深圳冰川网络股份有限公司
公司章程修正案
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 11 月 24 日召
开第四届董事会第二十四次会议审议通过了《关于调整董事会成员人数并修订< 公司章程>及其附件的议案》，同意对《公司章程》相应条款进行修订，具体内 容如下：
序号 章程 修订后的章程
第十二条 公司根据中国共产党章程的规定，设立
1 新增 共产党组织、开展党的活动。公司为党组织的活动
提供必要条件。
第二十四条 公司在下列情况下，可
以依照法律、行政法规、部门规章和
本章程的规定，收购本公司的股份： 第二十五条 公司不得收购本公司的股份。但是，
有下列情形之一的除外：
2 ……
……
（六）上市公司为维护公司价值及股
东权益所必需。 （六）上市公司为维护公司价值及股东权益所必
需。
除上述情形外，公司不得收购本公司
股份。
第三十条 公司董事、监事、高级管理 第三十一条 公司董事、监事、高级管理人员、持
人员、持有本公司股份百分之五以上 有本公司股份百分之五以上的股东，将其持有的
的股东，将其持有的本公司股票在买 本公司股票或者其他具有股权性质的证券在买入
入后六个月内卖出，或者在卖出后六 后六个月内卖出，或者在卖出后六个月内又买入，
个月内又买入，由此所得收益归本公 由此所得收益归本公司所有，本公司董事会将收
司所有，本公司董事会将收回其所得 回其所得收益。但是，证券公司因购入包销售后
收益。 剩余股票而持有百分之五以上股份的，以及有中
3 国证监会规定的其他情形的除外。
公司董事会不按照前款规定执行的，
股东有权要求董事会在三十日内执 前款所称董事、监事、高级管理人员、自然人股
行。公司董事会未在上述期限内执行 东持有的股票或者其他具有股权性质的证券，包
的，股东有权为了公司的利益以自己 括其配偶、父母、子女持有的及利用他人账户持
的名义直接向人民法院提起诉讼。 有的股票或者其他具有股权性质的证券。
公司董事会不按照第一款的规定执 公司董事会不按照第一款规定执行的，股东有权
行的，负有责任的董事依法承担连带 要求董事会在三十日内执行。公司董事会未在上
责任。 述期限内执行的，股东有权为了公司的利益以自
己的名义直接向人民法院提起诉讼。
公司董事会不按照第一款的规定执行的，负有责
任的董事依法承担连带责任。
第四十二条 股东大会是公司的权力机构，依法行
使下列职权：
……
（十四）审议批准公司与关联方发生的交易（提供
担保除外）金额在 3,000 万元以上且占公司最近
一期经审计净资产绝对值百分之五以上的关联交
易事项；
（十五）审议批准变更募集资金用途事项；
（十六）审议股权激励计划和员工持股计划；
第四十一条 股东大会是公司的权力 （十七）审议法律、行政法规、部门规章、深圳证
机构，依法行使下列职权： 券交易所或本章程规定应当由股东大会决定的其
…… 他事项。
（十四）审议批准公司与关联方发生 公司发生的以下交易（提供担保、提供财务资助
的交易（公司获赠现金资产和提供担 除外）应当提交股东大会审议：
保除外）金额在 3000 万元以上且占 （一）交易涉及的资产总额占上市公司最近一期
4 公司最近一期经审计净资产绝对值 经审计总资产的 50%以上，该交易涉及的资产总
百分之五以上的关联交易事项； 额同时存在账面值和评估值的，以较高者作为计
（十五）审议批准变更募集资金用途 算依据；
事项； （二）交易标的（如股权）在最近一个会计年度
（十六）审议股权激励计划； 相关的营业收入占上市公司最近一个会计年度经
审计营业收入的 50%以上，且绝对金额超过 5,000
（十七）审议法律、行政法规、部门 万元；
规章、深圳证券交易所或本章程规定
应当由股东大会决定的其他事项。 （三）交易标的（如股权）在最近一个会计年度
相关的净利润占上市公司最近一个会计年度经审
计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元；
（四）交易的成交金额（含承担债务和费用）占
上市公司最近一期经审计净资产的 50%以上，且
绝对金额超过 5,000 万元；
（五）交易产生的利润占上市公司最近一个会计
年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过
500 万元。
上述指标计算中涉及的数据如为负值，取其绝对
值计算。
第五十条 监事会或股东决定自行召
集股东大会的，须书面通知董事会，
同时向公司所在地中国证监会派出 第五十一条 监事会或股东决定自行召集股东大
机构和深圳证券交易所备案。 会的，须书面通知董事会，同时向深圳证券交易
股东自行召集股东大会的，在发出股 所备案。
5 东大会通知至股东大会结束当日期 在股东大会决议公告前，召集股东持股比例不得
间，召集股东的持股比例不得低于 低于百分之十。
10%。 监事会或召集股东应在发出股东大会通知及股东
召集股东应在发出股东大会通知及 大会决议公告时，向证券交易所提交有关证明材
股东大会决议公告时，向公司所在地 料。
中国证监会派出机构和证券交易所
提交有关证明材料。
第五十六条 股东大会的通知包括以
下内容：
……
（五）会务常设联系人姓名，电话号 第五十七条 股东大会的通知包括以下内容：
码。 ……
股东大会通知和补充通知中应当充 （五）会务常设联系人姓名，电话号码；
分、完整披露所有提案的全部具体内
容，以及为使股东对拟讨论的事项作 （六）网络或其他方式的表决时间及表决程序。
出合理判断所需的全部资料或解释。 股东大会通知和补充通知中应当充分、完整披露
拟讨论的事项需要独立董事发表意 所有提案的全部具体内容，以及为使股东对拟讨
6 见的，发布股东大会通知或补充通知 论的事项作出合理判断所需的全部资料或解释。
时将同时披露独立董事的意见及理 拟讨论的事项需要独立董事发表意见的，发布股
由。 东大会通知或补充通知时将同时披露独立董事的
股东大会采用网络或其他方式的，应 意见及理由。
当在股东大会通知中明确载明网络 股东大会网络或其他方式投票的开始时间，不得
或其他方式的表决时间及表决程序。 早于现场股东大会召开前一日下午 3：00，结束时
股东大会网络或其他方式投票的开 间不得早于现场股东大会结束当日下午 3:00。
始时间，不得早于现场股东大会召开
当日上午 9:15，结束时间不得早于现 股权登记日与会议日期之间的间隔应当不多于七
场股东大会结束当日下午 3:00。 个工作日。股权登记日一旦确认，不得变更。
股权登记日与会议日期之间的间隔
应当不多于七个工作日。股权登记日
一旦确认，不得变更。
第七十八条 下列事项由股东大会以 第七十九条 下列事项由股东大会以特别决议通
特别决议通过： 过：
7 …… ……
（二）公司的分立、合并、解散和清 （二）公司的分立、分拆、合并、解散和清算 ；
算 ；
…… ……
第八十条 ……公司持有的本公司股份没有表决
权，且该部分股份不计入出席股东大会有表决权
的股份总数。
第七十九条 ……公司持有的本公司
股份没有表决权，且该部分股份不计 股东买入公司有表决权的股份违反《证券法
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