证券代码：300532 证券简称：今天国际 公告编号：2018-025
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于
2018年4月20日召开本公司2017年年度股东大会（以下简称“本次会议”）。有关本
次会议的决议及表决情况如下：
一、重要提示
1、本次会议无增加、变更、否决议案的情况。
2、本次会议无变更前次股东大会决议的情况。
3、为尊重除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份
的股东以外的其他股东(以下简称“中小投资者”)利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的参与度，公司将对中小投资者的投票表决情况单独统计。
二、会议召开情况
1、会议召集人：公司董事会。
2、会议主持人：公司董事长邵健伟先生。
3、股权登记日：2018年4月16日。
4、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2018年4月20日(星期五)下午14:00；
（2）网络投票时间：2018年4月19日- 2018年4月20日。
其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2018年4月19日上
午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间
为2018年4月19日下午15:00至2018年4月20日下午15:00期间的任意时间。
5、现场会议地点：深圳市罗湖区笋岗东路1002宝安广场A座10楼D会议室。
6、会议召开方式：采用现场投票与网络投票相结合的方式。
7、会议召开的合法性及合规性：经本公司第三届董事会第十一次会议审议通过，决定召开 2017 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议合法有效。
三、会议出席情况
1、出席本次会议的股东及其股东代表共24人，代表股份101,715,679股，占本公
司有表决权股份总数的 66.0364％。其中现场投票方式出席本次股东大会的股东及股东代
表15人，代表股份为100,312,639股，占本公司股份总数的65.1256％；网络投票方式
出席本次股东大会的股东及股东代表9人，代表股份为1,403,040股，占本公司股份总数
的0.9109％。出席本次会议中小投资者14人，代表有表决权股份9,673,659股，占本公
司股份总数的6.2804％。
2、本公司董事、监事、高级管理人员及本公司聘请的中介机构代表出席或列席了本次会议。
3、第三届董事会独立董事在本次会议上对2017年度工作进行了述职。
四、议案审议和表决情况
本次会议以现场结合网络投票表决的方式审议并通过了下述议案：
1、《关于审议<公司2017年度财务决算报告>的议案》
表决结果：101,715,679 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大
会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决情况为：9,673,659股同意，0股反对，0股弃权。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
2、《关于审议<公司2018年度财务预算报告>的议案》
表决结果：101,715,679 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大
会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决情况为：9,673,659股同意，0股反对，0股弃权。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
3、《关于审议<公司2017年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：101,715,679 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大
会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决情况为：9,673,659股同意，0股反对，0股弃权。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
4、《关于审议<公司2017年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：101,715,679 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大
会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决情况为：9,673,659股同意，0股反对，0股弃权。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
5、《关于审议2017年度利润分配预案的议案》
表决结果：101,715,679 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大
会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决情况为：9,673,659股同意，0股反对，0股弃权。
本议案属于“特别决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的三分之二以上通过。
6、《关于审议<公司2017年年度报告及其摘要>的议案》
表决结果：101,715,679 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大
会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决情况为：9,673,659股同意，0股反对，0股弃权。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
7、《关于预计2018年度日常关联交易的议案》
关联股东邵健伟、邵健锋、深圳市华锐丰投资合伙企业（有限合伙）回避表决。
表决结果：16,409,899股同意，0股反对，0股弃权。同意股数占出席本次股东大会
和参加网络投票的有表决权的非关联股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决情况为：9,673,659股同意，0股反对，0股弃权。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
8、《关于续聘2018年度财务审计机构的议案》
表决结果：101,715,679 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大
会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决情况为：9,673,659股同意，0股反对，0股弃权。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
9、《关于公司募投项目结项及将募集资金节余资金转为流动资金的议案》
表决结果：101,715,679 股同意，0 股反对，0 股弃权。同意股数占出席本次股东大
会和参加网络投票的有表决权的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数的100%。
其中，中小投资者的表决情况为：9,673,659股同意，0股反对，0股弃权。
本议案属于“普通决议案”，已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过。
五、律师见证情况
广东华商律师事务所的龙月萍律师和舒佑丹律师见证了本次会议，他们认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
六、备查文件
1、《公司2017年年度股东大会决议》
2、《关于公司2017年年度股东大会的法律意见书》
特此公告。
深圳市今天国际物流技术股份有限公司
董事会
2018年4月20日
