证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2022-018
深圳冰川网络股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
1.本次董事会由董事长刘和国先生召集，会议通知于 2022 年 4 月 13 日以专
人送达、电子邮件、电话等形式送达全体董事，董事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。
2.本次董事会于 2022 年 4 月 24 日上午 10：00 在深圳市南山区学府路 63
号荣超高新区联合总部大厦 15 楼公司会议室以现场会议的方式召开。
3.本次董事会应参加董事人数 7 人，实际参加表决的董事人数 7 人。
4.本次董事会由董事长刘和国先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次董事会。
5.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，表决所形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了如下议案：
1.审议通过《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
与会董事认为，公司经营管理层紧密围绕既定发展战略，科学决策部署，坚持责任担当、坚持社会效益和市场效益相统一，并有效执行了股东大会和董事会的各项决议。
2.审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
2021 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规
定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。
公司《2021 年度董事会工作报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板
信息披露网站巨潮资讯网。
公司独立董事向董事会递交了《2021 年度独立董事述职报告》，并将在公
司 2021 年年度股东大会上进行述职。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
3.审议通过《关于公司<2021 年度财务决算报告>的议案》
公司董事会经审议后认为：公司 2021 年年度财务决算报告真实、准确、完
整地反映了公司 2021 年财务的实际情况和经营成果。
公司《2021 年度财务决算报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信
息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
4.审议通过《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现归属
于上市公司股东净利润-63,073,735.75 元，当年实现的可供分配利润为
-63,073,735.75 元，加期初未分配利润 670,286,109.14 元，扣减 2020 年度利润分
配 37,708,350.00 元及 2021 年度提取盈余公积 5,782,834.15 元，公司合并报表期
末可供股东分配的利润为 563,721,189.24 元，其中母公司期末可供股东分配的利润 692,458,292.20 元。
结合公司 2021 年度业绩情况，公司董事会拟定 2021 年年度利润分配预案
为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。本利润分配方案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
公司独立董事就此项议案发表同意的独立意见、监事会对公司《2021 年度
利润分配预案》发表了审核意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
5.审议通过《关于公司<2021 年年度报告及其摘要>的议案》
公司董事认真审议了《2021 年年度报告》全文与摘要，认为年报内容真实、
准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
公司《2021 年年度报告》及《2021 年年度报告摘要》具体内容详见中国证
监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
6.审议通过《关于公司<2022 年第一季度报告>的议案》
公司根据 2022 年度第一季度生产经营的实际情况，编制了《2022 年第一季
度报告》。公司《2022 年第一季度报告》具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票
7.审议通过《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
公司《2021 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见中国证监会指定的
创业板信息披露网站巨潮资讯网。
独立董事对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了独立意见，监
事会对公司《2021 年度内部控制自我评价报告》发表了审核意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
8.审议通过《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
公司 2021 年度募集资金的存放和使用均符合中国证券监督管理委员会、深
圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》具体内容详见中国
证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
独立董事对公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了
独立意见；监事会对公司《2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》发表了审核意见；审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《深圳冰川网络股份有限公司 2021 年度募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》；保荐机构华林证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
9.审议通过《关于信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司<2021年度审计报告>的议案》
公司董事会经审议后认为：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司年报的审计认真负责、客观公正，审计报告如实反映了公司的经营情况。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的《深圳冰川网络股份有限公司 2021 年度审计报告》（XYZH/2022SZAA20223），具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
10.审议通过《关于 2022 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议
案》
公司董事会经审议，公司董事、高级管理人员 2022 年薪酬方案符合《公司
法》《公司章程》的规定，有利于强化公司董事和高级管理人员勤勉尽责，确保公司发展战略和经营目标的实现，议案决策程序及确定依据合法合规。
公司独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
公司 2022 年度董事薪酬尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
11.审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
鉴于公司目前经营情况稳定，财务状况稳健，为提高公司资金使用效率，合理利用闲置自有资金，在不影响公司正常经营的情况下，根据《深圳证券交
易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第 2号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，公司结合实际经营情况，计划使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、投资期限不超过 12 个月的现金管理产品，为公司及股东获取更多的投资回报。公司使用闲置自有资金购买现金管理产品，连续 12 个月内累计投资金额不超过人民币 32 亿元，自公司股东大会审议通过之日起一年内有效。公司授权董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件、公司财务总监具体办理相关事宜。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，监事会出具了审核意见。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
12. 审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
鉴于原激励对象熊纪刚离职，目前已办理完毕离职手续，不具备激励对象资格，公司拟回购其已授予尚未解锁的限制性股票4,500股。
公司独立董事对该议案发表了独立意见，监事会发表了审核意见，国浩律师（深圳）事务所出具了法律意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议
13. 审议通过《关于调整 2018 年限制性股票激励计划限制性股票回购价格
的议案》
公司 2020 年年度权益分派已于 2021 年 6 月 30 日实施完毕。根据公司《2018
年限制性股票激励计划（草案）》的规定，公司对限制性股票的回购价格进行调整，回购价格调整为 16.14 元/股。
独立董事对此发表了独立意见，监事会对此发表了意见，国浩律师（深圳）事务所律师发表了专项法律意见，具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
14.审议通过《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》
鉴于原激励对象熊纪刚离职，公司拟回购已授予尚未解锁的限制性股票4,500 股。因此，公司将变更公司注册资本为 15,082.89 万元，并修订公司章程，本次修订后的《公司章程》以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。
本议案尚需提交公司 2021 年度股东大会审议。
15. 审议通过《关于 2021 年度计提信用减值损失的议案》
依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，公司决定 2021 年度对
部分存在减值迹象的资产计提信用减值损失，金额合计 4,157,802.71 元。
董事会认为：公司本次计提信用减值损失事项符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定，依据充分，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，能公允的反映公司的资产状况，使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意公司 2021 年度计提信用减值损失。
具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票
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