智慧物流·智能制造系统提供商
证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2019-050
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一
次会议通知于 2019 年 8 月 16 日以电话、电子邮件、书面通知等形式向各位董事发出，本
次会议于 2019 年 8 月 26 日在公司 10F 会议室以现场和通讯表决相结合方式召开。
本次会议应到董事 7 名，实际出席会议董事 7 名，其中现场出席会议的董事 2 名，非
独立董事张小麒先生、刘成凯先生，独立董事房殿军先生、梅月欣女士、郑飞先生因工作原因以通讯表决方式参加了此次会议。会议由董事长邵健伟先生主持，会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议并通过了以下议案：
1、《关于<2019 年半年度报告>及其摘要的议案》
经审议，董事会一致认为：公司 2019 年半年度报告及其摘要的内容符合法律、行政
法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权；议案获得通过。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
2、《关于<2019 年半年度利润分配预案>的议案》
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公司拟以现有总股本 275,034,744 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1 元（含
税），送红股 0 股，不以资本公积金转增股本。具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年半年度利润分配预案的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3、《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权；议案获得通过。
公司独立董事就此议案发表了独立意见。
三、备查文件
《深圳市今天国际物流技术股份有限公司第三届董事会第二十一次会议决议》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董 事 会
2019 年 8 月 26 日
