四川达威科技股份有限公司
第四届董事会第二十二次（定期）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1、本次董事会由董事长严建林先生召集，会议通知于2019年4月1日以电子邮件及电话方式等通讯方式发出。
2、本次董事会于2019年4月11日采用现场会议的方式召开。
3、本次会议应到董事9名，实到9名。
4、本次董事会由董事长严建林先生主持，公司全体监事、高级管理人员列席了本次董事会。
5、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《四川达威科技股份有限公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《2018年年度报告全文及摘要》
公司编制的《2018年年度报告全文》和《2018年年度报告摘要》，真实反映了公司2018年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年年度报告全文》和《2018年年度报告摘要》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
2、审议通过了《2018年度总经理工作报告》
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度董事会工作报告》。
公司独立董事姜玉梅女士、金勇先生、杨记军先生向董事会递交了独立董事《2018年度独立董事述职报告》，并将在2018年年度股东大会上述职。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度独立董事述职报告》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
4、审议通过了《2018年度审计报告》
公司2018年度财务状况经由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计并且出具了标准无保留意见的《四川达威科技股份有限公司2018年度审计报告》（XYZH/2019CDA50081）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的报告真实、客观、准确、公正地反映了公司2018年度的实际情况，不存在虚假和错误记载，亦不存在遗漏。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度审计报告》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
5、审议通过了《2018年度财务决算报告》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度财务决算报告》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
6、审议通过了《2019年度财务预算报告》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度财务预算报告》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
7、审议通过了《关于2019年度公司及子公司申请银行授信的议案》
银行申请总额不超过人民币2亿元的综合授信额度，具体每笔授信额度根据与银行的协商情况确定。授信额度内的具体事宜由董事长兼总经理严建林先生确定并执行。
授权期间：2018年度股东大会通过之日至2019年度股东大会召开时止。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事对此发表了表示同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
8、审议通过了《2018年度利润分配预案》
为了回报公司股东，与全体股东分享公司经营成果，同时考虑到公司发展的资金需求状况，在符合利润分配原则的情况下，拟定2018年度利润分配预案如下：以公司总股本99,661,493股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.05元（含税）人民币，共派发现金红利人民币1,046.45万元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度利润分配预案的公告》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事、监事会对此发表了表示同意的意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
9、审议通过了《2018年度内部控制评价报告》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度内部控制评价报告》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
公司独立董事、监事会对此发表了表示同意的意见。
保荐机构国都证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
10、审议通过了《关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会关于募集资金2018年度存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事、监事会对此发表了表示同意的意见。
保荐机构国都证券股份有限公司对此议案出具了专项核查意见。
11、审议通过了《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
公司拟根据经营范围变更事项，并结合2018年10月新修订的《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会发布的《上市公司治理准则》（中国证券监督管理委员会公告[2018]29号）、2019年3月发布的《关于修改<上市公司章程指引>的决定》，对《公司章程》相关条款进行修订。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于变更公司经营范围并修订<公司章程>的公告》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
12、审议通过了《关于终止在柬埔寨投资设立全资子公司的议案》
公司拟终止在柬埔寨投资设立全资子公司。该子公司尚未注册成立，公司也并未实际出资，本次终止事项将不会对公司经营活动产生实质性的影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于终止在柬埔寨投资设立全资子公司的公告》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
13、审议通过了《关于增加对外投资额的议案》
公司将对合资公司的出资额增加至5,490万元。本次增加后，合资公司的注册资本仍为人民币12,000万元，公司出资占比为45.75%。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外投资进展暨增加投资额的公告》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
14、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》
根据实际经营发展的需要，2019年度预计公司拟与成都克莱莎酒业有限公司、成都展翔科技实业有限公司、威远达威木业有限公司发生总额不超过人民币650万元的日常关联交易，关联董事严建林先生回避表决。
网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2019年度日常关联交易预计的公告》。
经表决，同意8票，反对0票，弃权0票，回避表决1票。
独立董事对此发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，监事会对此发表了表示同意的意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
15、审议通过了《关于公司2019年第一季度报告的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年第一季度报告全文》和《2019年第一季度报告摘要》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
16、审议通过了《关于续聘2019年审计机构的议案》
信永中和会计师事务所在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘信永中和事务所为公司2019年度审计机构，聘期一年。
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘2019年度审计机构的公告》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
独立董事对此发表了表示同意的事前认可意见和独立意见，监事会对此发表了表示同意的意见。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
17、审议通过了《关于公司董事、高级管理人员薪酬的议案》
具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2019年度董事、监事、高管薪酬的公告》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。
18、审议通过了《关于召开公司2018年度股东大会的议案》
公司拟定于2019年5月6日（星期一）下午14:30在公司四楼会议室召开2018年度股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2018年度股东大会的通知》。
经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。
三、备查文件
1、《四川达威科技股份有限公司第四届董事会第二十二次（定期）会议决议》2、《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议（定期）相关事项的独立意见》
3、《独立董事关于公司第四届董事会第二十二次会议（定期）相关事项的事前认可意见》
特此公告
四川达威科技股份有限公司
董事会
2019年4月12日
