证券代码：300533 证券简称：冰川网络 公告编号：2021-076
深圳冰川网络股份有限公司
关于董事会换届选举的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳冰川网络股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 8 月 27 日召
开的第三届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。
鉴于公司第三届董事会任期即将届满，经刘和国先生提名推荐，提名委员
会审议，公司第四届董事会由 7 人组成，其中非独立董事 4 人，独立董事 3 人。
经董事会提名委员会对董事候选人进行任职资格审查，公司董事会同意提名刘和国先生、袁卫奇先生、杨硕先生和董彬先生为公司第四届董事会非独立董事候选人；杨文先生、刘胤宏先生、童娜琼女士为公司第四届董事会独立董事候选人（上述董事候选人简历附后）。
公司董事会提名委员会对上述董事候选人的任职资格进行了审查，认为上述第四届董事会董事候选人符合相关法律法规规定的董事任职资格。上述董事候选人名单中，兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
独立董事候选人均已经取得独立董事资格证书，按照相关规定，独立董事候选人的任职资格和独立性须深圳证券交易所审核无异议后，方可提交公司股东大会审议。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述董事候选人尚需提交公司
股东大会审议，并采用累积投票选举产生4名非独立董事、3名独立董事，共同组成公司第四届董事会，董事任期自公司2021年第三次临时股东大会通过之日起三年。
为确保董事会的正常运作，在新一届董事会董事就任前，公司第三届董事会董事仍将继续按照法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。
特此公告。
深圳冰川网络股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 27 日
附：第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事候选人简历
1．刘和国先生：1973 年 6 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学
历。曾先后就职于深圳利得尔电子实业有限公司、深圳京凌实业有限公司、深圳市网域计算机网络有限公司。现任本公司董事长。
截至本公告披露日，刘和国先生持有公司 62,803,838 股股份，占公司总股本的 41.64%，是公司控股股东、实际控制人，与其他持有公司 5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
2．袁卫奇先生：1978 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学
历，曾任职深圳市网域计算机网络有限公司开发工程师、研发主管、产品经理；深圳市亿佳网络技术有限公司市场运营部总监。自 2012 年起，历任公司页游运营部总监、投资总监、运营总监，现任公司董事、副总经理，深圳市天穹网络科技有限公司、东方华兴金融服务（深圳）有限公司董事，深圳达辉投资有限公司、海南冰川网络技术有限公司监事。深圳市星辰互动科技有限公司董事、深圳千阳网络技术有限公司董事、帷幄数据智能科技（深圳）有限公司董事、信用生活（广州）智能科技有限公司董事。
截至本公告披露日，袁卫奇先生持有公司 27,000 股股份，占公司总股本的0.02%。与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不属于失信被执行人。
3．杨硕先生：1982 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。
曾任职深圳市腾讯计算机系统有限公司成都分公司策划，自 2011 年起，历任公司策划、产品经理，现任公司董事、远征产品总监。
截至本公告披露日，杨硕未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在不适合担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形。
4．董彬先生：男，1986 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科
学历。2008 年至今历任深圳冰川网络股份有限公司策划主管、产品制作人、海外事业部负责人。
截至本公告披露日，董彬先生未持有公司股份。与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不属于失信被执行人。
二、独立董事候选人简历
1．童娜琼女士：1979 年 11 月出生，中国国籍，具有美国永久居留权，美
国罗格斯大学会计学博士（英国威尔士大学-卡迪夫分校工商管理学硕士（MBA）），美国注册会计师，曾任美国巴尔的摩大学马瑞克商学院会计学助理教授；现任北京大学汇丰商学院会计学教学副教授。北京中航泰达环保科技股份有限公司、八马茶业股份有限公司、东莞市发斯特精密科技股份有限公司、网信证券有限责任公司独立董事。自 2018 年 9 月任公司独立董事，已通过深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训，取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
截至本公告披露日，童娜琼女士未持有公司股份；与公司控股股东、实际
控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
2．杨文先生：1981 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党
员，北京大学政治经济学博士、副教授。曾任日照职业技术学院财经学院证券投资学教师；现任深圳大学硕士研究生导师，深圳市联得自动化装备股份有限公司、深圳市超频三科技股份有限公司、深圳智动力精密技术股份有限公司独立董事。自 2018 年 9 月任公司独立董事，已通过深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训，取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
截至本公告披露日，杨文先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
3．刘胤宏先生：1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共
党员，英国谢菲尔德大学国际经济法&欧盟法硕士，中国执业律师。曾任北京市金杜律师事务所深圳分所律师。现任北京金诚同达律师事务所管理合伙人、深圳分所主任；研奥电气股份有限公司、深圳易科声光科技股份有限公司、三盛智慧教育科技股份有限公司、江苏泰特尔新材料科技股份有限公司、上海君山表面技术工程股份有限公司、浙江亿得新材料股份有限公司独立董事。自 2018年 9 月任公司独立董事，已通过深圳证券交易所组织的上市公司高级管理人员培训，取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
截至本公告披露日，刘胤宏先生未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公
司法》第一百四十六条规定的情形，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第 3.2.3 条所规定的情形，不存在被列为失信被执行人的情形，符合《公司法》和《公司章程》规定的任职条件。
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