300532 深市 今天国际

证券代码：300532            证券简称：今天国际            公告编号：2020-026
            深圳市今天国际物流技术股份有限公司

              2019年年度股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2020 年 4
月 27 日召开本公司 2019 年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：

    一、重要提示

    1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。

    2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。

    3、为尊重除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计。

    二、会议召开情况

    1、会议召集人：公司董事会。

    2、会议主持人：公司董事长邵健伟先生。

    3、股权登记日：2020 年 4月 20 日。

    4、会议召开时间：

    （1）现场会议时间：2020 年 4 月 27 日 (星期一) 下午 14:00；

    （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2020
年 4 月 27 日上午 9:30 - 11:30，下午 13:00 - 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统
投票的具体时间为 2020 年 4 月 27 日 上午9:15 -下午15:00 期间的任意时间。

    5、现场会议地点：广东省深圳市龙岗区翠宝路 26号今天国际科技园。

    6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。


    7、会议召开的合法性及合规性：经本公司第四届董事会第三次会议审议通过，决定召开 2019 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议合法有效。

    三、会议出席情况

    1、出席本次会议的股东及其股东代表共 24 人，代表股份 145,776,541 股，占本公司
有表决权股份总数的 53.0030％。其中现场投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表12 人，代表股份为 140,520,836 股，占本公司股份总数的 51.0920％；网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 12 人，代表股份为 5,255,705 股，占本公司股份总数的1.9109％。出席本次会议中小投资者 16 人，代表有表决权股份 5,256,105 股，占本公司股份总数的 1.9111％。

    2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。

    四、议案审议和表决情况

    本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案：

    1、《关于＜公司 2019 年度财务决算报告＞的议案》

    表决结果：同意 145,773,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对
3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,253,105 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9429％；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0571％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。


    2、《关于＜公司 2020 年度财务预算报告＞的议案》

    表决结果：同意 145,586,141 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8694％；反对
190,400 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1306％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,065,705 股，占出席会议中小股东所持股份
的 96.3775％；反对 190,400 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6225％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

    3、《关于＜公司 2019 年度董事会工作报告＞的议案》

    表决结果：同意 145,773,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对
3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,253,105 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9429％；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0571％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

    4、《关于＜公司 2019 年度监事会工作报告＞的议案》

    表决结果：同意 145,773,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对
3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,253,105 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9429％；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0571％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


    本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

    5、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

    表决结果：同意 145,775,941 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9996％；反对

600 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0004％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,255,505 股，占出席会议中小股东所持股份

的 99.9886％；反对 600 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0114％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。。

    本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

    6、《关于<2019年度利润分配预案>的议案》

    表决结果：同意 145,583,741 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.8677％；反对

192,800 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.1323％；弃权 0股（其中，因未投票默认
弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,063,305 股，占出席会议中小股东所持股份

的 96.3319％；反对 192,800 股，占出席会议中小股东所持股份的 3.6681％；弃权 0 股

（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

    7、《关于＜公司 2019 年年度报告及其摘要＞的议案》

    表决结果：同意 145,773,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对

3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃
权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。


    其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,253,105 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9429％；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0571％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

    8、《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

    表决结果： 同意 8,518,517 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9648％；反对

3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0352％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,253,105 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9429％；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0571％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    关联股东邵健伟、深圳市华锐丰合伙企业（有限合伙）回避表决，其所持表决权股份数量不计入上述计票总数。

    本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

    9、《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

    表决结果：同意 145,773,541 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9979％；反对
3,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0021％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,253,105 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9429％；反对 3,000 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0571％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

    本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。

    10、《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》


    表决结果：同意 142,509,129 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9986％；反对
2,000 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0014％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小投资者的表决情况为：同意 5,254,105 股，占出席会议中小股东所持股份
的 99.9619％；反对 2,000 股，占出席会