证券代码：300535 证券简称：达威股份 公告编号：2018-050
四川达威科技股份有限公司
2017年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决提案的情况；
2、四川达威科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2018年4月13日
发布了《关于召开2017年度股东大会的通知》，并于2018年4月27日发布了
《关于召开2017年度股东大会的提示性公告》。
3、本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。
4、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2017年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司董事会
3、会议召开合法性、合规性：本次会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为2018年5月3日（星期四）下午14:30；通过深圳证券交
易所交易系统投票的时间为2018年5月3日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2018年5月2日15:00至
2018年5月3日15:00期间的任意时间。
5、会议召开方式：采取现场会议与网络投票相结合
公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2018年4月25日（星期三）
7、会议地点：四川省成都市高新区新园南四路89号达威股份办公楼4楼
会议室。
8、现场会议主持人：董事长严建林先生
9、会议出席情况：
（1）出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东7人，代表股份28,240,551股，占上市公司总
股份的47.2724％。
（2）现场会议出席情况
通过现场投票的股东3人，代表股份28,015,351股，占上市公司总股份的
46.8955％。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 4 人，代表股份 225,200 股，占上市公司总股份的
0.3770％。
（4）公司部分董事、部分监事及部分其他高级管理人员列席了会议，北京康达（成都）律师事务所龚星铭律师、张渊律师对本次会议进行了现场见证并出具法律意见书。
二、议案审议和表决情况
经参会股东及股东代表审议，并以现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《2017年年度报告全文及摘要》
总表决情况：
同意28,234,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773％；反对1,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权4,600股（其中，因未投
票默认弃权4,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0163％。
中小股东总表决情况：
同意218,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.1581％；反对1,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.7993％；弃权4,600股（其中，因未投
票默认弃权4,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.0426％。
该议案获表决通过。
2、《2017年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意28,234,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773％；反对1,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权4,600股（其中，因未投
票默认弃权4,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0163％。
中小股东总表决情况：
同意218,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.1581％；反对1,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.7993％；弃权4,600股（其中，因未投
票默认弃权4,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.0426％。
该议案获表决通过。
3、《2017年度财务决算报告》
总表决情况：
同意28,234,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773％；反对1,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权4,600股（其中，因未投
票默认弃权4,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0163％。
中小股东总表决情况：
同意218,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.1581％；反对1,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.7993％；弃权4,600股（其中，因未投
票默认弃权4,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.0426％。
该议案获表决通过。
4、《2017年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》
总表决情况：
同意28,238,751股，占出席会议所有股东所持股份的99.9936％；反对1,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意223,400股，占出席会议中小股东所持股份的99.2007％；反对1,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.7993％；弃权0股（其中，因未投票默
认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案获表决通过。
5、《2018年度财务预算报告》
总表决情况：
同意28,234,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773％；反对1,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权4,600股（其中，因未投
票默认弃权4,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0163％。
中小股东总表决情况：
同意218,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.1581％；反对1,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.7993％；弃权4,600股（其中，因未投
票默认弃权4,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.0426％。
该议案获表决通过。
6、《关于2018年度公司及子公司申请银行授信的议案》
总表决情况：
同意28,234,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773％；反对1,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权4,600股（其中，因未投
票默认弃权4,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0163％。
中小股东总表决情况：
同意218,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.1581％；反对1,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.7993％；弃权4,600股（其中，因未投
票默认弃权4,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.0426％。
该议案获表决通过。
7、《2017年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意28,234,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773％；反对1,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权4,600股（其中，因未投
票默认弃权4,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0163％。
中小股东总表决情况：
同意218,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.1581％；反对1,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.7993％；弃权4,600股（其中，因未投
票默认弃权4,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.0426％。
该议案获表决通过。
8、《关于续聘2018年审计机构的议案》
总表决情况：
同意28,234,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773％；反对1,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权4,600股（其中，因未投
票默认弃权4,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0163％。
中小股东总表决情况：
同意218,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.1581％；反对1,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.7993％；弃权4,600股（其中，因未投
票默认弃权4,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.0426％。
该议案获表决通过。
9、《关于变更部分募集资金用途的议案》
总表决情况：
同意28,234,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773％；反对1,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权4,600股（其中，因未投
票默认弃权4,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0163％。
中小股东总表决情况：
同意218,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.1581％；反对1,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.7993％；弃权4,600股（其中，因未投
票默认弃权4,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.0426％。
该议案获表决通过。
10、《关于部分募集资金项目延期的议案》
总表决情况：
同意28,234,151股，占出席会议所有股东所持股份的99.9773％；反对1,800
股，占出席会议所有股东所持股份的0.0064％；弃权4,600股（其中，因未投
票默认弃权4,400股），占出席会议所有股东所持股份的0.0163％。
中小股东总表决情况：
同意218,800股，占出席会议中小股东所持股份的97.1581％；反对1,800
股，占出席会议中小股东所持股份的0.7993％；弃权4,600股（其中，因未投
票默认弃权4,400股），占出席会议中小股东所持股份的2.0426％。
该议案获表决通过。
11、《关于变更非独立董事的议案》（采取累积投票制）
总表决情况：
11.01.候选人：选举闫全红先生为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:27,475,496股，占出席会议所有股东所持股份的97.2909%。
11.02.候选人：选举李红女士为公司第四届董事会非独立董事
同意股份数:28,555,206股，
