300530 深市 达志科技

证券代码:300530          证券简称:领湃科技        公告编号:2023-096
                湖南领湃科技股份有限公司

            2023 年第四次临时股东大会决议公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    特别提示：

    1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；

    2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；

    3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

    4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。

    一、会议召开情况

    1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 16 日 15:30

    2、现场会议召开地点：衡阳市雁峰区白沙洲工业园工业大道 10 号领湃新能
源

    3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2023 年 8 月 16 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 16日 9:15—15:00。

    4、会议召集人：公司董事会

    5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。

    6、会议主持人：公司暂无董事长，由董事于洪涛代行董事长职责，本次会议由董事于洪涛主持

    7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。

    二、会议出席情况


    1、股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的股东 5 人，代表股份 61,253,215 股，占上市公司总
股份的 35.6224％。其中：通过现场投票的股东 2 人，代表股份 60,926,615 股，
占上市公司总股份的 35.4325％。通过网络投票的股东 3 人，代表股份 326,600股，占上市公司总股份的 0.1899％。

    2、中小股东出席的总体情况

    通过现场和网络投票的中小股东 4 人，代表股份 326,700 股，占上市公司总
股份的 0.1900％。其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 100 股，占
上市公司总股份的 0.0001％。通过网络投票的中小股东 3 人，代表股份 326,600股，占上市公司总股份的 0.1899％。

    3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事、监事通过视频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师现场见证了本次会议。

    三、议案审议表决情况

    本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决：

    （一）审议通过：关于补选第五届董事会非独立董事的议案

    表决结果为：同意 61,237,715 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9747％；反对 15,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0253％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 311,200 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 95.2556％；反对 15,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.7444％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    本议案获得通过。

    （二）审议通过：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

    表决结果为：同意 61,237,715 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
99.9747％；反对 15,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0253％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份
的 0.0000％。

    本议案为特别决议事项，获得出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上审议通过。

    （三）审议通过：关于控股子公司签订日常经营销售合同暨关联交易的议案
    表决结果为：同意 311,200 股，占出席会议有表决权股东所持股份的
95.2556％；反对 15,500 股，占出席会议有表决权股东所持股份的 4.7444％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议有表决权股东所持股份的 0.0000％。

    其中，中小股东表决结果：同意 311,200 股，占出席会议的中小股东所持股
份的 95.2556％；反对 15,500 股，占出席会议的中小股东所持股份的 4.7444％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。

    控股股东湖南衡帕动力合伙企业（有限合伙）为本次关联交易的关联方，已回避表决，回避股份数量为 60,926,515 股。

    本议案获得通过。

    四、律师出具的法律意见

    1、律师事务所名称：湖南启元律师事务所

    2、律师姓名：刘渊恺、胡亦农

    3、结论性意见：本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

    五、备查文件

    1、湖南领湃科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议；

    2、关于湖南领湃科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的法律意见
书。

    特此公告。

                                      湖南领湃科技股份有限公司董事会
                                                    2023 年 8 月 17 日