300534 深市 陇神戎发

    证券代码：300534      证券简称：陇神戎发      公告编号：2020-054
            甘肃陇神戎发药业股份有限公司

            关于监事会换届选举的提示性公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    甘肃陇神戎发药业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会任期至
2020 年 11 月 9 日即将届满。为顺利完成本次监事会的换届选举（以下简称“本
次换届选举”）工作，本公司依据《公司法》《甘肃陇神戎发药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《甘肃陇神戎发药业股份有限公司监事会议事规则》等有关规定，现将第四届监事会的组成、选举方式、监事候选人的推荐、本次换届选举的程序以及监事候选人任职资格等事项公告如下：

    一、第四届监事会的组成

    按照本公司现行《公司章程》的规定，公司第四届监事会由 5 名监事组成，
其中非职工代表出任的监事 3 名，监事任期自股东大会通过之日起计算，任期三年。监事任期届满，可连选连任。

    二、选举方式

    本次监事会换届选举采取累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与拟选监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

    三、监事候选人的推荐（监事候选人推荐表见附件）

    1、股东代表担任的监事候选人的推荐

    公司监事会及持有公司已发行股份总数 3%以上的股东有权向公司第三届监
事会书面推荐第四届监事会非职工代表监事候选人。提名推荐的人数不得超过本次拟选非职工代表监事人数。

    2、职工代表担任的监事的产生

    职工代表担任的监事由本公司职工代表大会民主选举产生。


    四、本次换届选举的程序

    1、提名人应在 2020 年 10 月 31 日 17:00 前以书面方式向公司监事会推荐
非职工代表监事候选人并提交相关文件；

    2、在上述推荐时间期满后，本公司监事会召开会议， 对推荐的监事候选人进行资格审查，确定非职工代表监事候选人名单，并以提案的方式提请本公司股东大会审议；

    3、监事候选人应在股东大会召开前作出书面承诺，同意接受提名，承诺资料真实、完整并保证当选后履行监事职责。

    4、在新一届监事会就任前，公司第三届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责。

    五、监事任职资格

    根据《公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定，公司监事候选人应须具有与担任监事相适应的工作阅历和经验，并保证有足够的时间和精力履行监事职责。有下列情形之一的，不能担任公司的监事：

    1、无民事行为能力或限制民事行为能力；

    2、因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

    3、担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理、对该公司、企业的破产负有个人责任的，自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；

    4、担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司、企业被吊销营业执照之日起未逾三年；

    5、个人所负数额较大的债务到期未清偿；

    6、被中国证监会处以证券市场禁入处罚，期限尚未满的；

    7、为本公司董事、总经理或其他高级管理人员；

    8、法律、行政法规或者部门规章规定的其他内容。

    六、推荐人应提供的相关文件

    （一）推荐人推荐监事候选人，必须向公司监事会提供下列文件：

    1．监事候选人推荐表（原件，格式见附件）；


    2．推荐的监事候选人的身份证明复印件（原件备查）；

    3．推荐的监事候选人的履历表（需监事候选人签字）、学历、学位证书复印件（原件备查）；

    4．能证明符合本公告规定条件的其他文件；

    5．监事候选人被提名后，应当自查是否符合任职资格，并出具接受提名的书面意见，同意接受提名；并承诺所提供资料的真实、完整以及保证当选后履行监事职责。

    （二）推荐人为公司股东，则该推荐人应同时提供下列文件：

    1．如是自然人股东,则需提供其身份证明复印件（原件备查）；

    2．如是法人股东,则需提供其营业执照复印件并加盖公章（原件备查）；
    3．股东账户证明文件（原件备查）；

    4、持有本公司股份数量的证明材料。

    （三）推荐人向公司监事会推荐监事候选人的方式如下：

    1．本次推荐方式仅限于亲自送达或者邮寄两种方式；

    2．推荐人必须在 2020 年 10 月 31 日 17:00 前将相关文件送达或邮寄至（以
收件时间为准）公司指定联系人处方为有效。

    七、联系方式

    联系部门：证券事务部

    电话：0931-5347119      传真：0931-5347119

    联系人：薛守兵          电子邮箱：lsrfzq@163.com

    联系地址：甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路 10 号    邮编：730102

    特此公告。

                                  甘肃陇神戎发药业股份有限公司 监事会
                                                  2020 年 10 月 21 日
附件：

          甘肃陇神戎发药业股份有限公司

          第四届监事会监事候选人推荐表

推荐人                          推荐人联系电话

 证券账户                            持股数量

                        推荐的监事候选人信息

  姓名                  年龄                性别

  电话                  传真                电子

                                              邮箱

任职资格是
否符合本公
告规定的条
件
简历（包括
学历、称职、
工作履历、
兼职情况）
其 他 说 明
（如适用）

          （注：指与上市公司或其控股股东及实际控制人是否存在关联关
          系；持有上市公司股份数量；是否受过中国证监会及其他有关部
          门的处罚和证券交易所惩戒等。）

        推荐人（签名/盖章）：

                                                        年  月  日