300531 深市 优博讯

 证券代码：300531          证券简称：优博讯        公告编号：2024-028
            深圳市优博讯科技股份有限公司

        关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划

                  限制性股票的公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  深圳市优博讯科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据公司《2021 年限制性股票激励计划》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定及 2020 年年度股
东大会的授权，公司于 2024 年 4 月 25 日召开第四届董事会第十九次会议、第四
届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购注销激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）首次授予限制性股票第三个解除限售期及预留授予限制性股票第二个解除限售期公司业绩考核指标未达到解除限售条件，以及部分激励对象因离职而不具备激励条件，根据《激励计划》的规定，公司董事会同意回购注销首次授予部分第三个解除限售期和预留授予部分第二个解除限售期不符合解除限售条件的限制性股票以及离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计 1,153,960 股。本次限制性股票回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。现将本次权益回购注销事项公告如下：

    一、本次激励计划已履行的相关审批程序及实施情况

  1.2021 年 6 月 15 日，公司召开第三届董事会第三十一次会议，审议通过《关
于<2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》等议案。公司独立董事就本次激励计划相关议案发表了明确同意的独立意见。独立董事高海军先生作为征集人就公司 2020 年年度股东大会审议的本次激励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。同日，公司召开第三届监事会第二十八次会议，审议通过《关于<2021 年限制性股票激励计
划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》和《关于核实<2021 年限制性股票激励对象名单>的议案》，具体内
容详见公司于 2021 年 6 月 16 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上
披露的相关公告。

  2.2021 年 6 月 16 日至 2021 年 6 月 25 日，公司对本次激励计划拟授予激励对
象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内，公司监事会未收到与本次激
励计划首次授予激励对象有关的任何异议。公司于 2021 年 6 月 25 日召开第三届
监事会第二十九次会议审议了《关于公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 6月 26 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《监事会关于公司2021 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况》（公告编号：2021-063）。

  3.2021 年 6 月 30 日，公司召开 2020 年年度股东大会，审议通过《关于<2021
年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于<2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励计划相关事宜的议案》。同时，公司就内幕信息知情人及激励对象在本次激励计划草案公开披露前 6 个月内买卖公司股票的情况进行了自查，未发现利用
内幕信息进行股票交易的情形，并于 2021 年 7 月 1 日披露了《关于 2021 年限制
性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2021-066）。

  4.2021 年 7 月 12 日，公司召开第三届董事会第三十二次会议和第三届监事会
第三十次会议，分别审议通过《关于调整 2021 年限制性股票激励计划激励对象名单、授予数量和授予价格的议案》《关于向 2021 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为本次激励计划规定的限制性股票的
授予条件已经成就，同意确定以 2021 年 7 月 12 日为首次授予日，向 81 名激励对
象授予 350.71 万股限制性股票，授予价格为 7.80 元/股。公司监事会对调整后的激励对象名单再次进行了核实并发表了明确同意的意见。公司独立董事对此发表
了同意的独立意见，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 13 日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

  5.经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，

公司于 2021 年 9 月 9 日完成了 2021 年限制性股票激励计划限制性股票首次授予
涉及的70名激励对象获授的326.40万股限制性股票的登记工作，上市日期为2021
年 9 月 10 日，并于 2021 年 9 月 11 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计划
首次授予登记完成的公告》（公告编号：2021-084）。

  6.2022 年 4 月 27 日，公司召开第四届董事会第五次会议、第四届监事会第四
次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因公司 2021 年限制性股票激励计划第一个解除限售期公司业绩考核指标未达到解除限售条件，以及 1 名激励对象因离职而不具备激励条件，根据《激励计划》的规定，公司董事会同意回购注销首次授予部分第一个解除限售期 69 名激励对象不符合解除限售条件的限制性股票 961,890 股，以及 1 名已离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 57,700 股，共计 1,019,590 股，具体内容详
见公司于 2022 年 4 月 29 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露
的相关公告。2022 年 5 月 20 日，公司召开 2021 年年度股东大会审议通过了上述
议案。2022 年 8 月 1 日，公司在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理
完成上述 1,019,590 股限制性股票回购注销事宜。

