证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2020-010
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第四届董事会第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议
通知于 2020 年 3 月 17 日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本次会议
于 2020年 3 月 27日在公司会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7名，其中现场出席会议的董事 3 名，独立
董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生、非独立董事张小麒先生因工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》
公司《2019 年度财务决算报告》相关数据及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2019 年度审计报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
2、审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》
公司依据 2020 年度业务拓展计划，综合考虑公司各项目的实施进展情况，以及公司人力资源计划，编制了《2020 年度财务预算报告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、审议《关于<2019 年度总裁工作报告>的议案》
经审议，董事会认为：2019 年公司管理层按照董事会的要求和计划开展了既定的各项工作，有效执行了董事会、股东大会的各项决议。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；议案获得通过。
4、审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》
2019 年度董事会工作报告详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）上披露的 2019 年年度报告相关章节。
独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生分别向董事会提交了《2019 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2019 年年度股东大会上进行述职。独立董事的述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.con.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5、审议《关于<2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规定，公司编制了《2019年度内部控制自我评价报告》。
《2019 年度内部控制自我评价报告》及监事会对此的审核意见、独立董事对此发表
的 独 立 意 见 、 保 荐 机 构 对 此 出 具 的 专 项 核 查 意 见 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；议案获得通过。
6、审议《关于<2019 年控股股东及其他关联方资金占用情况的说明>的议案》
审议通过《关于 2019 年控股股东及其他关联方资金占用情况的说明》，公司独立董事就此议案发表了独立意见。独立董事意见及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关于对深圳市今天国际物流技术股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；议案获得通过。
7、审议《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
董事会就公司前次募集资金使用情况编制了专项报告，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《深圳市今天国际物流技术股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》。
公司独立董事对该事项发表了独立意见，具体内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站同期披露的《独立董事关于相关事项的独立意见》。
表决结果：同意 7 票，弃权 0 票，反对 0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
8、审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
9、审议《关于计提信用减值损失及资产减值损失的议案》
根据《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，为了真实、准确地反映公司截
至 2019年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营情况，公司对截至 2019 年 12 月 31日
合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，拟对截至 2019 年 12 月 31 日存
在减值迹象的相关资产计提信用减值损失及资产减值损失，2019 年公司计提信用减值损失及资产减值损失共计 -13,423,634.19 元。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于 2019 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；议案获得通过。
10、审议《关于<公司 2019 年年度报告及其摘要>的议案》
经审议，董事会一致认为：公司 2019 年年度报告及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公司《2019 年年度报告全文》及公司《2019 年年度报告摘要》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
11、审议《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于预计 2020年度日常关联交易的公告》。董事长邵健伟先生回避了本议案的表决。
表决结果：6 票同意，0 票反对，0票弃权，1 票回避；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
12、审议《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘 2020年度财务审计机构的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
13、审议《关于调整公司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》
2018 年 5 月 10 日，公司召开第三届董事会第十三次会议，审议通过了《关于调整公
司 2017 年限制性股票激励计划相关事项的议案》，本次调整后，首次授予限制性股票授予价格为 9.61 元/股。
2019 年 4 月 20 日，公司召开第三届董事会第十八次会议和第三届监事会第十五次会
议，审议通过了《2018 年度利润分配预案》，该利润分配方案已于 2019 年 5 月 15 日经
公司 2018 年度股东大会审议通过，并于 2019 年 7 月 3 日实施完毕。2019 年 8 月 26 日公
司召开第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十七次会议，审议通过了《2019
年半年度利润分配预案》，该利润分配方案已于 2019 年 9 月 23 日经公司 2019 年第一次
临时股东大会审议通过，并于 2019年 10 月 16日实施完毕。
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，公司权益分派方案实施后，需对限制性股票首次授予价格进行相应调整。
本次调整后，首次授予限制性股票授予价格为 9.45元/股。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整公司2017 年限制性股票激励计划相关事项的公告》。
公司独立董事就此议案发表了独立意见，认为公司本次股权激励计划相关事项调整均符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》中相关规定。
董事张小麒、张永清为本次激励计划激励对象，已回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0票弃权、2 票回避表决；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
14、审议《关于回购注销剩余已授予未解锁限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》及《2017 年股权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，因 4 名激励对象离职不再具备激励资格，公司拟对其所持有的已获授但尚未解除限售的限制性股票
共计 63,504 股进行回购注销。同时，激励对象程飞、夏必武、周平自 2019 年 11 月 22 日
起担任公司第四届监事会监事，不再具备激励对象资格，其剩余全部未解锁限制性股票将由公司回购注销，合计 33,696 股。此外，鉴于 2017 年限制性股票激励计划第三个解除限售期公司业绩考核要求未能达标，公司拟对剩余 71 名激励对象第三个解除限售期内所持有的全部已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,762,128 股一并进行回购注销。综上，公司拟对 2017 年限制性股票激励计划合计 1,859,328股限制性股票进行回购注销，回购价格为 9.45 元/股。
具体内容详见披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销剩余已授予未解锁限制性股票的公告》。监事会对此事项的核查意见、公司独立董事对此事项发表独立意见具体内容详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事张小麒、张永清为本次激励计划激励对象，已回避表决。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0票弃权、2 票回避表决；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
15、审议《关于减少公司注册资本的议案》
公司拟对 2017 年限制性股票激励计划合计 1,859,328股限制性股票进行回购注销。回
购注销完成后，公司总股本将由 275,034,744 股减少至 273,175,416 股，注册资本也相应变更为 273,175,416元。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0票弃权；议案获得通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
16、审议《关于修改公司章程并授权董事会办理工商登记的议案》
鉴于公司拟回购注销剩余已授予尚未解除限售的限制性股票，共计 1,859,
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