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证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-060
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2019年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2019 年 9
月 23 日召开本公司 2019 年第一次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。有关本次会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
3、为尊重除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股
份的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长邵健伟先生。
3、股权登记日：2019 年 9月 17 日。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2019 年 9月 23日(星期一)下午 14:00；
（2）网络投票时间：2019 年 9月 22日- 2019 年 9月 23 日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2019 年 9 月 23 日上
午 9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为
2019 年 9 月 22 日下午 15:00 至 2019年 9 月 23 日下午 15:00 期间的任意时间。
5、现场会议地点：深圳市罗湖区笋岗东路 1002 宝安广场 A座 10 楼 D会议室。
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6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第二十二次会议审议通过，决定召开 2019 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议合法有效。
三、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及其股东代表共 14 人，代表股份 139,744,312 股，占本公司
有表决权股份总数的 50.8097％。其中现场投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表8 人，代表股份为 139,667,744 股，占本公司股份总数的 50.7819％；网络投票方式出席本次股东大会的股东及股东代表 6 人，代表股份为 76,568 股，占本公司股份总数的0.0278％。出席本次会议中小投资者 9 人，代表有表决权股份 185,492 股，占本公司股份总数的 0.0674％。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案：
1、《关于公司符合公开发行可转换公司债券条件的议案》
表决结果：同意 139,673,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9490％；反对
71,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0510％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 114,192 股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对 71,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.4383％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2、《关于公司公开发行可转换公司债券方案的议案》
2.01 本次发行证券的种类
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表决结果：同意 139,673,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9490％；反对
71,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0510％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 114,192 股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对 71,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.4383％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.02 发行规模
表决结果：同意 139,673,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9490％；反对
71,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0510％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 114,192 股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对 71,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.4383％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.03 票面金额和发行价格
表决结果：同意 139,673,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9490％；反对
71,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0510％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 114,192 股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对 71,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.4383％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
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2.04 债券期限
表决结果：同意 139,673,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9490％；反对
71,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0510％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 114,192 股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对 71,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.4383％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.05 债券利率
表决结果：同意 139,673,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9490％；反对
71,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0510％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 114,192 股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对 71,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.4383％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.06 还本付息的期限和方式
表决结果：同意 139,673,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9490％；反对
71,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0510％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 114,192 股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对 71,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.4383％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
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本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.07 担保事项
表决结果：同意 139,673,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9490％；反对
71,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0510％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 114,192 股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对 71,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.4383％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.08 转股期限
表决结果：同意 139,673,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9490％；反对
71,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0510％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 114,192 股，占出席会议中小股东所持股份的
61.5617％；反对 71,300 股，占出席会议中小股东所持股份的 38.4383％；弃权 0 股（其中，
因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
2.09 转股价格的确定及其调整
表决结果：同意 139,673,012 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9490％；反对
71,300 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0510％；弃权 0股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
