300531 深市 优博讯

 证券代码：300531        证券简称：优博讯        公告编号：2020-085
          深圳市优博讯科技股份有限公司

            2019 年年度股东大会决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示：

  1、本次股东大会存在增加临时提案的情况：公司董事会于 2020 年 4 月 15
日收到公司控股股东香港优博讯科技控股集团有限公司发出的《关于增加 2019年年度股东大会临时提案的提议函》，提请董事会将已经公司第三届董事会第二十一次会议审议通过的议案以临时提案的方式提交公司 2019 年年度股东大会审
议。公司已于 2020 年 4 月 16 日在巨潮资讯网上披露了《深圳市优博讯科技股份
有限公司关于增加 2019 年年度股东大会临时议案暨会议补充通知的公告》（公告编号：2020-074）；

  2、本次股东大会不存在否决、变更议案的情况；

  3、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；

  4、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；

  5、本次股东大会第 8 项议案至第 18 项议案为特别决议事项，已由出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。

  一、会议召开情况

  1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 13 日（星期三）15:00。

  2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路 63 号高新区联合总部大厦 36 楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。

  3、网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2020 年 5
月 13 日上午 9:30～11:30，下午 13:00～15:00；通过互联网投票系统投票的时
间为 2020 年 5 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。


  4、会议召集人：公司董事会

  5、会议主持人：董事长 GUO SONG 先生

  6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

  二、会议出席情况

  1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份154,907,134 股，占上市公司总股份的 47.9510％。其中：通过现场投票的股东 3人，代表股份 154,904,134 股，占上市公司总股份的 47.9500％。通过网络投票的
股东 2 人，代表股份 3,000 股，占上市公司总股份的 0.0009％。

  中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 4 人，代表股份14,858,134 股，占上市公司总股份的 4.5993％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 14,855,134 股，占上市公司总股份的 4.5984％。通过网络投票的股东 2人，代表股份 3,000 股，占上市公司总股份的 0.0009％。

  2、因本次会议的议案5、8-11、14-17涉及关联交易，持有公司股票
140,049,000股的关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对上述议案回避表决；持有公司股票8,263,434股的关联股东云南博讯企业管理有限公司对议案5回避表决。

  3、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和公司聘请的见证律师、券商代表列席了本次会议。

  三、议案审议和表决情况

  本次股东大会各项议案的表决情况：

  1、审议通过《关于<2019 年年度报告>及其摘要的议案》

  总表决情况：同意 154,907,134 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 14,858,134 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。


  2、审议通过《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

  总表决情况：同意 154,907,134 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 14,858,134 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  3、审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

  总表决情况：同意 154,907,134 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 14,858,134 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  4、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

  总表决情况：同意 154,907,134 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 14,858,134 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  5、审议通过《关于确认 2019 年度关联交易及 2020 年度日常关联交易预计
的议案》

  总表决情况：同意 6,594,700 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 6,594,700 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司、云南博讯企业管理有限公司对
该议案进行了回避表决。

  6、审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

  总表决情况：同意 154,907,134 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 14,858,134 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  7、审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

  总表决情况：同意 154,907,134 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 14,858,134 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  8、逐项审议通过《关于调整公司 2020 年度非公开发行 A 股股票方案的议
案》

  8.01 发行股票的种类和面值

  总表决情况：同意 14,858,134 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 14,858,134 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。

  8.02 发行方式和发行时间

  总表决情况：同意 14,858,134 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 14,858,134 股，占出席会议中小股东所持股份的

100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。

  8.03 发行对象和认购方式

  总表决情况：同意 14,858,134 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 14,858,134 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。

  关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司对该议案进行了回避表决。

  8.04 发行价格及定价原则

  总表决情况：同意 14,858,134 股，占出席会议所有股东所持股份的
100.0000％；反对 0 股，占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％；弃权 0 股（其
中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。

  中小股东总表决情况：同意 14,858,134 股，占出席会议中小股东所持股份的
100.