证券代码:300530 证券简称:*ST 达志 公告编号:2022-002
湖南领湃达志科技股份有限公司
2022 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
1、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况;
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议情况;
3、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开;
4、中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
一、会议召开情况
1、现场会议召开时间:2022 年 1 月 7 日 15:00
2、现场会议召开地点:湖南省衡阳市蒸湘区解放大道 43 号林隐假日大酒店
(南岳厅)
3、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间
为:2022 年 1 月 7 日的交易时间,即 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2022 年 1 月 7 日 9:15
—15:00。
4、会议召集人:公司董事会
5、召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式。
6、会议主持人:董事长叶善锦
7、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《湖南领湃达志科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)等有关规定。
二、会议出席情况
1、股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东及股东代理人共计 9 人,代表上市公司股份
37,302,111 股,约占上市公司股份总数的 23.5881%。其中:通过现场投票的股东及股东代理人共计 2 人,代表上市公司股份 37,165,811 股,占上市公司股份
总数的 23.5019%;通过网络投票的股东 7 人,代表上市公司股份 136,300 股,
占上市公司股份总数的 0.0862%。
2、中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东 8 人,代表上市公司股份 136,400 股,占上
市公司股份总数的 0.0863%。其中:通过现场投票的中小股东 1 人,代表上市公
司股份 100 股,占上市公司股份总数的 0.0001%;通过网络投票的中小股东 7 人,
代表上市公司股份 136,300 股,占上市公司股份总数的 0.0862%。
3、公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次会议;部分董事通过视频方式出席了本次会议;公司高级管理人员列席了本次会议,公司聘请的见证律师通过视频方式见证了本次会议。
三、议案审议表决情况
本次股东大会审议了会议通知中的议案,并以现场记名投票和网络投票的方式对以下议案进行表决:
(一)审议通过《关于续聘公司 2021 年度审计机构的议案》
表决结果为:同意 37,280,211 股,占出席会议所有股东所持有表决权股份
的99.9413%;反对21,900股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0587%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议所有股东所持有表决权股份的 0.0000%。
其中,中小股东表决结果:同意 114,500 股,占出席会议中小股东所持有表
决权股份的 83.9443%;反对 21,900 股,占出席会议中小股东所持有表决权股份
的 16.0557%;弃权 0 股(其中,因未投票默认弃权 0 股),占出席会议中小股东
所持有表决权股份的 0.0000%。
本议案获得通过。
(二)审议通过《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会非独立董事的议案》
公司以累积投票的方式选举叶善锦、邓勇华、申毓敏、于洪涛、游辉、曾广
富为公司第五届董事会非独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。各候选人同意票股份数均超过出席会议股东(授权股东)所持有效表决权股份总数的二分之一,具体表决情况如下:
2.01 选举叶善锦为第五届董事会非独立董事
表决结果:所得投票表决权数为 37,202,712 票,占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 99.7335%。
其中,中小股东表决情况为:所得投票表决权数为 37,001 票,占出席会议
中小股东所持有表决权股份的 27.1268%。
本议案获得通过。
2.02 选举邓勇华为第五届董事会非独立董事
表决结果:所得投票表决权数为 37,180,912 票,占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 99.6751%。
其中,中小股东表决情况为:所得投票表决权数为 15,201 票,占出席会议
中小股东所持有表决权股份的 11.1444%。
本议案获得通过。
2.03 选举申毓敏为第五届董事会非独立董事
表决结果:所得投票表决权数为 37,175,842 票,占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 99.6615%。
其中,中小股东表决情况为:所得投票表决权数为 10,131 票,占出席会议
中小股东所持有表决权股份的 7.4274%。
本议案获得通过。
2.04 选举于洪涛为第五届董事会非独立董事
表决结果:所得投票表决权数为 37,190,242 票,占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 99.7001%。
其中,中小股东表决情况为:所得投票表决权数为 24,531 票,占出席会议
中小股东所持有表决权股份的 17.9846%。
本议案获得通过。
2.05 选举游辉为第五届董事会非独立董事
表决结果:所得投票表决权数为 37,190,242 票,占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 99.7001%。
其中,中小股东表决情况为:所得投票表决权数为 24,531 票,占出席会议
中小股东所持有表决权股份的 17.9846%。
本议案获得通过。
2.06 选举曾广富为第五届董事会非独立董事
表决结果:所得投票表决权数为 37,190,242 票,占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 99.7001%。
其中,中小股东表决情况为:所得投票表决权数为 24,531 票,占出席会议
中小股东所持有表决权股份的 17.9846%。
本议案获得通过。
(三)审议通过《关于公司董事会提前换届选举第五届董事会独立董事的议案》
公司以累积投票的方式选举王建新、罗万里、赵航为公司第五届董事会独立董事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。各候选人同意票股份数均超过出席会议股东(授权股东)所持有效表决权股份总数的二分之一,具体表决情况如下:
3.01 选举王建新为第五届董事会独立董事
表决结果:所得投票表决权数为 37,170,612 票,占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 99.6475%。
其中,中小股东表决情况为:所得投票表决权数为 4,901 票,占出席会议中
小股东所持有表决权股份的 3.5931%。
本议案获得通过。
3.02 选举罗万里为第五届董事会独立董事
表决结果:所得投票表决权数为 37,180,912 票,占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 99.6751%。
其中,中小股东表决情况为:所得投票表决权数为 15,201 票,占出席会议
中小股东所持有表决权股份的 11.1444%
本议案获得通过。
3.03 选举赵航为第五届董事会独立董事
表决结果:所得投票表决权数为 37,195,312 票,占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 99.7137%。
其中,中小股东表决情况为:所得投票表决权数为 29,601 票,占出席会议
中小股东所持有表决权股份的 21.7016%。
本议案获得通过。
(四)审议通过《关于公司监事会提前换届选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
公司以累积投票的方式选举左大华、雷顺利为公司第五届监事会非职工代表监事,任期自本次股东大会审议通过之日起三年。各候选人同意票股份数均超过出席会议股东(授权股东)所持有效表决权股份总数的二分之一,具体表决情况如下:
4.01 选举左大华为第五届监事会非职工代表监事
表决结果:所得投票表决权数为 37,185,442 票,占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 99.6872%。
其中,中小股东表决情况为:所得投票表决权数为 19,731 票,占出席会议
中小股东所持有表决权股份的 14.4655%。
本议案获得通过。
4.02 选举雷顺利为第五届监事会非职工代表监事
表决结果:所得投票表决权数为 37,185,442 票,占出席会议股东所持有表
决权股份总数的 99.6872%。
其中,中小股东表决情况为:所得投票表决权数为 19,731 票,占出席会议
中小股东所持有表决权股份的 14.4655%。
本议案获得通过。
四、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席
会议人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法有效。
五、备查文件
1、湖南领湃达志科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会决议;
2、关于湖南领湃达志科技股份有限公司 2022 年第一次临时股东大会的法律
意见书。
特此公告。
湖南领湃达志科技股份有限公司董事会
2022 年 1 月 8 日