证券代码:300530 证券简称:达志科技 公告编号:2023-034
湖南领湃达志科技股份有限公司
第五届监事会第十五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十五
次会议的会议通知于 2023 年 4 月 11 日以电子邮件、微信等通讯方式，并于 2023
年 4 月 20 日发出补充通知，补充《关于选举监事会主席的议案》。公司第五届监
事会第十五次会议于 2023 年 4 月 21 日以现场结合通讯方式召开，本次监事会会
议由监事会主席姜薇女士主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过：关于《2022 年度监事会工作报告》的议案
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
本议案尚须提交股东大会审议。
（二）审议通过：关于《2022 年年度报告》及其摘要的议案
经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2022 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
本议案须提交股东大会审议。
（三）审议通过：关于《2022 年度财务决算报告》的议案
经审核，监事会认为：公司编制的《2022 年度财务决算报告》客观、真实、
准确地反映了公司 2022 年 12 月 31 日的财务状况、2022 年度的经营成果和现金
流量。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案须提交股东大会审议。
（四）审议通过：关于 2022 年度利润分配预案的议案
经审核，监事会认为：公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案符合公司实际情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，更好地兼顾了股东的短期和长期利益，不存在违反法律、法规、《公司章程》的情形，也不存在损害公司股东特别是中小股东的利益的情形，有利于公司正常经营和发展，同意公司董事会制定的 2022 年度利润分配预案。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
本议案须提交股东大会审议。
（五）审议通过：关于《2022 年度内部控制自我评价报告》的议案
经审核，监事会认为：公司已根据自身的实际情况和法律、法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司《2022 年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（六）审议通过：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2022 年 12 月 31 日，公
司经审计合并资产负债表中未分配利润为-39,518.17 万元 ,实收股本为15,813.95 万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
本议案须提交股东大会审议。
（七）审议通过：关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案
本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票符合有关法律法规及公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》、《2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，不存在损害股东利益的情况，同意公司本次作废部分已授予尚未归属的限制性股票。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。
（八）审议通过：关于选举第五届监事会主席的议案
经监事会投票表决，选举姜薇女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至第五届监事会届满之日止。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、备查文件
公司第五届监事会第十五次会议决议。
特此公告。
湖南领湃达志科技股份有限公司监事会
2023 年 4 月 22 日
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