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证券代码:300530 证券简称: *ST 达志 公告编号:2022-026
湖南领湃达志科技股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次
会议的会议通知于 2022 年 3 月 20 日以电子邮件、微信等通讯方式发出，并于
2022 年 3 月 30 日以现场与通讯相结合的方式召开。本次董事会会议由董事长叶
善锦先生主持。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议的召开
和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律法规
和《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2021 年度董事会工作报告》。
（二）审议通过了《关于<2021 年度总经理工作报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
（三）审议通过了《关于<2021 年年度报告全文>及其摘要的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网的《2021 年年度报告全文》及其摘要。
（四）审议通过了《关于<2021 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
（五）审议通过了《关于 2021 年度利润分配预案的议案》
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
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经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2021 年度归属于上
市公司股东的净利润为-12,471.64 万元。截至报告期末，公司可供股东分配的
利润为-2,065.66 万元。根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》
及《公司章程》等相关规定，综合考虑公司未来的资金安排计划及发展规划，公
司拟定 2021 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不进行资本公
积金转增股本。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网上的《关于 2021 年度利润分配预案的公告》 。
（六）审议通过了《关于<2021 年度内部控制自我评价报告>的议案》
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对本报告发表了独立意见。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上
的《2021 年度内部控制自我评价报告》 。
（七）审议通过了《关于公司独立董事津贴方案的议案》
依据中国证监会《上市公司独立董事规则》《公司章程》及公司内部相关制
度的规定，并结合目前整体经济环境、公司所处地区、同行业上市公司薪酬水平，
经公司董事会薪酬与考核委员会研究，公司董事会同意将公司董事会独立董事津
贴标准确定为八万元人民币/年/人，自公司第五届董事会独立董事履职日起开始
执行。
该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由公司代扣
代缴；新增的独立董事津贴按照该津贴标准执行，离任的独立董事按其实际任期
计算津贴。
独立董事阳秋林、罗万里、赵航回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网上的《关于公司独立董事津贴方案的公告》 。
（八）审议通过了《关于公司非独立董事薪酬（津贴）方案的议案》
为了完善公司的治理结构，加强和规范公司董事薪酬的管理，根据《公司法》
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《公司章程》及公司内部相关制度的规定，结合公司实际情况，参考行业及地区
的收入水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟定公司非独立董事薪酬（津
贴）具体方案如下:
在公司控股股东及其关联方任职的非独立董事不在公司领取薪酬；在公司任
职的非独立董事按其在公司担任的具体职务与岗位确定薪酬标准；其他非独立董
事，领取董事津贴八万元人民币/年/人；自公司第五届董事会非独立董事履职日
起开始执行，该津贴标准为税前金额，其所涉及的个人应缴纳的有关税费统一由
公司代扣代缴。新增的董事薪酬（津贴）按照该标准执行，离任的董事按其实际
任期计算薪酬（津贴）。
董事叶善锦、邓勇华、申毓敏、于洪涛、游辉、曾广富回避表决。
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网上的《关于公司非独立董事薪酬（津贴）方案的公告》 。
（九）审议通过了《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的议案》
根据《公司章程》及公司相关薪酬制度的规定，结合公司经营规模等实际情
况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，拟定公司 2022
年度高级管理人员薪酬方案如下：
1、本方案适用对象：
公司的总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及董事会任命的其他
高级管理人员。
2、本方案适用期限：
2022 年 1 月 1 日至 2022 年 12 月 31 日。
3、发放薪酬标准：
高级管理人员根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬制度领取
相应报酬，基本薪酬按月平均发放，年终奖金根据公司当年业绩完成情况和个人
工作完成情况确定。
董事于洪涛、申毓敏回避表决。
表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨
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潮资讯网上的《关于 2022 年度高级管理人员薪酬方案的公告》 。
（十）审议通过了《关于申请撤销公司股票退市风险警示的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2021 年度实现营业收入
14,601.67 万元，归属于上市公司股东的净利润为-12,471.64 万元，归属于上市
公司股东扣除非经常性损益的净利润为-23,950.19 万元，截止 2021 年 12 月 31
日，归属于上市公司股东的所有者权益为 18,784.45 万元。根据《深圳证券交易
所创业板股票上市规则》第 10.3.6 条的相关规定，公司符合申请撤销股票退市
风险警示的条件，公司董事会同意向深圳证券交易所申请撤销股票退市风险警
示。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于申请撤销公司股票退市风险
警示》。
（十一）审议通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2021 年 12 月 31 日，公
司经审计合并资产负债表中未分配利润为 -15,853.90 万元 , 实收股本为
15,813.95 万元,公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于未弥补亏损达到实收股本总
额三分之一的公告》。
（十二）审议通过了《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》
根据公司《2021 年限制性股票激励计划（草案）》、《2021 年限制性股票
激励计划实施考核管理办法》的相关规定，由于公司 2021 年限制性股票激励计
划中 16 名激励对象离职，已不具备激励对象资格，同意公司作废其已获授但尚
未归属的限制性股票 90.98 万股；由于公司 2021 年度未达到业绩考核目标，同
意公司作废本次不得归属的限制性股票 19.40 万股。本次合计作废限制性股票共
计 110.38 万股。
董事游辉作为 2021 年限制性股票激励计划的首次授予激励对象，回避表决。
表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨
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潮资讯网上的《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》 。
（十三）审议通过了《关于续聘公司 2022 年度审计机构的议案》
同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，
并提请股东大会授权公司管理层根据 2022 年公司实际业务情况和市场情况等与
审计机构协商确定审计费用。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详
见同日披露于巨潮资讯网上的《关于拟聘任会计师事务所的公告》 。
（十四）审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》
经公司董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任游辉先生为公司副总经
理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满时止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。具体内容详见同日披露于巨
潮资讯网上的在《关于聘任公司副总经理的公告》 。
（十五）审议通过了《关于拟变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
根据公司未来发展规划并结合目前实际生产经营情况，公司董事会同意变更
公司经营范围及修改《公司章程》事项，同时提请股东大会授权公司管理层办理
相应的工商登记变更手续。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上审议批准。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于拟变更公司经营范围及修改
<公司章程>的公告》。
（十六）审议通过了《关于公司 2022 年度对外担保额度预计的议案》
为满足公司子公司实际资金需要，推动子公司的快速发展，提高其资金流动
性，增强盈利能力，公司拟为全资子公司湖南领湃新能源科技有限公司提供不超
过人民币 7,000 万元的担保额度，担保期限自 2021 年度股东大会审议通过之日
起至 2022 年度股东大会召开之日止。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
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本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议。
具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《关于公司 2022 年度对外担保额
度预计的公告》。
（十七）审议通过了《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》
根据《公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 （以下简称“《证券法》”）
《创业板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关法律、法规和规范性
文件的有关规定，公司董事会对公司的实际情况进行逐项自查论证，认为公司符
合现行法律、法规和规范性文件中关于向特定对象发行股票的规定，具备向特定
对象发行股票的条件。
本议案涉及关联交易事项，关联董事叶善锦、邓勇华、申毓敏回避表决。
表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2021 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东
所持表决权的三分之二以上审议批准。
独立董事对该事项发表了明确同意的事前认可意见和独立意见。具体内容详
见同日披露于巨潮资讯网上的相关公告。
（十八）审议通过了《关于调整公司 2021 年度向特定对象发行股票方案的
议案》
根据《公司法》《证券法》《创业板上市公司证券发
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