  7.2022 年 6 月 29 日，公司召开第四届董事会第六次会议、第四届监事会第五
次会议，审议通过了《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，公司监事会对本次授予预留部分限制性股票的激励对象名单进行了核实并发表了明确同意的意见。

  8.经深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，
公司于 2022 年 8 月 30 日完成了 2021 年限制性股票激励计划限制性股票预留授予
部分涉及的 12 名激励对象获授的 63.89 万股限制性股票的登记工作，上市日期为
2022 年 8 月 31 日，并于 2022 年 9 月 1 日披露了《关于 2021 年限制性股票激励计
划预留部分授予登记完成的公告》（公告编号：2022-063）

  9.2022 年 11 月 30 日，公司召开第四届董事会第十次会议、第四届监事会第
八次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象因离职而不具备激励条件，根据《激励计划》的规定，公司董事会同意回购注销已离职激励对象已获
授但尚未解除限售的限制性股票 196,650 股，具体内容详见公司于 2022 年 12 月 1
日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。2022 年 12 月
16 日，公司召开 2022 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。公司于 2023
年 7 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成上述 196,650
股限制性股票回购注销事宜。

  10.2023 年 4 月 21 日，公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会
第十次会议，审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，因公司 2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期公司业绩考核指标未达到解除限售条件,预留授予部分第一个解除限售期公司业绩考核指标未达到解除限售条件，以及 2 名激励对象因离职而不具备激励条件，根据《激励计划》的规定，公司董事会同意回购注销首次授予部分第二个解除限售期 59 名激励对象不符合解除限售条件的限制性股票 1,190,680 股、预留授予部分第一个解除
限售期 10 名激励对象不符合解除限售条件的限制性股票 279,050 股，以及 2 名已
离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 44,870 股，共计 1,514,600 股，具体内容详见公司于2023年4月25日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的相关公告。2023 年 5 月 19 日，公司召开 2022 年年度股东大会审议通过
了上述议案。公司于 2023 年 7 月 31 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司办理完成上述 1,514,600 股限制性股票回购注销事宜。

  11.2023 年 11 月 29 日，公司召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会
第十三次会议，审议通过了《关于回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，因公司 2021 年限制性股票激励计划部分激励对象因离职而不具备激励条件，根据《激励计划》的规定，公司董事会同意回购注销已离职激励对象
已获授但尚未解除限售的限制性股票 18,100 股，具体内容详见公司于 2023 年 11
月 30 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。2023 年
12 月 15 日，公司召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过了上述议案。截至本
公告披露日，该限制性股票回购注销事项暂未办理完成。

    二、本次回购注销限制性股票的原因、数量及价格

  1.本次回购注销限制性股票的原因及数量

  （1）根据公司《激励计划》：“激励对象合同到期，且不再续约的或主动辞职的，其已解除限售股票不作处理，已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司以授予价格进行回购注销”。


  鉴于公司首次授予中 1 名激励对象、预留授予中 1 名激励对象因主动离职均
已再不具备激励对象资格，根据公司《激励计划》的相关规定，公司将回购注销上述两位离职激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票 19,200 股。

  （2）根据公司《激励计划》：“若各解除限售期内，公司当期业绩水平未达到业绩考核目标条件的，所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票均不得解除限售，由公司以授予价格加上中国人民银行同期定期存款利息之和回购注销”。

  本次激励计划首次授予的限制性股票第三个解除限售期及预留授予的限制性股票第二个解除限售期的业绩考核目标如下表所示：

        业绩考核目标                    是否满足解除限售条件的说明

                            经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年公司
以 2020 年净利润为基数，2023 年实现归属于上市公司股东的净利润剔除本次及其它激