成全部认缴出资，王武因
个人原因放弃投资并已提出辞职申请，辞职后将不在威远木业担任任何职务。经
威远木业股东会审议通过，孙蜀川无法出资认缴的30万元拟由四川达威科技股份
有限公司认缴，马华娥、王武无法出资认缴的600万元拟由陈溢行认缴。
鉴于威远木业处于投产后初创阶段，截至本公告日，其并未产生经济效益，
故各方分别就上述股权转让事项签署《股权转让协议》，协议约定按照注册资本
平价转让。孙蜀川、马华娥、王武拟转让的上述该等股份实际并未出资，故交易
对价为0元。原股东未完成的注册资本缴付义务由受让方按照章程约定进行缴付。
2020年1月2日公司召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对
威远达威木业有限公司追加投资额并委派董事的议案》，公司拟对威远木业追加
30万元投资额，出资额由5,490万元增加至5,520万元，公司增加投资额前后出资
情况和股权结构：
单位：万元
公司增加投资额前 公司增加投资额后 认缴比例变 截止本公告日
姓名/名称 动 出资方式 各股东实际出
认缴出资额 认缴比例 认缴出资额 认缴比例 资额
四川达威科技股 5,490 45.75% 5,520 46.00% 0.25% 货币 5,220
份有限公司
孙蜀川 2,550 21.25% 2,520 21.00% -0.25% 货币 2,520
陈能祥 600 5% 600 5.00% - 货币 400
罗坤林 360 3% 360 3.00% - 货币 240
马华娥 2,100 17.5% 1,800 15.00% -2.50% 货币 1,800
陈溢行 600 5% 1,200 10.00% 5.00% 货币 1,200
王 武 300 2.5% - - -2.50% 货币 -
合计 12,000 100% 12,000 100.00% - - 11,380
2、委派董事
经威远木业股东会同意，对《威远达威木业有限公司章程》进行修订，并根据章程设立董事会，董事会由3名董事组成，其中由达威股份委派2名董事。2020年1月2日公司召开的第四届董事会第二十九次会议审议通过了《关于对威远达威木业有限公司追加投资额并委派董事的议案》，同意委派田海龙、王舒任威远木业董事。
三、其他事项
公司完成对威远木业投资额增加及董事会成员委派事项后，公司不仅是威远木业大股东，并且在董事会中占有多数表决权，公司对威远木业能够实施控制，威远木业将在该等事项工商变更完毕后纳入公司合并报表范围。
四、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第二十九次会议决议》
2、《股权转让协议》
四川达威科技股份有限公司
董事会
2020 年 1 月 2 日
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