证券代码:300530 证券简称: *ST 达志 公告编号:2022-010
湖南领湃达志科技股份有限公司
关于公司独立董事辞职及补选独立董事的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
因个人原因，湖南领湃达志科技股份有限公司（以下简称“公司”）独立董事王建新先生申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会
委员职务。公司于 2022 年 1 月 12 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过
了《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，同意提名阳秋林女士为公司第五届董事会独立董事候选人。现将相关情况公告如下：
一、独立董事辞职情况
王建新先生因个人原因，申请辞去公司独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务。辞职后不再担任公司任何职务。王建新先生辞去独立董事职务后，公司独立董事人数少于董事会总人数的三分之一且独立董事中没有会计专业人士，辞职报告将在股东大会选举出新的独立董事后生效。在辞职报告尚未生效之前，王建新先生仍将按照有关法律法规、部门规章和《公司章程》的规定继续履行职责。截至本公告日，王建新先生未持有公司股份。
王建新先生担任公司独立董事期间恪尽职守，勤勉尽责，为公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司董事会对王建新先生所做的贡献表示衷心感谢。
二、补选独立董事情况
公司于 2022 年 1 月 12 日召开了第五届董事会第二次会议，审议通过了《关
于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，具体情况如下：
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名阳秋林女士（简历见附件）为公司第五届董事会独立董事候选人，并在股东大会同意选举其为公司独立董事后，其将同时担任公司董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员职务，任期自公司 2022 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。
特此公告。
湖南领湃达志科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 13 日
附件：
1、阳秋林：女，出生于 1964 年，中国国籍，无境外永久居留权，工业会计学士，南华大学二级教授，硕士生导师，中国注册会计师，湖南省会计学科带头人。历任南华大学会计系主任、财务处副处长、审计处副处长、招投标管理中心主任（处长）、审计处处长、管理学院副院长（正处级）。现任南华大学会计研究中心主任、湖南九典制药股份有限公司独立董事、湖南艾布鲁环保科技股份有限公司独立董事、爱威科技股份有限公司独立董事、湖南兴天电子科技股份有限公司独立董事。
截至本公告日，阳秋林女士持有公司 700 股股票，与公司控股股东、实际控制人、持有公司 5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒，不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人。
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