证券代码:300530 证券简称:*ST 达志 公告编号:2022-056
湖南领湃达志科技股份有限公司
2021 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况；
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开；
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5％以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2022 年 4 月 20 日 15:30
2、现场会议召开地点：衡阳市蒸湘区衡州大道与蒸水南路交叉路口创星谷移动互联网产业园 17 楼
3、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为：2022 年 4 月 20 日的交易时间，即 9:15—9：25，9：30—11:30 和 13:00—
15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022 年 4 月 20日 9:15—15:00。
4、会议召集人：公司董事会
5、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人：董事长叶善锦
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 34 人，代表上市公司股份14,516,348 股，占上市公司股份总数的 9.1795%。其中：通过现场投票的股东及股东代理人共计 2 人，代表上市公司股份 13,997,998 股，占上市公司股份总数
的 8.8517%；通过网络投票的股东 32 人，代表上市公司股份 518,350 股，占上
市公司股份总数的 0.3278%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 32 人，代表上市公司股份 518,350 股，占
上市公司股份总数的 0.3278%。其中：通过现场投票的中小股东 0 人，代表上市公司股份 0 股，占上市公司股份总数的 0.0000%；通过网络投票的中小股东 32人，代表上市公司股份 518,350 股，占上市公司股份总数的 0.3278%。
3、公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议；部分董事通过视频方式出席了本次会议；公司高级管理人员列席了本次会议，公司聘请的见证律师通过视频方式见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的议案，并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决：
（一）审议通过《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 14,474,798 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7138%；反对41,550股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2862%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 476,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.9842％；反对 41,550 股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（二）审议通过《关于<2021 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果为：同意 14,474,798 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7138%；反对41,550股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2862%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 476,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.9842％；反对 41,550 股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（三）审议通过《关于<2021 年年度报告全文>及其摘要的议案》
表决结果为：同意 14,474,798 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7138%；反对41,550股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2862%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 476,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.9842％；反对 41,550 股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（四）审议通过《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果为：同意 14,474,798 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7138%；反对41,550股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2862%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 476,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.9842％；反对 41,550 股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（五）审议通过《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
表决结果为：同意 14,474,798 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7138%；反对41,550股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2862%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 476,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.9842％；反对 41,550 股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（六）审议通过《关于公司独立董事津贴方案的议案》
表决结果为：同意 14,465,398 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6490%；反对50,950股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3510%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 467,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 90.1707％；反对 50,950 股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.8293％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（七）审议通过《关于公司非独立董事薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果为：同意 14,465,298 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6490%；反对50,950股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3510%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 467,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 90.1707％；反对 50,950 股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.8293％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
关联股东申毓敏回避表决，本议案获得通过。
（八）审议通过《关于公司监事薪酬（津贴）方案的议案》
表决结果为：同意 14,465,398 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.6490%；反对50,950股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.3510%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 467,400 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 90.1707％；反对 50,950 股，占出席会议的中小股股东所持股份的9.8293％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（九）审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果为：同意 14,474,798 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7138%；反对41,550股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2862%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 476,800 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 91.9842％；反对 41,550 股，占出席会议的中小股股东所持股份的8.0158％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（十）审议通过《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
表决结果为：同意 14,481,298 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.7585%；反对35,050股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.2415%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果同意 483,300 股，占出席会议的中小股股东所持股份的93.2382％；反对35,050股，占出席会议的中小股股东所持股份的6.7618％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议的中小股股东所持股份的 0.0000％。
本议案获得通过。
（十一）审议通过《关于拟变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
表决结果为：同意 14,499,498 股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.8839%；反对16,850股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.1161%；
弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中，中小股东表决结果：同意 501,500 股，占出席会议的中小股股东所持股份的 96.7493％；反对 16,850 股，占出席会议的中小股股东所持股份的3.2507％；弃权 0 股（其中，因未投票
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