甘肃陇神戎发药业股份有限公司于2013年8月30日下午13:
30在甘肃省兰州市宁卧庄宾馆召开2013年第二次临时股东大会,会
议由公司董事长康海军先生主持,出席会议的股东及股东代表共计
47名,代表公司有表决权股份6500万股,占公司有表决权股份总数
的100%。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表
决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《甘肃陇神戎发药业股份
有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。本次会议对《关于公司
首次公开发行股票并在创业板上市的议案》等九项议案进行了审议,
形成决议如下:
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