300532 深市 今天国际

证券代码：300532            证券简称：今天国际            公告编号：2022-011
            深圳市今天国际物流技术股份有限公司

            第四届董事会第十八次会议决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、董事会会议召开情况

  深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会
议通知于 2022 年 4 月 1 日以电子邮件等形式向各位董事发出，本次会议于 2022 年 4 月
15 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。

  本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中现场出席会议董事为邵健伟先
生、张小麒先生、曾巍巍先生、冷静女士、梅月欣女士、郑飞先生，独立董事房殿军先生因疫情管控原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
    二、董事会会议审议情况

  会议审议并通过了以下议案：

    1、审议《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》

  根据 2021 年度财务状况，公司制定了《2021 年度财务决算报告》。经立信会计师事
务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年实现营业收入 159,800.01 万元，较上年同期增长 71.87%；实现利润总额 9,791.29 万元，较上年同期增长 44.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 9,166.13 万元，较上年同期增长 51.52%。经审议，董事会认为：公司《2021年度财务决算报告》客观、真实地反映了 2021 年的财务状况和经营成果等。

  具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021 年年度报告》第十节“财务报告”部分相关内容及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2021年度审计报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。


    2、审议《关于<2022 年度财务预算报告>的议案》

  公司依据 2022 年度业务拓展计划，综合考虑公司各项目的实施进展情况，以及公司人力资源计划，编制了《2022 年度财务预算报告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    3、审议《关于<2021 年度总裁工作报告>的议案》

  经审议，董事会认为：2021 年公司管理层按照董事会的要求和计划开展了既定的各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

    4、审议《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》

  2021 年，公司董事会和管理层勤勉尽责，严格贯彻落实股东大会、董事会的各项决议，经审核，董事会审议通过了《公司 2021 年度董事会工作报告》，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2021 年年度报告》相关章节。独立董事房殿军先生、梅月欣 女 士 、 郑 飞 先 生 分 别 向 董 事 会 提 交 了 《 2021 年度独立董事述职报告》，并将在公司2021 年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告已同步披露于巨潮资讯网。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    5、审议《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》

  根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等规定，公司编制了《2021 年度内部控制自我评价报告》。

  《2021 年度内部控制自我评价报告》及监事会对此的审核意见、独立董事对此发表的独立意见、保荐机构对此出具的专项核查意见具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的相关公告。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。


  审议通过《关于 2021 年控股股东及其他关联方资金占用情况的说明》，公司独立董事就此议案发表了独立意见。独立董事意见及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于深圳市今天国际物流技术股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》具体内容详见巨潮资讯网。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

    7、审议《关于<2021 年度利润分配预案>的议案》

  公司董事会认为该利润分配预案符合公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的持续稳定发展，董事会同意该利润分配预案，并将议案提交公司 2021 年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    8、审议《关于 2021 年度计提资产减值准备的议案》

  根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截
至 2021年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2021 年 12 月 31日
合并报表范围内的可能发生减值迹象的资产，如应收账款、应收票据、其他应收款、存货等进行全面清查和减值测试后，报告期内，公司拟计提的资产减值准备合计 22,484,736.10元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于 2021 年度计提资产减值准备的公告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

    9、审议《关于<2021 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

  董事会就公司 2021 年度募集资金存放与使用情况编制了专项报告，具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2021 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见《深圳市今天国际物流技术股份有限公司 2021 年度募集资金存放与使用情况的鉴证报告》。

  公司独立董事对该事项发表了独立意见。

  表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。


  公司募集资金投资项目“实施华润万家凤岗配送中心工业设备集成项目”、“补充流动资金项目”现已实施完毕并达到预定可使用状态，拟将上述项目予以结项并注销对应的募集资金专户。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于部分募投项目结项并注销专项账户的公告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

    11、审议《关于<2021 年年度报告及其摘要>的议案》

  经审议，董事会一致认为：公司 2021 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的公司《2021 年年度报告全文》、《2021 年年度报告摘要》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    12、审议《关于预计 2022 年度日常关联交易的议案》

  独立董事已针对关联交易的预计发表了事前认可意见，将本议案提交董事会审议。董事长邵健伟先生回避了本议案的表决。未回避表决的董事一致认为关联交易是公司日常生产经营所需，交易价格由双方依照市场价格协商确定，不存在显失公平，损害公司及其股东利益的情况，不存在通过关联交易操纵利润的情形，符合相关法律法规和公司章程的规定，符合公司和全体股东的利益。公司独立董事针对议案发表了独立意见。

  具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于预计 2022 年度日常关联交易的公告》。

  表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权，1 票回避。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    13、审议《关于续聘 2022 年度财务审计机构的议案》

  独立董事表示，经过对立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）2021年工作的核查，一致同意公司续聘立信为公司 2022 年度的财务审计机构，发表了事前认可意见，并将此议案提交董事会审议。

  全体董事认为立信履行了财务审计机构的职责，对其工作满意。独立董事发表了独立
意见，认为在立信担任公司审计机构期间，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘 2022年度财务审计机构的公告》。

  表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    14、审议《关于向银行申请综合授信额度的议案》

  公司及全资子公司因业务发展需要，拟向银行申请授信额度不超过人民币 150,000 万元，其中向中国工商银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币 65,000 万元，授信用途：流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等；向中国建设银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币 20,000 万元，授信用途：流动资金贷款、项目贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等；向中国银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币20,000 万元，授信用途：流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等；向交通银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币 10,000 万元，授信用途：流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等；向招商银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币5,000 万元，授信用途：流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等；向平安银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币 20,000 万元，授信用途：流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等；向华夏银行股份有限公司申请授信额度不超过人民币10,000 万元，授信用途：流动资金贷款、保函、信用证和银行承兑汇票开具等；上述银行授信额度的申请由董事长邵健伟先生信用担保或邵健伟先生与其配偶信用担保。

  本次授信实施有效期自 2021 年年度股东大会审议通过之日起至 2022 年年度股东大会
召开之日止，公司及子公司可以根据实际经营情况在有效期内、在担保额度内连续、循环使用，同时授权董事长邵健伟先生在额度范围内签署相关协议。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    15、审议《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的议案》

  为提高公司资金使用效率，保障公司和股东的利益，在确保不影响公司募集资金投资项目正常实施及公司正常经营的情况下，公司拟使用最高额度不超过人民币 3 亿元的闲置自有资金、不超过人民币 1 亿元的闲置募集资金购买金融机构发行的安全性高、流动性
好、风险性低的理财产品。在上述使用期限及额度范围内，资金可以滚动使用，同时授权董事长邵健伟先生具体实施上述事项，授权期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于使用部分闲置自有资金、募集资金进行现金管理的公告》。

  表决结果：7 票同意、0 票反对、0票弃权。

  本议案尚需提交公司股东大会审议。

    16、审议《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的议案》

  根据《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》，公司董事会提请股东大会授权董事会决定向特定对象发行融资总额不超过人民币三亿元且不超过最近一年末净资产百分之二十的股票，授权期限为 2021 年年度股东大会通过之日起至 2022 年年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容：

  1、确认公司是否符合小额快速融资的条件

  授权董事会根据《中华人民共