证券代码：300534 证券简称：陇神戎发 公告编号：2020-075
甘肃陇神戎发药业股份有限公司
2020年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议；
3、本次股东大会议案 1、2、3 包含子议案，均需以累积投票方式逐项表决；
4、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议召开情况
1、甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）2020 年第四次临
时股东大会会议通知已于 2020 年 12 月 15 日以公告形式发出，本次会议采用现
场投票和网络投票相结合的方式召开。公司于 2020 年 12 月 30 日发布了《关于
召开 2020 年第四次临时股东大会的提示性公告》，具体内容详见当日公司于中国证监会指定信息披露网站发布的公告。
2、股权登记日：2020 年 12 月 25 日（星期五）
3、会议召开的日期和时间
（1）现场会议召开时间：2020年12月30日（星期三）下午14:00。
（2）网络投票时间：2020年12月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2020年第四次临时股东大会召开日的深圳证券交易所交易时间(上午9:15—9:25和9:30—11:30，下午13:00—15:00)；通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2020年第四次临时股东大会召开日9:15—15:00期间的任意时间。
4、现场会议地点：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号公司六楼会议室
5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。
6、会议召集人：公司董事会
7、会议主持人：董事长康海军先生
8、本次股东大会的召集、召开程序及表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共 11 人，代表公司有表决权的股份数为 122,583,996 股，占公司有表决权股份总数的40.4107％。
2、现场会议股东出席情况
参加公司本次股东大会现场会议投票的股东及股东代表共 6 人，代表公司有表决权的股份数为 104,014,924 股，占公司有表决权股份总数的 34.2893%。
3、网络投票情况
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共 5人，代表公司有表决权的股份数为 18,569,072 股，占公司有表决权股份总数的6.1214%。
4、中小股东出席的总体情况
中小投资者（除公司的董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有公司5% 以上股份的股东以外的其他股东）共 4 人，代表有表决权的股份 6,959,964股， 占公司有表决权股份总数的 2.2944%。
5、出席会议的其他人员
公司董事、监事、非董事高级管理人员，公司第四届董事会董事候选人，第四届监事会非职工代表监事候选人及公司职工代表大会选举产生的第四届监事会职工代表监事，公司聘请的见证律师。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过以下议案：
1、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会非独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。
1.01 选举康海军先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意 122,476,502 股，占出席会议有表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的 99.9123％，表决结果为当选。
中小股东表决情况：同意 6,852,470 股。
1.02 选举李建军先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意 122,476,502 股，占出席会议有表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的 99.9123％，表决结果为当选。
中小股东表决情况：同意 6,852,470 股。
1.03 选举康永红先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意 122,476,502 股，占出席会议有表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的 99.9123％，表决结果为当选。
中小股东表决情况：同意 6,852,470 股。
1.04 选举张金德先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意 122,476,502 股，占出席会议有表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的 99.9123％，表决结果为当选。
中小股东表决情况：同意 6,852,470 股。
1.05 选举元勤辉先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意 122,476,502 股，占出席会议有表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的 99.9123％，表决结果为当选。
中小股东表决情况：同意 6,852,470 股。
1.06 选举刘宏海先生为第四届董事会非独立董事；
表决结果：同意 122,476,502 股，占出席会议有表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的 99.9123％，表决结果为当选。
中小股东表决情况：同意 6,852,470 股。
2、审议通过了《关于公司董事会换届选举暨选举第四届董事会独立董事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。
2.01 选举周侃仁先生为第四届董事会独立董事；
表决结果：同意 122,476,499 股，占出席会议有表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的 99.9123％，表决结果为当选。
中小股东表决情况：同意 6,852,467 股。
2.02 选举李宗义先生为第四届董事会独立董事；
表决结果：同意 122,476,499 股，占出席会议有表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的 99.9123％，表决结果为当选。
中小股东表决情况：同意 6,852,467 股。
2.03 选举罗臻先生为第四届董事会独立董事；
表决结果：同意 122,476,499 股，占出席会议有表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的 99.9123％，表决结果为当选。
中小股东表决情况：同意 6,852,467 股。
3、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案》
本议案以累积投票方式对以下子议案进行逐项表决。
3.01 选举郭忠信先生为第四届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意 122,476,498 股，占出席会议有表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的 99.9123％，表决结果为当选。
中小股东表决情况：同意 6,852,466 股。
3.02 选举张佳伟先生为第四届监事会非职工代表监事；
表决结果：同意 122,476,498 股，占出席会议有表决权股份总数（以未累计的股份数为准）的 99.9123％，表决结果为当选。
中小股东表决情况：同意 6,852,466 股。
4、审议通过了《关于审议聘用公司 2020 年度财务审计机构的议案》
希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）在公司 2019 年度审计工作中，客观、公正、公允地反映公司财务状况和经营成果，按计划完成了对公司的各项审计业务。为保持公司审计工作的连续性和稳定性，更好地为公司发展服务，经会议审议，同意继续聘任希格玛会计师事务所为公司 2020 年度会计审计和内部控制审
计机构，并授权公司管理层根据 2020 年公司实际业务情况和市场情况与审计机构协商确定审计费用，办理并签署相关服务协议等事项。
表决结果：同意 122,476,496股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9123％；
反对 107,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0877％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东表决情况：同意 6,852,464 股，占出席会议中小股东所持股份的98.4555％；反对 107,500 股，占出席会议中小股东所持股份的 1.5445％；弃权0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0％。
本议案获表决通过。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
经会议审议，同意修订《公司章程》。
表决结果：同意 122,476,496股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9123％；
反对 107,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0877％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案为特别决议事项，已获出席会议有效表决权股份总数的 2/3 以上表决通过。
6、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
经会议审议，同意修订公司《股东大会议事规则》。
表决结果：同意 122,476,496股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9123％；
反对 107,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0877％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获表决通过。
7、审议通过了《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
经会议审议，同意公司修订《募集资金管理办法》。
表决结果：同意 122,476,496股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9123％；
反对 107,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0877％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获表决通过。
8、审议通过了《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
经会议审议，同意公司修订《对外担保管理制度》。
表决结果：同意 122,476,496股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9123％；
反对 107,500 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0877％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
本议案获表决通过。
四、律师出具的法律意见
北京德恒(兰州)律师事务所张军律师、杨晓楠律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为陇神戎发本次股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。
五、备查文件
1．《甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议》；
2．《北京德恒(兰州)律师事务所关于甘肃陇神戎发药业股份有限公司 2020年第四次临时股东大会之法律意见书》。
特此公告。
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