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2018年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的方式召开；
4、本次股东大会第5项、第7项、第12项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2019年5月16日（星期四）15:00。
2、现场会议召开地点：深圳市南山区粤海街道学府路63号高新区联合总部大厦36楼深圳市优博讯科技股份有限公司会议室。
3、网络投票时间：2019年5月15日—2019年5月16日，其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2019年5月16日上午9：30—11:30、下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2019年5月15日下午15:00—2019年5月16日下午15:00期间的任意时间。
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长GUOSONG先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
1、股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东15人，代表股份198,554,415股，占上市公司总股份的70.9123％。其中：通过现场投票的股东5人，代表股份187,237,993股，占上市公司总股份的66.8707％。通过网络投票的股东10人，代表股份11,316,422股，占上市公司总股份的4.0416％。
中小股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东12人，代表股份26,108,715股，占上市公司总股份的9.3245％。其中：通过现场投票的股东2人，代表股份14,792,293股，占上市公司总股份的5.2830％。通过网络投票的股东10人，代表股份11,316,422股，占上市公司总股份的4.0416％。
2、公司部分董事、全体监事和董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员和公司聘请的见证律师、券商代表列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次股东大会各项议案的表决情况：
1、审议通过了《关于<2018年年度报告>及其摘要的议案》
总表决情况：同意198,544,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,099,015股，占出席会议中小股东所持股份的99.9628％；反对9,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
2、审议通过了《关于<2018年度董事会工作报告>的议案》
总表决情况：同意198,544,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,099,015股，占出席会议中小股东所持股份的99.9628％；反对9,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
总表决情况：同意198,544,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,099,015股，占出席会议中小股东所持股份的99.9628％；反对9,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
4、审议通过了《关于<2018年度财务决算报告>的议案》
总表决情况：同意198,544,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,099,015股，占出席会议中小股东所持股份的99.9628％；反对9,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
5、审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》
总表决情况：同意198,544,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,099,015股，占出席会议中小股东所持股份的99.9628％；反对9,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
6、审议通过了《关于2019年申请银行授信额度的议案》
总表决情况：同意198,539,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对14,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,094,015股，占出席会议中小股东所持股份的99.9437％；反对14,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0563％；弃
0.0000％。
7、审议通过了《关于公司与全资子公司对2019年授信额度互相提供担保的议案》
总表决情况：同意198,539,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对14,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,094,015股，占出席会议中小股东所持股份的99.9437％；反对14,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
8、审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》
总表决情况：同意198,544,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,099,015股，占出席会议中小股东所持股份的99.9628％；反对9,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
9、审议通过了《关于确认2018年度关联交易及2019年度日常关联交易预计的议案》
总表决情况：同意58,495,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9834％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0166％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,099,015股，占出席会议中小股东所持股份的99.9628％；反对9,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
该议案涉及关联交易，关联股东香港优博讯科技控股集团有限公司已回避表
10、审议通过了《关于2018年度利润分配方案的议案》
总表决情况：同意198,539,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对14,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,094,015股，占出席会议中小股东所持股份的99.9437％；反对14,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
11、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所为公司2019年度审计机构的议案》
总表决情况：同意198,544,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9951％；反对9,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0049％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,099,015股，占出席会议中小股东所持股份的99.9628％；反对9,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0372％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
12、审议通过了《关于公司未来三年（2019年-2021年）股东回报规划的议案》
总表决情况：同意198,539,715股，占出席会议所有股东所持股份的99.9926％；反对14,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0074％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意26,094,015股，占出席会议中小股东所持股份的99.9437％；反对14,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0563％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000％。
本次股东大会经北京市中伦（深圳）律师事务所周江昊律师、李婷律师现场见证，并出具了法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、出席或列席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序、表决结果、本次股东大会通过的各项决议均符合《公司法》、《股东大会规则》、《网络投票实施细则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，均合法、合规、真实、有效。
五、备查文件
1、深圳市优博讯科技股份有限公司2018年年度股东大会决议；
2、北京市中伦（深圳）律师事务所关于深圳市优博讯科技股份有限公司2018年年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市优博讯科技股份有限公司
董事会
2019年5月17日
