300534 深市 陇神戎发

 证券代码：300534        证券简称：陇神戎发        公告编号：2022-032
          甘肃陇神戎发药业股份有限公司

        关于 2021 年度不进行利润分配的公告

    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”） 于 2022 年 4 月 21 日
召开第四届董事会第十次会议和第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》。具体情况如下：

    一、利润分配预案的基本情况

    经希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属于
母公司所有者的净利润为亏损 910.62 万元。按照《公司法》、《公司章程》的规定，累计可供股东分配的利润余额 15,649.84 万元，资本公积为 23,148.82 万元。
    根据《公司章程》及《股东未来分红回报规划（2020—2022 年）》等相关规
定，结合公司 2021 年的业绩情况，为保障公司持续、稳定、健康的发展，更好的维护全体股东的长远利益，公司董事会同意拟定 2021 年度的利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

    二、监事会意见

    监事会认为：公司本次拟定的 2021 年度利润分配预案是在综合考虑公司
2021 年度业绩情况及公司未来经营发展对资金需求的情况下做出的，更有利于公司的长期健康发展，且符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股东未来分红回报规划（2020—2022 年）》等相关法律法规及公司制度的规定，符合公司及全体股东的利益，不存在损害中小股东合法权益的情形。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该预案提交公司 2021 年年度股东大会审议。
    三、独立董事意见

    公司本次利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《股
东未来股东回报规划（2020-2022 年）》等相关法律法规及公司制度的规定，且是在综合考虑公司 2021 年度的业绩情况下做出的，更有利于公司的长期健康发展，不存在损害中小股东合法权益的情形，因此，我们同意该预案，并同意将本议案提交至公司 2021年年度股东大会审议。

    四、其他说明

    本次利润分配预案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，敬请广大投资
者注意投资风险。

    特此公告。

                              甘肃陇神戎发药业股份有限公司 董事会

                                              2022 年 4 月 21 日